海南海汽运输集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：603069　　　　　                              　　　　　公司简称：海汽集团

　　第一节  重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/（上交所）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2022-095

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知和材料于2022年8月16日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年8月26日以现场与通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于审议公司 2022年半年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　二、审议通过《关于续聘公司 2022年度审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于注销海南东浩海汽会展有限公司的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　五、审议通过《关于审议促进服务业领域困难行业恢复发展给予减免房屋租金的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

　　六、审议通过《关于审议海口汽车总站二期项目服务中心大楼招租方案的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　七、审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　八、审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司重大信息内部报告管理办法>的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　九、审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　公司定于2022年9月14日召开海南海汽运输集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会（股权登记日为2022年9月8日），审议第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2022-096

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知和材料于2022年8月16日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2022年8月26日以现场与通讯方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于审议公司 2022年半年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　经审议，监事会认为：公司2022年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营实际情况，履行了必要的审议程序，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　二、审议通过《关于续聘公司 2022年度审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在为公司提供2021年审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。因此，监事会同意续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司监事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：603069          证券简称：海汽集团        公告编号：2022-098

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于注销控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销海南东浩海汽会展有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司海南东浩海汽会展有限公司（以下简称“东浩海汽会展”），并授权相关公司经营管理层或其授权人员办理相关事宜。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、概述

　　为进一步深化公司改革，优化公司组织架构，提升公司治理水平，避免分子公司功能、业务重叠，不断提质增效，现拟注销公司控股子公司东浩海汽会展。

　　二、拟注销控股子公司的基本情况

　　1.公司名称：海南东浩海汽会展有限公司

　　2.法定代表人：盛蓉辉

　　3.注册资本：1000万元人民币

　　4.注册地址：海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦6楼601房

　　5.成立日期：2021年03月22日

　　6.经营范围：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；进出口代理；报关业务；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：会议及展览服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；招投标代理服务；政府采购代理服务；公共事业管理服务；商业综合体管理服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；休闲观光活动；图文设计制作；翻译服务；票务代理服务；个人商务服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；以自有资金从事投资活动；劳务服务（不含劳务派遣）；体验式拓展活动及策划；凭总公司授权开展经营活动；报检业务；礼仪服务；摄像及视频制作服务；职工疗休养策划服务；影视美术道具置景服务；文化娱乐经纪人服务；体育经纪人服务；租借道具活动；娱乐性展览；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网应用服务；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　7.公司类型：其他有限责任公司

　　8.财务状况：截止2022年6月30日，东浩海汽会展账面总资产402.86万元，总负债37.38万元，净资产365.48万元，，未分配利润-134.51万元。其中：2022年1-6月完成营业收入7.23万元，营业利润-57.35万元，净利润-57.37万元。

　　三、本次注销控股子公司的原因

　　东浩海汽会展成立一年来，双方股东、董事、经理层及员工努力谋划项目及尝试导入资源，但因成效不明显，业务少、效益差，公司持续亏损。另因新冠肺炎疫情持续影响，致使后续经营乏力。为更好地做到国有资产保值减亏，减少双方损失，同时为进一步深化公司改革，避免分子公司功能、业务重叠，按照公司关于注销无保留必要的子公司的总体思路，拟将东浩海汽会展进行注销。

　　四、本次注销控股子公司的影响

　　本次清算注销事项不涉及职工安排。

　　东浩海汽会展完成清算注销后，不会对公司业务发展和盈利水平产生实质性影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2022-100

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于促进服务业领域困难行业恢复

　　发展给予减免房屋租金的的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　根据海南省发展和改革委员会等部门印发《海南省进一步促进服务业领域困难行业恢复发展实施办法》（琼发改财金﹝2022﹞321号）、《海南省人民政府办公厅关于印发<海南省超常规稳住经济大盘行动方案>和<海南省稳经济助企纾困发展特别措施>的通知》（琼府办〔2022〕28号）及海南省国有资产监督管理委员会《关于印发2022年国有房屋减免租金工作实施细则的通知》(琼国资财〔2022〕71号)等有关文件要求，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行国有企业服务经济发展的责任，为进一步促进服务业领域困难行业恢复发展，切实降低服务业小微企业和个体工商户租金负担，支持市场主体共渡难关，保持全年服务业运行稳定。

