大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届十一次董事会会议决议公告

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚       公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十一次董事会会议于2022年8月15日发出会议通知，于2022年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《公司2022年半年度报告》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的2022年半年度报告及摘要。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任张胜久先生为公司副总经理，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的相关公告。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚         公告编号：2022-034

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　第八届七次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届七次监事会会议于2022年8月15日发出会议通知，于2022年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事长吕世民先生召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《公司2022年半年度报告》

　　监事会认为，公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的公司2022年半年度报告及摘要。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：600593         证券简称：大连圣亚        公告编号：2022-035

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司关于副总经理变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理于明金先生的辞职报告，于明金先生因退休原因申请辞去公司副总经理职务，辞去前述职务后，于明金先生将不再担任公司任何职务。公司及董事会对于明金先生担任副总经理期间为公司发展作出的努力和贡献表示衷心感谢。

　　根据公司经营管理需要，经公司总经理提名及董事会提名委员会审查，公司于2022年8月25日召开第八届十一次董事会会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任张胜久先生为公司副总经理（简历详见附件）。

　　公司独立董事对聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事关于聘任副总经理的独立意见》。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　附件：张胜久先生简历

　　张胜久先生，1975年5月出生，中国国籍，大连海洋大学学士学位，高级工程师。历任公司极地世界驯养主管、娱乐系统管理部副总经理、项目管理中心三亚项目技术负责人。2021年6月-2022年8月，任公司第八届监事会监事。现任公司海洋生物部总经理、演艺部总经理。

　　截至本公告披露日，张胜久先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚及证券交易所处分。

　　公司代码：600593                                                  公司简称：大连圣亚

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用