上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　证券代码：603729        证券简称：龙韵股份       公告编号：临2022-039

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司独立董事辞职的情况

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会近日收到公司第五届董事会独立董事施海娜女士、程爵浩先生的书面辞职报告，施海娜女士、程爵浩先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。

　　施海娜女士、程爵浩先生在任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

　　鉴于施海娜女士、程爵浩先生的辞职，公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程等有关规定，施海娜女士、程爵浩先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间施海娜女士、程爵浩先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　二、补选公司独立董事情况

　　公司于2022年8月26日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，同意增补汪和俊先生、雷天声先生为第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。当选后汪和俊先生将接任施海娜女士原担任的公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员，雷天声先生将接任程爵浩先生原担任的公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员。

　　汪和俊先生、雷天声先生都已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　三、公司独立董事发表的独立意见

　　经核查，我们认为：本次独立董事候选人汪和俊先生、雷天声先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。审阅独立董事候选人简历，未发现独立董事候选人汪和俊先生、雷天声先生有《公司法》、《公司章程》等有关规定中规定的不得担任公司独立董事的情形，汪和俊先生、雷天声先生具备担任公司独立董事的资格和能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象。汪和俊先生、雷天声先生都已取得独立董事资格证书。

　　我们一致同意提名汪和俊先生、雷天声先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件：独立董事候选人简历

　　1、汪和俊先生简历

　　汪和俊，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾就职于安徽无为国家粮食储备库、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事务所、开元信德会计师事务所安徽分所、北京兴华会计师事务所安徽分所，现任安徽和讯税务师事务所有限公司董事长、北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）首席合伙人、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事、安徽华业香料股份有限公司独立董事、莲花健康产业集团股份有限公司独立董事、安徽省税务师协会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事。实业股份有限公司独立董事；2017年7月至今任新炬网络独立董事。

　　2、雷天声先生简历

　　雷天声，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济法学硕士&比利时布鲁塞尔自由大学法学硕士，现任北京炜衡（上海）律师事务所 高级合伙人。专注于企业对外投资与并购、企业法律事务与公司治理、融资、建设工程争议、知识产权纠纷的法律服务；对于高校及国资背景企业的法律事务处理亦具有丰富的服务经验；擅长为客户处理法律关系复杂，影响重大的民商事诉讼与仲裁案件，帮助客户实现商业目的和解决争议。服务的客户主要涉及高等教育机构、建筑设计、房地产、时尚快消、环保、制造、金融等行业。

　　证券代码：603729         证券简称：龙韵股份      公告编号：临2022-040

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2022年8月26日在公司会议室（上海浦东区民生路118号滨江万科中心16层）以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事5人，实到董事5人。

　　本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

　　同意补选汪和俊先生、雷天声先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），公司独立董事对本次独立董事补选发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》

　　董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，审议前述议案。

　　关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发出的股东大会的通知。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十六日

　　附件：独立董事候选人简历

　　1、汪和俊先生简历

　　汪和俊，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾就职于安徽无为国家粮食储备库、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事务所、开元信德会计师事务所安徽分所、北京兴华会计师事务所安徽分所，现任安徽和讯税务师事务所有限公司董事长、北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）首席合伙人、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事、安徽华业香料股份有限公司独立董事、莲花健康产业集团股份有限公司独立董事、安徽省税务师协会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事。实业股份有限公司独立董事；2017年7月至今任新炬网络独立董事。

　　2、雷天声先生简历

　　雷天声，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济法学硕士&比利时布鲁塞尔自由大学法学硕士，现任北京炜衡（上海）律师事务所 高级合伙人。专注于企业对外投资与并购、企业法律事务与公司治理、融资、建设工程争议、知识产权纠纷的法律服务；对于高校及国资背景企业的法律事务处理亦具有丰富的服务经验；擅长为客户处理法律关系复杂，影响重大的民商事诉讼与仲裁案件，帮助客户实现商业目的和解决争议。服务的客户主要涉及高等教育机构、建筑设计、房地产、时尚快消、环保、制造、金融等行业。

　　证券代码：603729        证券简称：龙韵股份      公告编号：临2022-041

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 鉴于目前上海市疫情防控形势，建议公司股东或股东代理人选择网络投票方式参会

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月13日   13点30分

　　召开地点：上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月13日

　　至2022年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经2022年7月6日召开的公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，议案2已经2022年8月26日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，请详见公司于2022年7月6日、2022年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。公司将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露本次股东大会的会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、现场登记

　　（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

　　（3）异地股东可以信函或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2022年9月9日上午9:30-12:00，下午14:30-16:30（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：上海龙韵文创科技集团股份有限公司证券投资部

　　4、联系人：周衍伟、孙贤龙

　　5、联系电话：021-58823977 电子邮箱：longyuntzz@obm.com.cn

　　6、联系地址：上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16楼 邮编：200120

　　六、 其他事项

　　1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”、“场所码”及72小时内核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。

　　（3）公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会会场。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

　　2、会期半天，与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：