深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　证券代码：002047         证券简称：宝鹰股份         公告编号：2022-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768号）同意，公司以非公开发行方式向1名特定对象发行174,951,772股人民币普通股，发行价格为4.04元/股，募集资金总额为人民币706,805,158.88元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币9,169,731.26元后的募集资金净额为人民币697,635,427.62元。上述募集资金已于2022年1月12日到账，募集资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其在2022年1月13日出具《验资报告》（大华验字[2022]000020号）。

　　（二）募集资金使用金额及余额

　　公司本次募集资金计划全部用于补充公司流动资金，截至2022年6月30日，公司已使用募集资金人民币706,500,360.00元，募集资金账户累计结息人民币87,848.52元，募集资金账户存余人民币392,647.40元；截至2022年8月23日，公司本次募集资金（包括利息收入）已全部用于补充公司流动资金，募集资金使用与原计划一致。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的使用和管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开立了募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，并在2022年1月24日与开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年1月25日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-005）。

　　上述募集资金三方监管协议主要条款与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照募集资金三方监管协议的要求及有关法律法规、规章制度执行。

　　（二）募集资金专户存放情况

　　截至2022年6月30日，募集资金专户存放情况如下：

　　注：截至本报告披露日，本次募集资金（包括利息收入）已全部用于补充公司流动资金，募集资金专户已注销。具体内容详见公司于2022年8月24日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金使用完毕及专户注销的公告》（公告编号：2022-074）。

　　三、报告期募集资金的实际使用情况

　　报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表《2022年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　附表

　　2022年半年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　证券代码：002047            证券简称：宝鹰股份            公告编号：2022-075

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）稳步推进业务转型，结构调整初见成效

　　2022年上半年，面对疫情的持续影响、房地产宏观政策调控、严峻的行业发展环境、大客户债务违约等多重挑战，公司顺应国家政策导向和行业发展趋势，聚焦服务国家战略，积极探索多元化项目拓展路径，稳扎稳打、精准出击，把握区域市场机遇和深度挖掘项目价值，为客户提供个性化、差异化、高品质的精准服务。

　　报告期，公司新签订的合同中，国企、央企、政府项目占比明显提升；基于某大客户的自身经营情况，公司对该客户项目订单占比已有较大幅度下降，目前公司仅与其有存量业务往来并已转为现金结算方式，同时公司积极配合各地政府的“保交楼”政策与复工复产任务，主动承担社会责任，有序推进复工复产项目的正常有序开展。

　　公司将持续深入贯彻“工匠精神”与精品化工程之路相结合、以“工匠精神”塑造宝鹰经典工程的经营理念，在设计、装饰、施工中稳步践行专业化、精细化发展道路，完善规范和标准，致力于提供品质化的服务和产品，缔造宝鹰工程精品。

　　（二）进一步做优高新产业领域的业务

　　公司积极响应国家倡导产业升级转型的发展方针，结合深耕建筑装饰二十余年的行业经验，充分发挥控股股东航空城集团的资本资源赋能优势，持续发展与建筑装饰相关的高新技术产业，深入推进光伏建筑、幕墙建筑、装配式建筑、智能建筑、智慧园区、高端产业基地、EPC等“新基建”运营管理体系建设。在国家大力推进“碳中和”的政策背景下，根据住房和城乡建设部、国家发展改革委、国家能源局等部门发布的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》《城乡建设领域碳达峰实施方案》《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》等一系列强制性工程建设规范，光伏幕墙与绿色建筑将成为幕墙行业乃至整个装修装饰行业的主要发展方向，公司已开展光伏相关领域的研究。在BIPV行业快速放量背景下，“建筑+光伏”强强联合已成行业趋势，建筑施工企业通过股权合作或战略投资，与光伏企业深度绑定合作，发挥出“聚变”效应，带动合作双方效率提升、业绩增长，实现产品快速放量，抢占市场先机。

　　为充分践行绿色建筑、绿色建材、节能建筑等国家战略，公司与航空城集团签署了《战略合作框架协议》，就双方共同推动分布式光伏电站项目全面合作事项达成全面协议，发挥各自优势，助力实现国家碳达峰、碳中和的“双碳”目标；报告期内，公司与亿晶光电科技股份有限公司签署《战略合作框架协议》，协议的签署旨在充分发挥各自专业领域上的优势，促进建筑领域绿色低碳转型，达到优势互补、互惠互利的目标。

