中泰证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（下转C146版）

　　证券代码：600918       证券简称：中泰证券        公告编号：2022-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第二届董事会第五十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了修订《公司章程》以及股东大会、董事会、监事会议事规则等事项。为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际，公司对《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》进行了修订。具体修订内容详见附件。

　　本次修订《公司章程》及其附件尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1.《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

　　2.《中泰证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

　　3.《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

　　4.《中泰证券股份有限公司监事会议事规则》修订对照表

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件1：《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

　　备注：因本次修订增加、删除了部分条款，原条款序号作相应修改。

　　附件2：                《中泰证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

　　备注：因本次修订增加了部分条款，原条款序号作相应修改。

　　附件3：                《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

　　备注：因本次修订删除了部分条款，原条款序号作相应修改。

　　（下转C146版）