　　公司于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议促进服务业领域困难行业恢复发展给予减免房屋租金的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案无需提交公 司股东大会审议。

　　二、本次减免租金的总体安排

　　（一）实施主体

　　公司及所属分公司、全资子公司、直属单位（公司所属分公司、全资子公司、直属单位以下统称“单位”）。

　　（二）租金减免适用房屋

　　公司及单位涉租企业用于出租的国有资产类经营用房。

　　（三）租金减免适用对象

　　承租公司或单位物业（“物业”是指公司及单位对外出租的国有资产类经营用房)从事合法生产经营活动，对象为服务业的小微企业和个体工商户。

　　服务业根据《国民经济行业分类》中三次产业划分范围，明确为“利用设备、工具、场所、信息或技能等为社会提供劳务、服务”的行业，且应在企业营业执照中载明营业范围为“服务业”。小微企业和个体工商户的规模划分标准参照工信部印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企〔2011〕300号）文件规定划分。

　　三、本次租金减免的实施方案

　　（一）对于已与公司签订房屋出租合同或协议的服务业小微企业和个体工商户，用于生产经营用房的，以房屋出租合同或协议约定的租金数额为依据，2022年5月至10月份按50%给予减免租金。

　　（二）对房屋出租合同或协议中同时租用房屋和场地或土地的，有明确约定房屋租金和场地或土地租金的，对房屋约定租金进行相应减免。未明确约定房屋租金和场地或土地租金的，公司或单位可对房屋和场地或土地部分进行区分后对房屋部分租金进行相应减免。

　　（三）对减免租金后仍有较大困难的服务业小微企业和个体工商户，公司或单位可根据实际情况，明确缓收标准，给予进一步支持。

　　四、本次减免租金对公司的影响

　　根据本次减免租金安排，减免租金约1657.61万元，预计影响公司 2022 年归母净利润约为人民币1355.84万元，占 2021年经审计的归母净利润的比例为18.89%。前述数据为未经审计的预估数据，仅为投资者了解租金减免安排对公司的影响所用，公司提醒投资者审慎使用该等数据。

　　本次公司在新型冠状病毒肺炎疫情背景下的减免租金安排，既是响应 政府号召，帮助小微企业客户坚定信心，持续经营和发展，又是积极履行 上市公司社会责任的具体表现，有利于推动小微企业客户可持续发展，有 利于提升公司社会形象和影响力。此次减免租金安排不会影响公司的持续 经营能力和长期发展。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2022-101

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于海口汽车总站二期项目

　　服务中心大楼公开招租的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议海口汽车总站二期项目服务中心大楼招租方案的议案》，同意将海口汽车总站二期项目服务中心大楼一层酒店大堂约173平方米及三至九层19483.17平方米（共计19656.17平方米）作为酒店业态整体对外招租，租赁期限最多不超过18年，租金不低于35元/平方米·月，预计本次交易合同总金额不低于16,020.16万元。

　　本次出租将通过公开招租方式进行，承租方、租赁价格尚不确定，如出租标的全部租赁收入达到股东大会审议标准，则将本次出租事项提交公司股东大会审议；如未达到股东大会审议标准，则不需再次召开董事会审议本事项。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易由于承租方尚未确定，未知是否构成《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的关联交易。

　　二、交易对方基本情况

　　拟通过在公司官网及主流纸媒发布招租信息，进行整体公开招租。目前尚未确定中选单位。

　　三、交易标的基本情况

　　本次出租的资产为公司拥有的位于海南省海口市龙华区迎宾大道东侧、凤翔路南侧，海口汽车总站二期项目服务中心大楼。本次出租的服务中心大楼一层酒店大堂约173平方米、三至九层酒店业态建筑面积约19483.17平方米，共计19656.17平方米。

　　本次出租的资产所有人为公司，权属状况清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、公开招租的主要内容

