安徽迎驾贡酒股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月16日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席3人），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2022-021）。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：603198         证券简称：迎驾贡酒       公告编号：2022-019

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年8月16日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第八次会议。会议应到监事5人，实到监事5人（其中以通讯表决方式出席1人）。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次监事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及其摘要》

　　监事会对《公司2022年半年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司2022年半年度报告全文及其摘要》 的编制和审议程序符合法律、法规的规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2022年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》

　　公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2022-021）。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2022-020

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　2022年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2022年第二季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　（一）产品分档次情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：按产品的销售价位段划分产品档次。

　　（二）产品销售渠道情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）产品分区域情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、报告期经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2022-021

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司关于同一

　　控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年8月26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、本次追溯调整的原因

　　2022年4月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于收购亚力包装股权暨关联交易的议案》，2022年4月26日、2022年5月14日公司相继发布《关于收购亚力包装股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）和《关于收购亚力包装股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-013），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司和安徽霍山亚力包装材料有限公司（以下简称“亚力包装”）同受安徽迎驾集团股份有限公司（以下简称“迎驾集团”）控制且该控制并非暂时性的，因此本次合并为同一控制下企业合并。

　　根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准则第 20 号 —企业合并》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》等相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，按上述规定，公司对 2022 年期初及 2021 年1-6月相关财务报表数据进行追溯调整，本次追溯调整数据未经审计。

　　二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响

　　（一）对2021年度合并资产负债表期末数追溯调整如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　（二）对2021年1-6月合并利润表追溯调整如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　（三）对2021年1-6月合并现金流量表追溯调整如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　三、董事会关于公司本次追溯调整合理性的说明

　　董事会认为：本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次追溯调整事项。

　　四、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次追溯调整事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次追溯调整事项。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　公司代码：603198              公司简称：迎驾贡酒

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用