昇兴集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002752                  证券简称：昇兴股份                公告编号：2022-091

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　关于2022年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《昇兴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”）的有关规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2644号文核准，公司于2021年2月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）143,737,949股，每股发行价为5.19元，应募集资金总额为人民币745,999,955.31元，根据有关规定扣除发行费用9,457,519.34元后，实际募集资金净额为736,542,435.97元。该募集资金已于2021年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、2022年半年度非公开发行股票募集资金情况

　　单位：人民币万元

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2021年3月8日，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：37610180808869688）、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：43120078801588666789）、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：118010100100280168）、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行开设募集资金专项账户（账号：416980347078）。2021年6月7日，公司与厦门银行股份有限公司福州分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在厦门银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：80201800003197）。2021年6月29日，公司与中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：1402026129601192438）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2021年3月26日，公司与昇兴（云南）包装有限公司、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：118010100100289198）。2021年6月3日，公司与昇兴太平洋（武汉）包装有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，与昇兴（安徽）包装有限公司、中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行设募集资金专项账户（账号：3202104219060070542）、在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行设募集资金专项账户（账号：34050173230809123456）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年06月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、 2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2022年06月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币41,626.69万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年3月26日公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金人民币2,423.51万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换事项进行了鉴证，并出具了《昇兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0164号）。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年3月26日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分闲置募集资金3.50亿元人民币暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币3.50亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 。截至2022年2月18日，公司已提前将上述闲置募集资金 3.46 亿元人民币全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　2022年2月21日公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2021年6月28日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

　　公司于2021年12月9日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至2022年12月31日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

　　2022年半年度本公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：万元

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年06月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附表1：

　　2022年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　2022年半年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002752          证券简称：昇兴股份       公告编号：2022-092

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金

　　管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至2022年12月31日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2021年12月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-122）。

　　一、现金管理到期赎回的情况

　　近日，公司部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　近日，公司已使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、风险提示及风险控制措施

　　（一）风险提示

　　本次使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种，但其收益为浮动收益，受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高流动性好的投资品种，不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债权为投资标的理财产品等；

　　2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　3、公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

　　请专业机构进行审计；

　　5、公司将严格按照法律法规和深交所规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司在确保不影响募集资金正常使用，并在保证公司正常经营和募投项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，适当增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

　　五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　六、备查文件

　　1、 结构性存款协议书；

　　2、 理财产品赎回相关凭证。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002752                     证券简称：昇兴股份       公告编号：2022-090

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□  适用  √  不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用  √  不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用  √  不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√  是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用  √  不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用  √  不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用  √  不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司实现营业收入30.81亿元和归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，分别同比增长31.80%和59.86%，营收和利润均延续了去年以来的增长势头。

　　报告期内尤其是二季度，国内各地疫情频发，对公司部分生产基地的正常开工和物流运输造成了一定影响，但公司上下积极努力，克服困难，报告期内仍然实现了收入和利润的持续增长。

　　报告期内，公司主要完成以下事项：

　　1、三片罐业务营收持续增长，进一步完善生产布局

　　三片罐业务克服上半年疫情不利影响，营收持续增长。公司为配合战略客户的市场布局，积极调整产能配置，进一步完善生产布局。虽然产线布局在一定程度上对上半年三片罐业务利润率和利润增长造成不利影响，但是预计随着产能配置的优化和调整到位，后续三片罐业务的产能利用率将有更好表现，从而更好地发挥规模效应。

　　2、灌装业务产能开始释放，在建产能推进顺利

　　公司灌装业务主要为天丝、曜能量、王老吉等客户提供配套服务，公司从去年开始加大灌装产能的投资建设力度，报告期内，随着新投灌装基地的陆续投入使用，新投放灌装产能逐步开始释放。随着客户国内销售的持续放量，公司灌装业务量也录得大幅增长。目前云南曲靖灌装工厂在建设中，预计将在下半年投产。灌装瓶颈的突破，大大提升了公司对战略客户的配套服务能力，也有利于带动制罐业务更快增长。

　　3、两片罐业务克服疫情不利影响，营收有所增长，在国内通过并购、技改和新建稳步扩大产能，继续深耕海外市场

　　上半年受疫情影响，国内两片罐市场整体需求下滑，但5月以来，随着疫情的逐步受控，市场逐步恢复。公司两片罐的国内业务也受到基地停产、铝价波动、物流受阻等不利影响，销量增长未达预期，但通过深化与重要战略客户的合作力度，市场份额稳中有升，5月开始随着疫情逐步缓解，公司两片罐业务迅速恢复。

　　疫情短期冲击，并不改变两片罐市场需求长期上升的趋势，公司继续积极通过多种方式包括并购、技改、新建等稳步提升产能。公司上半年完成了对太平洋制罐（青岛）有限公司的工商变更，并相继启动了对太平洋制罐（肇庆）有限公司、太平洋制罐（北京）有限公司的收购。同时，现有生产基地的技改工作也在有序推进中，有利于低投入地提高生产基地的边际产能。此外，公司新建生产基地云南项目，上半年基建也顺利推进，预计将于年内完成设备安装调试和正式投产。

　　海外业务方面，公司上半年将国际业务的重心转向东南亚区域知名品牌客户，助力柬埔寨工厂在当地获取更多的市场份额。柬埔寨工厂上半年产销两旺，营收和利润贡献明显。

　　4、铝瓶业务受疫情影响较大，营收增长放缓，下半年增长可期

　　公司铝瓶为高端啤酒提供包装，应用场景主要在夜店和餐饮等，受疫情影响较大。报告期内公司铝瓶销量仍然实现增长，但是由于疫情影响，增速未达预期。随着疫情的缓解，铝瓶消费在6月份已开始重回快速增长轨道，同比翻番，预计下半年铝瓶业务仍将持续高增长。

　　5、技术研发不断突破，竞争实力进一步提升

　　公司长期重视技术创新和新产品研发，以及拓展跨行业的发展空间和创造机会，以提升集团的差异化竞争能力，让创新成为公司的核心竞争力。研发团队上半年获得2项新专利授权，并完成了5项新专利申报和受理；在设备研发和制造方面，继续深入提升设备综合性能和扩展设备的使用功能，并积极开发和推进数字智能化的应用，在此期间为集团增加和积累了更多的无形资产。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002752           证券简称：昇兴股份       公告编号：2022-088

　　昇兴集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2022年8月24日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于2022年8月14日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7人，实际参加会议董事7人，其中出席现场会议的董事5名，以通讯方式参加会议的董事2名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《昇兴集团股份有限公司2022年半年度报告全文》及《昇兴集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　　公司《2022年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　备查文件

　　1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》；

　　2、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002752         证券简称：昇兴股份        公告编号：2022-089

　　昇兴集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2022年8月24日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议通知于2022年8月14日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈培铭先生、丘鸿长先生现场出席了本次会议，张泉先生以通讯方式出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　监事会认为：《昇兴集团股份有限公司2022年半年度报告全文》及《昇兴集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　　公司《2022年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　备查文件

　　《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司监

　　事会

　　2022年8月26日