贵州燃气集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

　　证券代码：600903               证券简称：贵州燃气              公告编号：2022-069

　　债券代码：110084               债券简称：贵燃转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：贵州燃气（集团）遵义市燃气有限公司（以下简称“遵义公司”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为遵义公司提供担保金额不超过人民币7,369.60万元，本次担保前公司及子公司已实际为其提供的担保余额为人民币0.00元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。

　　一、担保情况概述

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）控股子公司遵义公司为经营发展需要，拟向中信银行遵义市分行、贵州银行股份有限公司遵义汇川支行等金融机构申请新增贷款不超过人民币8,000.00万元用于生产经营，贷款期限1-3年，贷款利率不超过4.25%。

　　为满足遵义公司融资条件，公司拟通过保证担保或法律法规许可的其他担保形式，为其不超过8,000.00万元新增贷款按持股比例提供不超过人民币7,369.60万元担保，如公司持有控股子公司的股权比例发生变更，担保比例依照变更后的股权比例调整。

　　公司于2022年8月26日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意按持股比例92.12%为子公司遵义公司提供不超过人民币7,369.60万元担保，如公司持有控股子公司的股权比例发生变更，担保比例依照变更后的股权比例调整。

　　二、被担保人基本情况

　　单位名称：贵州燃气（集团）遵义市燃气有限公司

　　注册地点：贵州省遵义市汇川区高桥镇十字村

　　法定代表人：白甜

　　注册资本：6,548.00万元人民币

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；食品销售；酒类经营；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非电力家用器具销售；家用电器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车充电销售；供暖服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品零售；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；住房租赁；五金产品零售；广告发布；广告制作；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　与本公司的关系：控股子公司，公司持股92.12%。

　　习水金桥公司主要财务数据：

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，相关借款协议尚未签署，本次担保事项经公司董事会审议通过后，贷款条件成熟时，将由公司董事长或其授权代表根据上述融资担保实际情况，签署有关担保协议。如公司持有控股子公司的股权比例发生变更，担保比例依照变更后的股权比例调整。

　　四、董事会意见

　　公司于2022年8月26日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-067）、《贵州燃气第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-068）。

　　公司独立董事认为，本次被担保对象为公司控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，有利于提高该控股子公司的融资能力，财务风险可控，符合经营发展需要，符合有关法律法规的要求及公司对外担保制度的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。因此，一致同意该议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为77,979.60万元，均为对全资及控股子公司提供的担保，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的25.73%，无逾期对外担保。

　　本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2022-067

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月16日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2022年8月26日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中邵红女士、丁恒先生、黄蓉女士3位董事以视频方式出席会议），本次会议由董事长洪鸣先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气2022年半年度报告》及摘要。

　　（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于为子公司提供担保的公告》。

　　（三）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　三、备查文件

　　贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

　　贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2022-068

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月16日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2022年8月26日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中申伟先生以视频方式参加会议），本次会议由监事会主席蒋建平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

　　监事会认为：1、公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、本次会议前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气2022年半年度报告》、《贵州燃气2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于为子公司提供担保的公告》。

　　（三）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

　　监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规情况。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　三、备查文件

　　贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月26日

　　公司代码：600903                 公司简称：贵州燃气

　　债券代码：110084                 债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　2022年上半年，由于上游气源紧张、气源价格上涨等因素，为保障下游用户能源需求，公司采购高价气源保障供应，采购成本大幅上升,同时天然气销售价格暂未足额向下游疏导，导致天然气销售业务进销差价降低，燃气利润较上年同期下降9,395.61万元。2022年上半年，房地产行业不景气，导致公司燃气工程安装业务利润较上年同期下降11,585.95万元。2022年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及每股收益较上年同期下降。