杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理       公告编号：2022-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年8月26日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年8月20日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司2022年半年度报告》及《杭州豪悦护理用品股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）、审议通过《关于公司对外投资的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：2022-052）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-053）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（五）、审议通过《关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的公告》（公告编号：2022-054）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（六）、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-058）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理        公告编号：2022-051

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　关于2022半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1783号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667.00万股，发行价为每股人民币62.26元，共计募集资金166,047.42万元，坐扣承销和保荐费用7,299.82万元后的募集资金为158,747.60万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2020年9月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,881.14万元后，公司本次募集资金净额为154,866.46万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕345号）。

　　截止2022年6月30日，公司使用募集资金情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州豪悦护理用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2020年9月2日与宁波银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年9月3日分别与中国银行瓶窑支行、广发银行杭州拱墅支行、南京银行杭州余杭分行、招商银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，本公司有5个募集资金专户[注]，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　[注] 本公司共开立8个募集资金专户，其中招商银行股份有限公司杭州高新支行账号571912380710706于2020年12月10日完成销户手续，南京银行股份有限公司杭州余杭支行账号0710210000000729于2020年11月24日完成销户手续,中国银行股份有限公司杭州余杭瓶窑支行账号377978424339于2021年7月9日完成销户手续。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　2020年9月18日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金56,963.93万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕9503号《关于杭州豪悦护理用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司已完成了对预先投入募集资金投资项目的自筹资金的置换。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年4月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。

　　2022年8月26日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过《关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》，同意公司增加暂时使用部分闲置募集资金人民币5000万元（含5000万元）的闲置募集资金进行现金管理，合计共4.50亿元

　　截止本报告期末，本公司使用暂时闲置募集资金存入的尚未到期的定期存单情况如下：

　　单位：人民币元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无

　　（七）节余募集资金使用情况

　　无

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、变更募集资金投资项目的情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、专项意见

　　1、独立董事独立意见

　　独立董事认为，公司2022半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的上述专项报告真实反映了公司2022半年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　附件：1.募集资金使用情况对照表

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　2022年8月27日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年半年度

　　编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注1]该项目涉及设备安装与调试相关手续周期较长，受新冠肺炎疫情影响，工程项目的施工及设备安装调试等进度均受到一定影响。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合该项目目前的实际建设情况和投资进度，在综合考虑后期整体施工进展的基础上，公司经审慎研究论证后拟将该项目预计达到可使用状态的日期由原计划的2022年4月延期至2023年4月[注2]年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目2022年还处于投资建设中，尚未完全达产

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理       公告编号：2022-053

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　关于回购注销部分激励对象已获授

　　但尚未解除限售的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，均审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2021年首次授予的限制性股票激励中的3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计70,000股限制性股票进行回购注销。公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计为70,000股。本次回购注销后，公司2021年首次授予的限制性股票激励对象人数由65名调整为62名，首次授予的限制性股票数量由880,000股调整为810,000股。具体情况如下：

　　一、本次限制性股票已履行的相关审批程序

　　1、2021年7月30日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

　　2、2021年7月30日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

　　3、2021年8月2日至2021年8月11日，公司对授予激励对象名单的姓名及职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021年8月12日，公司监事会披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

　　4、2021年8月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

　　5、2021年8月19日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　6、2021年11月12日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

　　7、2021年11月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次限制性股票授予90，000股，公司股本总额从158,938,300股增加至159,838,300股。

　　8、2022年4月25日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的共计2万股限制性股票，回购价格为32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。

　　9、2022年7月30日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于2022年8月3日完成了2万股限制性股票的注销手续。注销完成后，公司注册资本由156,041,513元变更为156,021,513元。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格情况说明

　　1、回购注销的原因

　　根据《杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第十三章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”/“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定，鉴于公司首次授予的激励对象中3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计70,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，公司2021年首次授予的限制性股票激励对象人数由65名调整为62名，首次授予的限制性股票数量由880,000股调整为810,000股。

