浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2022-080

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司（以下简称“荣晟包装”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过1亿元人民币，截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为其提供的担保余额为0。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本事项无需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足日常经营活动的需要，全资子公司荣晟包装拟向银行类金融机构申请综合授信额度，公司拟在综合授信额度内为荣晟包装提供不超过人民币1亿元的连带责任担保，具体担保金额和期限以实际与银行签署的担保协议为准。

　　公司于2022年8月26日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：嘉兴市荣晟包装材料有限公司

　　成立日期：2001年10月22日

　　法定代表人：冯荣华

　　注册资本：伍仟万元整

　　注册地址：浙江省嘉兴市平湖经济开发区镇南东路333号

　　经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；纸和纸板容器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　注：以上数据仅为子公司单体报表。

　　被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟为全资子公司拟申请的银行综合授信额度提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以实际签署的协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，荣晟包装系公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于荣晟包装的良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。目前荣晟包装经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为，本次公司为全资子公司向银行类金融机构申请综合授信额度提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关于公司为全资子公司提供担保的事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，除本次新增担保外，公司无其他对外担保的情形。本次新增担保1亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的5.35%。无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2022-081

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于

　　变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259号）核准，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日公开发行人民币3.30亿元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，期限6年。“荣晟转债”存续的起止时间为2019年7月23日至2025年7月22日，自2020年2月3日起开始转股。

　　公司于2022年5月23日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“荣晟转债”的议案》，决定行使“荣晟转债”的提前赎回权利，并于2022年6月28日赎回完毕。具体内容详见公司于2022年5月24日、6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于提前赎回“荣晟转债”的提示性公告》（公告编号：2022-042）、《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣晟转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-067）。

　　截至2022年6月27日（赎回登记日）收市后，累计327,368,000元“荣晟转债”已转换为公司股份，公司总股本为278,431,276股，注册资本亦相应增加至278,431,276元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订，并提请授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。

　　具体修订情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准并授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：603165          证券简称：荣晟环保        公告编号：2022-085

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于

　　最近五年被证券监管部门和交易所采取

　　处罚或监管措施及整改情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券事项，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况及相应的整改落实情况公告如下：

　　一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

　　经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚的情况。

　　二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

　　2022年7月11日，上海证券交易所对公司及时任董事会秘书予以口头警示，具体情况如下：

　　1、主要内容

　　公司前次公开发行可转换公司债券于2019年8月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣晟转债”。2021年11月23日，公司披露《关于不提前赎回“荣晟转债”的提示性公告》，决定在2021年11月23日至2022年5月22日期间，如“荣晟转债”触发赎回条款，均不行使提前赎回权利，在此之后若再次触发赎回条款，公司董事会将召开会议决定是否提前赎回。

　　2022年5月14日，公司披露《关于“荣晟转债”可能满足赎回条件的提示性公告》，公司股价自2022年4月12日至2022年5月13日期间已有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格10.84元/股的130%（含130%），相关承诺不赎回期间届满后，将可能再次触发“荣晟转债”的赎回条款。公司于2022年5月23日召开董事会，审议决定提前赎回荣晟转债。

　　公司相关可转债赎回计算方式无完全可比市场案例，在前期提示性公告中未披露相关赎回条件满足的计算方式，未充分提示风险，影响了投资者预期。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》第2.1.1条及《可转换公司债券管理办法》第十三条等有关规定，上海证券交易所决定对公司及时任董事会秘书予以口头警示的监管措施。

　　2、整改情况

　　公司收到口头警示后高度重视，组织证券事务工作人员和其他相关人员加强信息披露有关业务的深入学习，并要求认真落实整改措施，提高公司信息披露工作水平和规范意识，保证信息披露工作制度有效执行，确保信息披露工作的准确性和及时性。公司未来将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，进一步健全内部管理及控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

　　除上述情形外，公司最近五年无其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情形。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日