厦门吉宏科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002803     证券简称：吉宏股份   公告编号：2022-042

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合自身实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。

　　《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述所列条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。本次修订中仅发生序号变更的相关条款均已相应调整，在此不列示其具体内容。修订后的《厦门吉宏科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次《公司章程》修订事项尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022 年 8 月 26 日