　　2、回购价格

　　根据《激励计划》的相关规定，本次回购价格为；32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。

　　3、回购的资金来源

　　本次回购事项公司应支付的回购价款总额为32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和，资金来源为公司自有资金。

　　三、本次回购注销完成后公司股权结构变化情况

　　本次回购注销完成前后，公司股本结构变动情况如下表所示：

　　注：以上股本结构的变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》，对已不符合条件的激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，本次回购注销事项不会影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施。本次回购注销的限制性股票数量总计为70,000股，占本次回购前公司股本总额的0.04487%，回购所需支付资金为32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响；本次回购注销涉及原激励对象3名，不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。

　　五、监事会意见

　　监事会经核查认为：鉴于公司首次授予的激励对象中3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计70,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划》的规定。因此，监事会同意公司按照《2021年限制性股票激励计划》中的相关规定实施本次回购注销事宜。

　　六、独立董事意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司2021年限制性股票激励计划的相关规定，同意公司本次以32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和的价格回购注销3名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计为70,000股。本次回购注销符合相关法律法规的规定，程序合法合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司按照相关程序实施本次回购注销。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理        公告编号：2022-054

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　关于增加闲置募集资金使用额度

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”“豪悦护理”）于2022年8月26日以通讯方式召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》。

　　按照募集资金管理相关制度及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，每股发行价格为人民币62.26元，募集资金总额为人民币1,660,474,200.00元，扣除本次发行费用人民币111,809,592.18元后，募集资金净额为人民币1,548,664,607.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月3日出具了天健验〔2020〕345号《验资报告》。

　　将本次发行归属公司发行新股的募集资金19,740万元汇入公司在中国银行股份有限公司杭州余杭瓶窑支行开立的账户（357178426470，以下简称“中行6470”）；将39,075.14万元汇入公司在中国银行股份有限公司杭州余杭瓶窑支行开立的账户（377978424339，以下简称“中行4339”）；将20,100万元汇入公司在招商银行股份有限公司杭州高新支行开立的账户（571912380710109，以下简称“招商银行0109”）；将14,995.46万元汇入公司在招商银行股份有限公司杭州高新支行开立的账户（571912380710706，以下简称“招商银行0706”）；将15,000万元汇入公司在南京银行股份有限公司杭州余杭支行开立的账户（0710210000000729，以下简称“南京银行0729”）；将10,000万元汇入公司在宁波银行股份有限公司杭州分行开立的账户（71010122002042146，以下简称“宁波银行2146”）；将30,000万元汇入公司在广发银行股份有限公司杭州拱墅支行开立的账户（9550880029566901149，以下简称“广发银行1149”）；将9,837万元汇入公司在广发银行股份有限公司杭州拱墅支行开立的账户（9550880029566901059，以下简称“广发银行1059”）。另扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用含税金额11,180.96万元后，公司实际募集资金净额为人民币154,866.46万元。上述资金到位情况，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2020]第345号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

　　单位：万元

　　三、使用募集资金进行现金管理情况

　　公司在2022年4月29日至2022年8月17日期间，存在使用部分闲置募集资金购买理财产品额度超过董事会审批额度的情形。具体情形情况如下：

　　2022年4月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理。同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。此时公司用于定期存单的金额为25,000万元，未超过董事会的审批额度。

　　公司于2022年4月27日和2022年4月29日分别使用募集资金5,000万元和15,000万元用于定期存单，之后公司募集资金用于定期存单的余额为45,000万元，超过董事会的审批额度。

　　2022年5月17日，公司的 23,000万定期存单到期，并收到利息402.5万元。同日，公司使用募集资金20,000万元用于定期存单，之后公司募集资金用于定期存单的余额为42,000万元，超过董事会的审批额度。

