云南煤业能源股份有限公司第八届 董事会第四十八次临时会议决议公告

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2022-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次临时会议于2022年8月26日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2022年8月23日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事8人，实际参加表决的董事8人，收回有效表决票8张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的预案。

　　会议同意公司终止全资子公司师宗县五一煤矿有限责任公司“五一煤矿资源整合技改项目”，并同意将项目剩余募集资金及利息净额合计5,982.26万元（含银行利息扣除手续费后的净额22.46万元，因议案审议至结转存在时间差，实际金额以结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-074）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见》；公司保荐机构华福证券有限责任公司出具了《关于云南煤业能源股份有限公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《提请召开公司2022年第五次临时股东大会》的议案。

　　会议同意公司董事会于2022年9月13日（星期二）召开公司2022年第五次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-075）。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2022-074

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于终止募投项目并将剩余募集

　　资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟终止的募投项目：“五一煤矿资源整合技改项目”。

　　● 项目终止后剩余募集资金用途：项目剩余募集资金及利息净额合计5,982.26万元（含银行利息扣除手续费后的净额22.46万元，因议案审议至结转存在时间差，实际金额以结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

　　● 该事项已经公司第八届董事会第四十八次临时会议、第八届监事会第四十次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑云南省煤矿产业政策及未来发展战略布局，结合全资子公司师宗县五一煤矿有限责任公司（以下简称“五一煤矿”）的经营现状及其募投项目实际建设情况，为进一步提高其募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，本着全体股东利益最大化的原则，公司拟终止“五一煤矿资源整合技改项目”，将项目剩余募集资金及利息净额合计5,982.26万元（含银行利息扣除手续费后的净额22.46万元，因议案审议至结转存在时间差，实际金额以结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

　　该事项已经公司第八届董事会第四十八次临时会议、第八届监事会第四十次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2013年非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]634号文）核准，公司于2013年11月非公开发行股票94,736,800股，募集资金总额899,999,600.00元，扣除各项发行费用人民币30,929,260.77元后，实际募集资金净额为人民币869,070,339.23元，上述资金到位情况已由中审亚太会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了中审亚太验[2013]第020008号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

　　截至2022年7月31日，募集资金投资项目实际使用情况如下表所示：

　　单位：万元

　　（二）闲置募集资金历次暂时补充流动资金的情况

　　（1）2013年11月，公司召开第六届董事会十四次临时会议和第六届监事会第六次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过5个月；2013年12月，公司召开第六届董事会十五次临时会议和第六届监事会第七次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过4个月。2014年4月，公司已按期将30,000万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

　　（2）2014年4月，公司召开第六届董事会十九次临时会议和第六届监事会第九次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。4月末，公司已按期将30,000万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

　　2014年5月，公司召开第六届董事会二十一次临时会议和第六届监事会第十一次临时会议审议通过并同意公司使用闲置募集资金22,054.05万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2015年4月，公司已按期将22,054.05万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

　　（3）2015年4月，公司召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金21,400万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已分别于2015年9月、2016年3月将21,400万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

　　（4）2016年3月，公司召开第六届董事会第四十八次临时会议、第六届监事会第二十七次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年2月，公司已按期将20,000万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

　　（5）2017年2月，公司召开第七届董事会第六次临时会议、第七届监事会第六次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金19,300万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年2月，公司已按期将19,300万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

　　（6）2018年2月，公司召开第七届董事会第十七次临时会议、第七届监事会第十五次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年1月，公司已按期将20,000万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

　　（7）2019年1月，公司召开第七届董事会第二十九次临时会议、第七届监事会第二十五次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金19,400万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年12月，公司已按期将19,400万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

　　2019年12月，公司召开第八届董事会第八次临时会议和第八届监事会第七次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金19,600万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年11月，公司已按期将19,600万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