　　1、出租资产：服务中心大楼一层酒店大堂、三至九层酒店业态建筑，共计19656.17平方米。（最终面积以勘测为准）。

　　2、招租底价：不低于35元/平方米·月。

　　3、租赁年限：最多不超过18年。

　　4、定价依据：本次拟出租资产挂牌价格，以四川四星房地产土地资产评估有限责任公司出具的《海口汽车客运总站（二期）项目服务中心大楼、办公楼建筑面积共计44562.66 平方米商业房地产市场租金价值评估》（川四星咨字［2022］028号）评估结果为依据，并根据市场情况进行适当的上浮确定。

　　5、租金递增：每满3年递增3%。

　　6、履约担保：不低于200万元。

　　7、装修投入：承租人承租后需按中高端商务酒店标准进行装修，承诺装修投入不低于3000万元。

　　上述相关的具体条件为最低条件，公司将根据出租意向方最终确定的租赁条件，选出最优条件确定承租方。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次对外出租资产有利于提高资产使用效率，为公司带来稳定的租赁收益，对公司未来财务状况会产生一定的积极影响。本次出资资产为公开对外招租，以不低于评估值为基础，根据市场情况进行适当的上浮确定。交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　因本次对外出租资产为公开招租，承租方及实际承租价格尚不确定，存在交易不成功的风险。

　　公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2022-097

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于续聘公司2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。

　　2022年8月26日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，具体内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　（5）首席合伙人：梁春

　　（6）截至2021年12月31日合伙人数量：264人；截至 2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人。

　　（7）2020年度业务总收入（经审计）： 252,055.32万元；2020年度审计业务收入（经审计）：225,357.80万元；2020年度证券业务收入（经审计）：109,535.19万元；2020年度上市公司审计客户家数：376家；主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业；2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元；本公司同行业上市公司审计客户家数：10家。

　　2. 投资者保护能力

　　职业风险基金2020年度年末数：405.91万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

　　79 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 38 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 3 次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：姓名王祖平，1994年10月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2013年11月开始在大华所执业，2019年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况3家。

　　签字注册会计师：姓名符永富，2009年9月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司审计，2013年11月开始在大华所执业，2019年10月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告情况1家。

　　项目质量控制复核人：王曙晖，1996年5月成为注册会计师，1994年3月开始从事上市公司审计，2020年10月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2008年8月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　（三）审计收费

　　会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过询价结果确定。费用总计104万元,其中年度财务报告审计（含年度财务报表审计及关联方占用资金情况审计）费用69万元；年度内控审计费用20万元；2022年信息系统核查报告14万元；职业经理年度业绩审核费用1万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会经过审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　续聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可；公司独立董事发表独立意见如下：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在为公司提供2021年审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。我们一致同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。并同意公司董事会将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会的意见

　　监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在为公司提供2021年审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。因此，监事会同意续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。

　　（四）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议，全体董事一致审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

　　（五）生效日期

　　本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，聘期自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2022-099

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年8月26日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场与通讯表决方式召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，同意聘任云理华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致，云理华先生简历见附件。云理华先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　附：

　　云理华先生简历

　　云理华，男，汉族，1980年3月出生，大专学历，助理会计师，取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任海南省汽车运输总公司西环客运分公司结算员，海南海汽运输集团有限公司海口省际总站结算员，海南金运实业有限公司会计，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部资金管理主办、主管、公司治理部证券事务主管、高级主管、公司治理与法务部证券事务高级主管、合规法务部证券事务高级主管、董事会证券事务代表。现任海南海汽运输集团股份有限公司董事会办公室证券事务高级主管（暂代履行部门负责人职责）。

　　证券代码：603069       证券简称：海汽集团         公告编号：2022-102

　　海南海汽运输集团股份有限公司关于

　　召开2022年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月14日9点30分

　　召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月14日

　　至2022年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2022年8月27日披露于上海证券交易所网站及《证券时报》和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请符合上述条件的股东于 2022年9月13日（周二，上午 9：00-11：00，下午 15：00-17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

　　（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0898-65326058

　　联系人：云理华

　　传  真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南海汽运输集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：