　　（三）持续强化体制与机制创新升级，混改优势显现

　　公司引进珠海国资后，进行了深度混改融合，在体制机制革新升级的带动下，公司已具备实现高质量、高效益、可持续发展的坚实基础，为弘扬公司九大拳头产品特色、抢占新基建、绿色建筑节能市场和公司再次腾飞注入了强大的发展动能。

　　为进一步改善公司资产负债结构和有效盘活资产，报告期内公司控股子公司宝鹰建设与珠海建控、珠海建赢共同签署《增资扩股协议书》，宝鹰建设以其持有的某大客户及其成员企业开具的商业承兑汇票及应收账款按119,310.00万元作价出资对珠海建赢进行增资，增资完成后宝鹰建设持有珠海建赢44.3%的股权，本次增资有利于盘活公司资产、优化财务结构，进一步发挥混改优势，增强公司的抗风险能力，有利于公司的整体发展，符合公司和全体股东的利益。

　　为充分利用控股股东航空城集团的相关产业链上下游各项资源，紧抓粤港澳大湾区发展机遇，快速抢占市场份额，驱动公司业务更好地发展，公司于报告期内收购宝鹰建科（原广东嘉枫科技有限公司）100%股权，宝鹰建科拥有建筑装修装饰工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级等10余项资质，集投资、建设、运营一体，以珠海市场为基点，辐射粤港澳大湾区，开拓更大市场。

　　（四）优化内部管理，改革业务管理机制，完善激励机制

　　报告期内，公司深入推进内部管理优化战略，改革业务管理机制，及时落地相关配套工作：（1）根据公司“大营销，大工程”的改革思路，完成优化工程管理中心架构，形成“四大中心+八个单列部门”的公司组织结构，切实发挥公司扁平化管理的优点；（2）推进营销中心体系搭建与建立工作，统一公司市场开拓、工程投标、项目管理等工作，组建一个适应高端市场、覆盖重点业务领域、敢打善赢的营销团队，坚持价值导向，强化业务人员与绩效挂钩机制，迅速铺开业务、抢占市场；（3）落实劳务、材料采购部等部门机制改革，科学放权，完善供应商管理制度；（4）推进人才引进和人员优化工作，并实施员工持股计划，建构良好均衡的价值分配体系。在体制机制革新升级的带动下，公司已具备实现高质量、高效益、可持续发展的基础。

　　（五）持续提升财务管理能力和抗风险能力

　　当前宏观经济增速放缓，房地产市场环境及资金流动性风险加大，为缓解公司资金压力，保障公司现金流正常运转，公司从资金管控入手，持续提高财务管理能力和抗风险能力。公司继续狠抓项目回款力度，严格落实结算回款专项工作方案，最大限度、最快速度实现资金回笼，为公司持续经营提供最有力的支持；同时加强项目成本管控，提高项目精细化、标准化管理水平，强化招投标、原料采购的统筹管理，提高公司针对重大项目的科学评估决策水平。

　　报告期内，公司积极采取措施优化投融资结构，提升项目资金周转效率，进一步强化融资能力和资金使用效率；2022年1月，公司完成非公开发行股票事项，募资约7.07亿元补充流动资金，资本实力得以有效提升；同时密切关注相关政策变化及创新融资工具，为公司后续经营发展奠定基础。

　　（六）积极应对疫情等不利因素的影响，保证各项工作有序开展

　　报告期内，受到疫情持续反复影响，公司所在项目地区采取了不同程度的防疫措施，造成部分项目施工进度缓慢乃至停工，同时受国内宏观经济增速放缓、房地产政策调控以及市场竞争加大影响，叠加国内建筑材料持续涨价等因素，项目成本增加，毛利率下滑，导致公司2022年上半年经营业绩同比有所下降。为降低疫情等不利因素对公司的影响，公司充分发挥混改优势和行业调整的重要契机，积极应对经济发展新常态，加大市场开拓力度、筹融资功能，为公司高效发展提供了支持与保障；报告期内，部分海外项目复工复产，业务收入同比大幅增长，随着海外疫情负面影响的逐渐减小及政治经济环境趋于稳定，公司海外存量业务有望逐渐恢复至正常状态，从而带动业务的持续增长。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　法定代表人：施雷

　　二二二年八月二十七日

　　证券代码：002047           证券简称：宝鹰股份           公告编号：2022-076

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2022年8月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长施雷先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》；

　　《2022年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-075）刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　根据公司募集资金存放与使用情况，董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-078）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份          公告编号：2022-077

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知已于2022年8月15日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席余少潜先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-075）刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况，募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，不存在违规使用及管理募集资金的情形。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-078）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月27日