　　（8）2020年11月，公司召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（9）2021年3月，因五一煤矿变更其募集资金投资项目，公司将前述20,000万元中五一煤矿暂时补充流动资金的募集资金5,500万元提前归还五一煤矿募集资金专户。鉴于五一煤矿新募投项目处于开工建设前期准备阶段，其募集资金处于闲置状态，为最大限度地提高募集资金使用效率，公司于2021年3月召开第八届董事会第二十三次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议审议通过并同意公司继续使用五一煤矿部分闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2021年11月，公司已按期将11月到期的14,500万元（其中：金山煤矿5,500万元、瓦鲁煤矿9,000万元）暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。公司综合考虑金山煤矿、瓦鲁煤矿经营现状并结合公司未来发展规划，于2021年11月、2021年12月分别召开第八届董事会第三十一次临时会议、2021年第三次临时股东大会审议通过并同意公司终止“金山煤矿6扩15万吨/年扩建工程项目”、“瓦鲁煤矿15扩21万吨/年扩建工程项目”，并将项目节余募集资金及利息净额永久补充流动资金。

　　（10）2022年3月，公司已按期将五一煤矿5,500万元暂时补充流动资金的募集资金归还其募集资金专户。

　　2022年3月，公司召开第八届董事会第三十八次临时会议、第八届监事会第三十一次临时会议审议通过并同意使用五一煤矿部分闲置募集资金5,900万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2022年8月，公司已按期将五一煤矿5,900万元暂时补充流动资金的募集资金归还其募集资金专户。

　　（三）募集资金存储情况

　　截至目前，本公司共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：万元

　　注：公司募集资金专户余额等于各煤矿原募集资金投资项目未使用募集资金与各专户扣除手续费后滚存的银行利息之和。

　　二、本次拟终止募投项目的基本情况

　　本次拟终止的募投项目是：“五一煤矿资源整合技改项目”。

　　（一）五一煤矿技改项目立项背景及决策程序

　　2011年11月，公司成功借壳上市，基于国家产业政策鼓励推进煤矿企业兼并重组，提高煤炭生产集约化程度；基于控股股东履行2011年重大资产重组时向公司注入四个煤矿的承诺，支持公司做大做强；考虑到掌握煤炭资源是煤化工企业特别是独立焦化企业可持续发展的必然要求，并预期炼焦煤价格一段时期仍将维持在较高的水平，公司通过非公开发行股票的方式募集资金，并使用部分募集资金用于收购四个煤矿100%股权及用于五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿的改扩建项目（含井下安全避险“六大系统”建设完善）。公司预期项目的实施能完善煤化工产业链和提高煤炭的自给率，增强公司持续盈利能力和竞争力，为全体股东带来持续、良好的投资回报。

　　公司分别于2013年1月14日、2013年2月19日召开第五届董事会第三十九次（临时）会议、公司2013年第一次股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》（具体内容详见公告编号2013-002、015），会议同意公司通过非公开发行股票的方式募集资金并使用部分募集资金用于收购四个煤矿100%股权及用于五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿的改扩建项目（含井下安全避险“六大系统”建设完善）。

　　2020年，云南省实施了新一轮煤矿整合关闭工作。按照云南省人民政府下发的《关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》（云政发【2020】9号）、曲靖市人民政府《关于对曲靖市煤矿整治“两个清单”》的公示及师宗县人民政府《关于师宗县煤矿整治“两个清单”》的公示内容，公司五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿属于整合重组类煤矿，需按照“先整合重组、后改造升级”的原则进行整合改造。公司召开第八届董事会第十六次临时会议、第八届监事会第十五次临时会议、2020年第四次临时股东大会，会议同意公司以吸收合并方式对三个煤矿进行整合，其中五一煤矿为合并主体（具体内容详见公告：2020-045）；根据“先整合重组后改造升级”的原则，鉴于公司五一煤矿原项目“五一煤矿15扩30万吨/年扩建工程项目”部分建设内容不能满足煤矿整治要求，为保证五一煤矿的持续经营，公司召开第八届董事会第二十二次临时会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司拟实施资源整合技改项目的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，会议同意五一煤矿实施新项目“五一煤矿资源整合技改项目”，同意公司将五一煤矿的剩余募集资金及利息净额5,975.62万元（含银行利息扣除手续费后的净额15.82万元）用于五一煤矿新项目的建设（具体内容详见公告编号2021-008、009）。

　　（二）五一煤矿技改项目募集资金的使用情况

　　截至目前，五一煤矿技改项目使用募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　（三）本次拟终止五一煤矿募投项目的原因

