北京神州泰岳软件股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：300002            证券简称：神州泰岳                  公告编号：2022-045

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、与专业投资机构合作投资的事项

　　2022年3月18日，公司与前海众创资本管理（深圳）有限公司签署《苏州众创汇智创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，公司与众创资本对苏州众创按照原持股比例共同追加认缴出资人民币5,000万元，其中，公司以自有资金追加认缴出资人民币4,950万元，众创资本追加认缴出资人民币50万元。本次增资后，公司对苏州众创的认缴出资额为人民币12,375万元。具体内容详见公司于2022年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2022-006）。

　　2、回购公司股份事项

　　公司于2022年4月29日召开的第七届董事会第六十三次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币5.00元/股，回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（均含本数），具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准；回购股份期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。2022年6月30日，公司 2021 年度权益分派实施完成，公司回购股份价格上限由不超过人民币5.00元/股调整为不超过人民币4.98元/股。上述事项具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-020）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-021）以及于2022年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-036）。

　　截至2022年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份12,543,766股，占公司目前总股本的0.64%，最高成交价为4.07元/股，最低成交价为3.90元/股，支付的总金额为50,008,714.15元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

　　3、公司董事会、监事会换届事项

　　2022年5月27日，公司第七届董事会、第七届监事会任期届满，公司召开了2021年度股东大会，选举产生公司第八届董事会成员与第八届监事会非职工代表监事；公司于2022年5月5日召开了职工代表大会，选举产生公司第八届监事会职工代表监事。2022年5月27日，公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长、设立第八届董事会专门委员会及其人员组成、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会已完成换届选举。具体内容详见公司于2022年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。