　　截至本公告披露日，公司募集资金用于定期存单的余额为42,000万元，超过董事会的审批额度。

　　四、增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的情况

　　为提高募集资金使用效率和现金管理收益，董事会决定在2022年4月25日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的40,000万元资金额度基础上，增加闲置募集资金进行现金管理资金额度5,000万元，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押，上述额度可滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日至2023年4月24日止。

　　本次增加5,000万元资金额度后，加上2022年4月25日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的40,000万元资金额度，公司可使用闲置募集资金用于购买理财产品的资金额度合计为45,000万元，上述额度可滚动使用。使用有效期至2023年4月24日止。

　　在有效期内，公司根据募投项目的投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

　　具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

　　五、对公司的影响

　　（一）公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　（二）通过对暂时闲置的募集资金适度、适时进行现金管理，能避免募集资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、风险提示

　　尽管公司拟选择的投资产品均为低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　（一）公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（二）公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

　　（三）独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

　　（四）公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2022年8月26日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》，同意公司增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的事项。

　　按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《规范运作》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2022年8月26日，公司召开第二届监事会第十一次会议，以赞成3票、反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》，同意公司增加闲置募集资金使用额度进行现金管理，适时用于购买的投资产品为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押，额度使用有效期至2023年4月24日止。上述额度可滚动使用。

　　监事会认为：公司增加闲置募集资金使用额度进行现金管理，有利于规范募集资金的使用与管理，有利于提高募集资金的使用效率和现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》等有关规定。

　　（三）独立董事发表独立意见

　　我们认真审阅了董事会提供的关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理相关的资料，认为：

　　1. 公司关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理，有利于规范募集资金的使用与管理，有利于提高募集资金的使用效率和现金管理收益，符合公司的利益。

　　2. 公司关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　3. 公司关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司增加使用累计余额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金适时用于购买的投资产品为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押，额度使用有效期至2023年4月24日止。上述额度可滚动使用。

　　我们对增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案无异议。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对杭州豪悦护理用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　另，经保荐机构核查，公司在2022年4月29日至2022年8月26日期间，存在使用部分闲置募集资金购买理财产品额度超过董事会审批额度的情形，违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。对此，公司已责成相关部门在今后的工作中要增强责任感和规范运作意识，避免此等情形再次发生，并决定追加及增加闲置募集资金使用额度进行现金管理。保荐机构会持续关注公司募集资金的使用情况并督导公司正确使用募集资金。

　　八、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理        公告编号：2022-058

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　关于向全资子公司增加注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的：豪悦护理（湖北）有限公司

　　● 本次投资金额：15,000万元

　　● 本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

　　一、 本次增资概述

　　根据全资子公司豪悦护理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”）实际经营及业务发展需要，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“杭州豪悦”、“公司”）拟以自有资金对其进行增加注册资本，本次增加15,000万元。增资后，公司对湖北豪悦持股比例仍为100%，子公司股权结构维持不变，其注册资本由5,000万元变为20,000万元。同时，提请董事会授权董事长及其授权的指定人员全权办理本次增资具体事项。

　　此次增资属于对全资子公司投资，项目预计总投资额为约5亿元人民币。此投资议案已于2019年12月31日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过、2020年3月1日召开的2019年年度股东大会审议通过，公司股东大会已授权董事会及董事会授权人士全权办理本次投资项目的具体事项。

　　本次对全资子公司增加注册资本，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。依据公司章程规定，本次对外投资事项无需提请公司股东大会审议。

　　二、增资标的的基本情况

　　该子公司目前尚未开展业务，暂无相关财务数据。

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次对全资子公司增加注册资本符合公司的发展需要，有利于进一步扩大湖北豪悦的生产规模，符合公司长期发展规划，不会损害股东特别中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次对全资子公司增加注册资本可能面临运营管理、市场开拓、内部控制等方面的风险。公司将加强治理力度，完善内部控制流程体系，合理控制运营风险，以保障投资收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　公司代码：605009   　　　公司简称：豪悦护理

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理        公告编号：2022-052

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　关于公司对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 实施主体：杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　● 本次投资总金额：7亿元人民币，最终项目投资总额以实际投资为准