　　公司五一煤矿采矿权许可证于2020年8月27日到期，鉴于当时正处于云南省煤炭行业整合重组阶段，云南省自然资源部门暂停矿业权审批程序，无法进行报件。

　　2021年2月23日，云南省煤矿整治工作领导小组办公室下发了《关于曲靖市煤矿整合矿区范围论证（第二批）有关事宜的函》(云煤整治办矿管〔2021〕10号)，文件要求“整合主体煤矿的采矿权人按照论证确认的开采范围申请办理采矿权出让、登记，主动及时提交采矿权出让登记申请资料”，五一煤矿不再继续办理原采矿许可证延续登记手续，转而办理采矿权变更（扩大矿区范围）登记手续。

　　五一煤矿在实施资源整合技改项目时主要完成项目初步设计、安全设施设计的修改与审查等开工建设的前期准备工作，但因扩大矿区范围采矿许可证的登记手续未能办理完成，项目一直处于停建状态，时间长达一年以上。

　　鉴于五一煤矿募投项目实施周期较长，公司综合考虑云南省煤矿产业政策及未来发展战略布局，结合五一煤矿的经营现状及其募投项目实际建设情况，为进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，本着全体股东利益最大化的原则，公司拟终止 “五一煤矿资源整合技改项目”，并将项目剩余募集资金及利息净额合计5,982.26万元（含银行利息扣除手续费后的净额22.46万元，因议案审议至结转存在时间差，实际金额以结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

　　三、剩余募集资金的使用安排

　　公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，在本次终止实施五一煤矿募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项经过股东大会审议通过后，将剩余募集资金及利息净额（以结转募集资金专户余额为准）用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

　　四、本次终止五一煤矿募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　从云南省煤炭行业政策出发，结合五一煤矿实际生产经营情况及公司未来发展布局，公司本次终止五一煤矿募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高五一煤矿募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，优化资源配置，有效缓解公司流动资金压力，降低公司财务成本，补充流动资金的募集资金拟用于公司主营业务相关的生产经营活动，将对公司生产经营产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。公司也将采取相关保障措施，保证募集资金的安全、合理使用。

　　五、 独立董事意见

　　独立董事意见：鉴于五一煤矿募投项目实施周期较长，综合考虑云南省煤矿产业政策及未来发展战略布局，结合五一煤矿的经营现状及其募投项目实际建设情况，本次拟终止 “五一煤矿资源整合技改项目”，并将项目剩余募集资金及利息净额合计5,982.26万元（含银行利息扣除手续费后的净额22.46万元，因议案审议至结转存在时间差，实际金额以结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金的事项，有利于提高五一煤矿募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，优化资源配置，有效缓解公司流动资金压力，降低公司财务成本。补充流动资金的募集资金拟用于公司主营业务相关的生产经营活动，将对公司生产经营产生积极影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意本次终止五一煤矿募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。同时，要求公司管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

　　六、监事会意见

　　监事会意见：公司本次终止“五一煤矿资源整合技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，系综合考虑云南省煤矿产业政策及未来发展战略布局，结合五一煤矿的经营现状及其募投项目实际建设情况作出，有利于提高五一煤矿募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，优化资源配置，能有效缓解公司流动资金压力，降低公司财务成本，补充流动资金的募集资金拟用于公司主营业务相关的生产经营活动，将对公司生产经营产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司终止“五一煤矿资源整合技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　七、保荐机构意见

　　公司保荐机构认为：云煤能源终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经召开的第八届董事会第四十八次临时会议、第八届监事会第四十次临时会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，并将提请股东大会审议。本次事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及公司募集资金管理制度的相关规定，程序合法。华福证券对公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2022-075

　　云南煤业能源股份有限公司关于

　　召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月13日   14点 00分

　　召开地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月13日

　　至2022年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　一、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　二、会议审议事项

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司第八届董事会第四十八次临时会议、第八届监事会第四十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司后续还将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露公司股东大会会议材料，敬请投资者关注并查阅。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记时间：2022年9月9日（星期五）8:30-12:00和13:30-17:00

　　2.现场登记手续： (1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。 (2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡。 (3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

　　3.登记地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室。

　　六、其他事项

　　1.注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。

　　2.联系人：李丽芬

　　联系电话：0871-68758679      传 真：0871-68757603

　　参会地址：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室

　　邮编：650034

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司第八届董事会第四十八次临时会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南煤业能源股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　   年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。