中泰证券股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：600918         　　　　　　　　　　公司简称：中泰证券

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600918       证券简称：中泰证券        公告编号：2022-044

　　中泰证券股份有限公司

　　第二届董事会第五十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十九次会议于2022年8月26日在公司23楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2022年8月19日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中，董事冯艺东、范奎杰，职工董事张晖，独立董事綦好东、满洪杰现场出席会议；董事陈肖鸿、曹孟博、刘锋，独立董事严法善、胡希宁以视频、电话方式出席会议。董事长李峰因工作原因未亲自出席会议，授权董事冯艺东出席会议并行使表决权。经全体董事共同推举，本次会议由董事冯艺东主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2022年半年度报告》。

　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2022年上半年总经理工作报告》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《公司2022年上半年风险控制指标有关情况的报告》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》。同意修订后的《中泰证券股份有限公司章程》《中泰证券股份有限公司股东大会议事规则》《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》。

　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于修订<公司董事会风险管理委员会工作细则>的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过了《关于修订<公司董事会战略与ESG（环境、社会及治理）委员会工作细则>的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　十六、审议通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　十七、审议通过了《关于修订<公司规章制度制定管理办法>的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　十八、审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　十九、审议通过了《关于修订<公司绩效考核管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　二十、审议通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　二十一、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。同意公司召开2022年第二次临时股东大会，会议通知和会议材料另行公告。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：600918       证券简称：中泰证券        公告编号：2022-045

　　中泰证券股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2022年8月26日在公司23楼会议室以现场、视频、电话相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2022年8月19日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，监事曹灶强、范天云、崔建忠因工作原因，以视频、电话方式出席会议。本次会议由监事会主席郭永利先生召集和主持，公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。会议的召集、召开、主持符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2022年半年度报告》。监事会认为，公司2022年半年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整地反映公司2022年上半年的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2022年上半年总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《公司2022年上半年风险控制指标有关情况的报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》。同意修订后的《中泰证券股份有限公司章程》《中泰证券股份有限公司监事会议事规则》。

　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：600918       证券简称：中泰证券        公告编号：2022-047

　　中泰证券股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　召开时间：2022年9月6日（星期二）下午 15:00-16:00

　　召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年8月30日（星期二）至9月5日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ztsdb@zts.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月6日下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）召开时间：2022年9月6日下午15:00-16:00

　　（二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司总经理毕玉国先生，董事、董事会秘书张晖女士，副总经理、财务总监袁西存先生，独立董事綦好东先生。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年9月6日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年8月30日（星期二）至9月5日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ztsdb@zts.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0531-68889038

　　邮箱：ztsdb@zts.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2022年8月26日