廊坊发展股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：600149           　　　　公司简称：廊坊发展

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：曹玫

　　董事会批准报送日期：2022年8月26日

　　证券代码：600149      证券简称：廊坊发展         公告编号：临2022-044

　　廊坊发展股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年8月16日通过电话、电子邮件等方式发出本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

　　（三）公司于2022年8月26日以现场表决方式在河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室召开本次会议。

　　（四）本次会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席魏树焕主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于选举公司第十届监事会主席的议案

　　选举魏树焕女士为公司第十届监事会主席。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二）关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案

　　监事会对公司2022年半年度报告进行了审核，认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度的规定，半年度报告的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，半年度报告所包含的信息能从各方面真实反映公司2022年半年度的经营管理和财务状况，没有发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：600149         证券简称：廊坊发展        公告编号：临2022-043

　　廊坊发展股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年8月16日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

　　（三）公司于2022年8月26日以现场表决的方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应出席的董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。

　　（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案

　　选举曹玫女士为公司第十届董事会董事长。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二）关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案

　　战略委员会成员：

　　主任委员：董事长曹玫

　　委    员：独立董事沈友江、孙海侠、赵玉梅，董事赵俊慧、张春岭、李君彦

　　审计委员会成员：

　　主任委员：独立董事赵玉梅

　　委    员：独立董事沈友江，董事李君彦

　　提名委员会成员：

　　主任委员：独立董事孙海侠

　　委    员：独立董事赵玉梅，董事赵俊慧

　　薪酬与考核委员会成员：

　　主任委员：独立董事沈友江

　　委    员：独立董事孙海侠，董事张春岭

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（三）关于聘任公司总经理的议案

　　经董事长提名，聘任曹玫女士为公司总经理。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（四）关于聘任公司副总经理的议案

　　经总经理提名，聘任张春岭先生、陈莉女士为公司副总经理。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（五）关于聘任公司董事会秘书的议案

　　经董事长提名，聘任张春岭先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（六）关于聘任公司财务总监的议案

　　经总经理提名，聘任许艳宁女士为公司财务总监。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（七）关于聘任公司证券事务代表的议案

　　经总经理提名，聘任温晓辉先生为公司证券事务代表。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（八）关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司2022年半年度报告全文及摘要。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件：聘任人员简历

　　曹玫，女，汉族，1972年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。现任廊坊发展股份有限公司职工董事、董事长、总经理；河北新空港发展投资有限公司监事；廊坊银行股份有限公司董事，廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事；廊坊市广炎供热有限责任公司董事，廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司董事长。曾任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理，领导力发展中心、测评中心主任；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊发展股份有限公司董事会秘书，副总经理，常务副总经理、副董事长；第六届廊坊市政协常委。

　　张春岭，男，汉族，1974年出生，本科学历，经济师。现任廊坊发展股份有限公司职工董事、副总经理、董事会秘书、证券部部长、董事会办公室主任。曾任保定天鹅股份有限公司企管处科员、证券科副科长、证券科科长、证券事务代表；廊坊发展股份有限公司资本运营部部长、采购管理部部长、证券事务代表。

　　陈莉，女，汉族，1972年出生，本科学历，中级会计师。现任廊坊发展股份有限公司副总经理、经营管理部部长、业务拓展部部长；廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司监事。曾任安徽省铜陵市财政局国库集中支付中心会计部主任、廊坊开发区鼎兴房地产开发有限责任公司财务部经理、廊坊开发区荣盛实业有限公司财务经理、梅花生物科技集团股份有限公司财务核算部经理、廊坊市投资控股集团有限公司经营管理部主管、廊坊发展股份有限公司监事会主席。

　　许艳宁，女，汉族，1978年出生，本科学历，注册会计师。现任廊坊发展股份有限公司财务总监、财务部部长，廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事。曾任廊坊至信会计师事务所审计部审计员；民航干部管理学院财务部职员；华都房地产财务部会计主管；廊坊华安达会计师事务所审计部项目经理；廊坊市投资控股集团有限公司财务部职员；廊坊发展股份有限公司财务总监（代行）、董事。

　　温晓辉，男，汉族，1987年出生，中共党员，本科学历。现任廊坊发展股份有限公司证券事务代表。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司职员；廊坊市投资控股集团有限公司职员；廊坊发展股份有限公司证券部主管。

　　证券代码：600149        证券简称：廊坊发展       公告编号：2022-042

　　廊坊发展股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年8月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张春岭先生出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于选举赵俊慧女士为公司第十届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于选举李君彦女士为公司第十届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于选举沈友江先生为公司第十届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于选举孙海侠先生为公司第十届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于选举赵玉梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于选举魏树焕女士为公司第十届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于选举王桂兵女士为公司第十届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、会议审议议案内容详见2022年8月19日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、以特别决议审议的《关于修订<公司章程>的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：王建康、肖秀君

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日