重庆燃气集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：600917               公司简称：重庆燃气                公告编号：2022-028

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2022-026

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　第三届监事会第四十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第四十次会议于2022年8月25日在公司办公楼2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于2022年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　一、关于2022年半年度报告的议案

　　监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2022年半度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2022年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　二、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　三、关于与华润燃气产业发展有限公司关联交易的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司监事会

　　二○二二年八月二十七日

　　证券代码：600917      证券简称：重庆燃气      公告编号：2022-027

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　关于与华润燃气产业发展有限公司日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：预计将增加2022年度日常关联交易采购金额不超过1,500万元，不超过公司2021年末归属上市公司股东净资产的比例为0.32%，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

　　一、日常关联交易概述

　　公司于2022年8月25日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与华润燃气产业发展有限公司关联交易的议案》。为大力发展综合服务市场，根据公司综合服务工作整体部署，公司下属24家分子公司与华润燃气产业发展有限公司（以下简称“华润产业公司”）签订《华润燃气综合服务产品供销合同》（以下简称《供销合同》），开展厨电燃热产品销售业务。由于华润产业公司为公司主要股东华润燃气投资（中国）有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，华润产业公司为公司的关联方，双方签订的《供销合同》构成新增日常关联交易。

　　在本次关联交易议案进行审议表决时，关联董事朱锂坤、车德臣、孙莉回避表决。在该议案提交董事会审议前，获得了独立董事事前认可。独立董事在会上发表独立意见：

　　1.公司与华润产业公司签订《供销合同》，是公司发展战略和日常生产经营的需要，能充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，拓展公司增值业务，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　2.公司与关联方交易价格遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

　　3.本《供销合同》签订后，预计将增加2022年度日常关联交易采购金额不超过1,500万元，不超过公司2021年末归属上市公司股东净资产的比例为0.32%，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

　　4.董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。我们同意本关联交易事项。

　　二、关联方介绍

　　华润燃气产业发展有限公司

　　注册地址：中山市翠亨新区翠城道34号创新中心厂房B栋4楼A07卡

　　法定代表人：葛彬

　　注册资本：20,000万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：2018年10月29日

　　主营业务：燃气器具生产；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；太阳能热利用装备销售；家用电器销售；日用家电零售；家用电器研发；家用电器制造；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发等。

　　华润产业公司2021年末总资产、净资产分别为47,478万元、27,627万元；2021年度实现营业收入、净利润分别为43,724万元、4,172万元。

　　华润产业公司系华润燃气集团全资控股及完整注资的子公司，依法注册成立，合法存续，具有长期稳定的业务，资金周转良好，具备良好的履约能力。

　　三、《供销合同》主要内容和定价政策

　　双方本着平等互利、共同发展的原则，由公司向华润产业公司采购燃气具等产品。

　　1.供销产品范围

　　华润燃气统筹目录内的百尊产品、非百尊产品或其他新增的综合服务相关产品。

　　2.价格及付款方式

　　产品价格以华润产业公司出具的《产品明细及价格表》为准，公司在收到发票后的30天内以汇款方式支付全部货款。

　　3.合同期限

　　合同有效期为三年，合同期满后，双方可续签本合同。

　　4.定价政策

　　华润产业公司负责品牌的运营、产品的开发、营销的赋能、售后的支持等工作，考虑到关联交易定价的公允性，双方遵循公平合理、协商一致的原则，以形成的《产品明细及价格表》作为双方结算价格依据。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　1.公司与华润产业公司签订《供销合同》，是公司发展战略和日常生产经营的需要，能充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，拓展公司增值业务，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　2.公司与关联方交易价格遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

　　3.本《供销合同》签订后，预计将增加2022年度日常关联交易采购金额不超过1,500万元，以后期间的日常关联交易采购金额将在每年初进行合理预计，并提交董事会审议并披露。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2022-025

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月25日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　一、关于公司《2022年半年度报告》的议案

　　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2022年半年度报告》。

　　二、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》的议案

　　表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事李云鹏先生回避表决。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》。

　　三、关于与华润燃气产业发展有限公司关联交易的议案

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事朱锂坤、车德臣、孙莉回避表决。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《关于与华润燃气产业发展有限公司日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年8月27日