贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603439         证券简称：贵州三力         公告编号：2022-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年8月25日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年8月19日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司2022年半年度报告》 、《贵州三力制药股份有限公司2022年半年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　二、审议通过了《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》、《贵州三力制药股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　四、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司委托理财管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司股东大会议事规则》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　七、审议通过了《关于修订<总经理工作制度>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司总经理工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　八、审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司承诺管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　九、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司董事会秘书工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　十、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司对外担保管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　十一、审议通过了《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司对外投融资管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　十二、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　十三、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　十四、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　十五、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司信息披露管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　十六、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　十七、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司独立董事年报工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　十八、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　十九、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　二十、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司2022年一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　二十一、《关于修订<信息暂缓与豁免披露业务管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　二十二、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的公告》及相关股东大会资料全文将刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：603439         证券简称：贵州三力         公告编号：2022-046

　　贵州三力制药股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司副总经理辞职情况

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理周咸宁先生的书面辞职申请，具体情况如下：

　　周咸宁先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司章程》等有关规定，周咸宁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次人事变动不会影响公司各项工作的正常开展。

　　截至本公告披露日，周咸宁先生持有公司股票1,000,000股，占公司总股本的0.2455%，均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。辞职后，周咸宁先生所持有的股份将依照《贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定予以回购注销。

　　周咸宁先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对周咸宁先生的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　公司代码：603439          公司简称：贵州三力

　　贵州三力制药股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603439         证券简称：贵州三力        公告编号：2022-041

　　贵州三力制药股份有限公司

　　第三届董监事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董监事会第八次会议于2022年8月25日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年8月19日由监事会办公室提交全体监事。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议由董监事会主席钟雪女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司2022年半年度报告》 、《贵州三力制药股份有限公司2022年半年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　二、审议通过了《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》、《贵州三力制药股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　四、审议通过了《关于公司第三届监事会补选监事的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司委托理财管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　五、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司监事会议事规则》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：603439         证券简称：贵州三力         公告编号：2022-043

　　贵州三力制药股份有限公司

　　关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 公司职工监事辞职情况

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事钟雪女士的书面辞职申请，钟雪女士因工作岗位变动，不再适合担任本公司监事一职，申请辞去公司第三届监事会职工监事职务，钟雪女士辞职后将前往公司下属子公司任职。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，钟雪女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。在新任职工代表监事就职前，钟雪女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

　　钟雪女士在担任公司监事的时间里，恪尽职守、勤勉尽责。公司对钟雪女士在担任公司监事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢。

　　二、公司补选职工监事候选人情况

　　为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年8月25日召开职工代表大会，选举杨依女士（简历请见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　杨依女士具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　附件：

　　职工代表监事杨依女士简历

　　杨依，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年加入贵州三力制药股份有限公司，历任公司人力资源专员、人力资源部副经理。