广东雄塑科技集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：300599          证券简称：雄塑科技      公告编号：2022-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年8月26日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月26日上午9:15-下午15:00的任意时间。

　　2、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）董事会

　　5、会议主持人：董事长黄淦雄

　　本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及股东代表11人，代表股份209,069,200股，占上市公司总股份的58.3778%。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份209,045,200股，占上市公司总股份的58.3711%。通过网络投票的股东2人，代表股份24,000股，占上市公司总股份的0.0067%。

　　2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表2人，代表股份24,000股，占上市公司总股份的0.0067%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东2人，代表股份24,000股，占上市公司总股份的0.0067%。

　　公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、李寅荷律师对本次会议进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案采取累积投票制的方式选举黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、陈建宏先生为公司第四届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体表决结果如下：

　　1.01.选举黄淦雄先生为第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数209,045,203股

　　其中，中小股东的表决情况：同意股份数3股

　　表决结果：黄淦雄先生当选第四届董事会非独立董事

　　1.02.选举黄锦禧先生为第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数209,045,201股

　　其中，中小股东的表决情况：同意股份数1股

　　表决结果：黄锦禧先生当选第四届董事会非独立董事

　　1.03.选举黄铭雄先生为第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数209,045,201股

　　其中，中小股东的表决情况：同意股份数1股

　　表决结果：黄铭雄先生当选第四届董事会非独立董事

　　1.04.选举彭晓伟先生为第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数209,045,201股

　　其中，中小股东的表决情况：同意股份数1股

　　表决结果：彭晓伟先生当选第四届董事会非独立董事

　　1.05.选举吴端明先生为第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数209,045,200股

　　其中，中小股东的表决情况：同意股份数0股

　　表决结果：吴端明先生当选第四届董事会非独立董事

　　1.06.选举陈建宏先生为第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数209,045,200股

　　其中，中小股东的表决情况：同意股份数0股

　　表决结果：陈建宏先生当选第四届董事会非独立董事

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案采取累积投票制的方式选举范荣先生、沙辉先生、章明秋先生为第四届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体表决结果如下：

　　2.01.选举范荣先生为第四届董事会独立董事

　　总表决情况：同意股份数209,045,202股

　　其中，中小股东的表决情况：同意股份数2股

　　表决结果：范荣先生当选第四届董事会独立董事

　　2.02.选举沙辉先生为第四届董事会独立董事

　　总表决情况：同意股份数209,045,200股

　　其中，中小股东的表决情况：同意股份数0股

　　表决结果：沙辉先生当选第四届董事会独立董事

　　2.03.选举章明秋先生为第四届董事会独立董事

　　总表决情况：同意股份数209,045,200股

　　其中，中小股东的表决情况：同意股份数0股

　　表决结果：章明秋先生当选第四届董事会独立董事

　　（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　本议案采取累积投票制的方式选举梁大军先生、蔡思维女士为第四届监事会非职工代表，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。具体表决结果如下：

　　3.01.选举梁大军先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：同意股份数209,045,200股

　　其中，中小股东的表决情况：同意股份数0股

　　表决结果：梁大军先生当选公司第四届监事会非职工代表监事

　　3.02.选举蔡思维女士为公司第四届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：同意股份数209,045,200股

　　其中，中小股东的表决情况：同意股份数0股

　　表决结果：蔡思维女士当选公司第四届监事会非职工代表监事

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、李寅荷律师线上见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：雄塑科技本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和雄塑科技章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

　　（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十七日

　　证券代码：300599        证券简称：雄塑科技         公告编号：2022-058

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　关于选举产生第四届监事会

　　职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会已于2022年6月25日届满，公司决定延期举行监事会换届工作，上述事项具体内容详见公司2022年6月18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-043）。为了顺利完成监事会的换届选举，公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，按照相关程序进行监事会换届选举。

　　公司于2022年8月26日上午召开职工代表大会。经与会全体职工代表审议，会议选举陈涛先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

　　陈涛先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。陈涛先生的任期三年，与第四届监事会一致(自2022年第二次临时股东大会选举通过当日起计算)。

　　备查文件：

　　《广东雄塑科技集团股份有限公司职工代表大会决议》

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十七日

　　附件

　　职工代表监事简历

　　陈涛，男，出生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于四川大学，本科学历，材料与工程工程师（中级）。2004年7月至2011年7月，在广东联塑科技实业有限公司工作，历任技术员、研发工程师、主任级工程师；2011年8月至2016年11月，在佛山市日丰企业有限公司任研发主管。2017年3月至今，任公司研发主管。现任公司监事。

　　陈涛先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。除上述任职情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；陈涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：300599         证券简称：雄塑科技       公告编号：2022-059

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日在公司四楼会议室召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会成员。公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　非独立董事：黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、陈建宏先生

　　独立董事：沙辉先生、章明秋先生、范荣先生

　　上述9名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。

　　上述非独立董事及独立董事的简历详见公司于2022年7月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　公司第四届董事会成员均符合相关法律法规规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　二、公司董事离任情况

　　公司第三届董事会非独立董事蔡城先生、独立董事郑建江先生及赵建青先生原定任期2019年6月26日至2022年6月25日，现任期届满离任，蔡城先生不再担任公司董事职务, 但仍在公司担任其他职务；郑建江先生及赵建青先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，蔡城先生持有公司股份1,277,000股，占公司总股本的0.3566%，其离任后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。郑建江先生及赵建青先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　公司对蔡城先生、郑建江先生及赵建青先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十七日

　　证券代码：300599         证券简称：雄塑科技       公告编号：2022-060

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　关于监事会完成换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日在公司四楼会议室召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司监事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

　　一、第四届监事会组成情况

　　非职工代表监事：梁大军先生、蔡思维女士

　　职工代表监事：陈涛先生

　　上述3名监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　公司第四届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中担任职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未兼任公司监事。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十七日