　　● 本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

　　一、 对外投资概述

　　2022年8月26日，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，为满足公司开拓市场和业务发展需要，公司拟在余杭经济技术开发区购买约60亩土地（以实际招拍挂面积为准），建设厂房及购置设备，预计总投资额不超过7亿元人民币。厂房建成后主要从事复合芯体、无纺布、婴儿拉拉裤、尿裤、裤型卫生巾等一次性卫生用品的生产、销售。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。依据公司章程规定，本次对外投资事项需提请公司股东大会审议。

　　二、投资项目的基本情况

　　项目投资总额及资金来源：项目预计总投资额不超过7亿元人民币，公司拟使用自有或自筹资金投入。

　　项目位置：余杭经济技术开发区，约60亩土地（以实际招拍挂面积为准）

　　实施主体：杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　项目建设内容：建设厂房及购置设备，预计总投资额不超过7亿元人民币。厂房建成后主要从事复合芯体、无纺布、婴儿拉拉裤、尿裤、裤型卫生巾等一次性卫生用品的生产、销售。

　　本次拟投资事项的实施是以竞买目标土地为前提，尚需取得相关部门的审核批准，尚存在不确定性。

　　三、对上市公司的影响

　　本次对外投资项目符合公司战略规划及发展需求，有利于强化公司竞争优势，促进公司业务的长远发展。本次投资不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

　　四、本次投资的风险分析

　　本次拟投资事项的实施是以竞买目标土地为前提，尚需取得相关部门的审核批准，尚存在不确定性。后续工作的开展与实施，公司会履行相应的审批程序及信息披露义务。

　　本次拟投资项目的投资金额仅是在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。本次拟投资项目对公司 2022 年度财务状况和经营成果不会产生重大影响，预期对未来财务状况和经营成果将带来积极影响。

　　五、备查文件

　　1、杭州豪悦护理用品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理        公告编号：2022-056

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年8月26日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年8月20日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

　　监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年半年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　监事会经核查认为：鉴于公司首次授予的激励对象中3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计70,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划》的规定。因此，监事会同意公司按照《2021年限制性股票激励计划》中的相关规定实施本次回购注销事宜。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-053）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）、审议通过《关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司增加闲置募集资金使用额度进行现金管理，有利于规范募集资金的使用与管理，有利于提高募集资金的使用效率和现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》等有关规定。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的公告》（公告编号：2022-054）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：605009      证券简称：豪悦护理       公告编号：2022-057

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月13日   14点 30分

　　召开地点：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月13日

　　至2022年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，详细内容见公司于2022年8月27日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

　　（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2、参会登记方式：

　　（1）参会登记时间：2022年9月7日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30

　　（2）登记地点：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号行政楼证券部办公室

　　（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系地址：浙江省杭州余杭区瓶窑镇凤都路3号

　　联系人：范嘉琦    电子邮件：admin@hz-haoyue.com

　　联系电话：0571-26291818   传真：0571-26291817

　　3、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理       公告编号：2022-055

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司关于

　　回购注销部分限制性股票通知债权人的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年8月26日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

　　鉴于公司首次授予的激励对象中3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计70,000股限制性股票进行回购注销。公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计为20,000股。本次回购注销后，公司2022年首次授予的限制性股票激励对象人数由65名调整为62名，首次授予的限制性股票数量由880,000股调整为810,000股。

　　二、需债权人知晓的相关消息

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由156,021,513股减少至155,951,513股；公司注册资本也将相应由156,021,513元减少至155,951,513元。由于公司本次回购注销部分限制性股份将涉及注册资本减少，将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：

　　1.申报时间：2022年8月27日起45天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）

　　2.登记地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号

　　3.联系人：公司证券事务代表范嘉琦

　　4.联系电话：0571-26291818

　　5.邮箱：admin@hz-haoyue.com

　　特此公告

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2022年8月27日