北京京能电力股份有限公司 关于公司董事变更的公告

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2022-44

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年8月26日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》。

　　由于工作调整，任启贵先生、王晓辉先生拟不再担任公司第七届董事会董事职务。经北京能源集团有限责任公司和中国人寿资产管理有限公司分别推荐，公司董事会同意提名周建裕先生、李鹏先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至公司第七届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司董事会对董事候选人周建裕先生、李鹏先生的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十七日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力      公告编号:2022-47

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于股票期权激励计划预留部分

　　第一个行权期符合行权条件的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● ?股票期权拟行权数量：1,798,183股。

　　● ?行权股票来源：A股普通股。

　　一、股权激励计划批准及实施情况

　　（一）激励计划批准及实施的决策程序

　　1、2019年9月12日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》等议案，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了同意的独立意见。

　　2、2019年9月12日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》《关于公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》，监事会出具了关于激励对象人员名单的核查意见。

　　3、2019年11月22日，公司发布《关于股票期权激励计划获得北京市国资委批复的公告》，公司股票期权激励计划已获得北京市国资委出具的《关于北京京能电力股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（京国资〔2019〕146 号）。

　　4、2019年11月4日至11月15日，公司在内部办公系统公示了本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。公示期间，公司监事会未接到与股票期权激励计划拟激励对象有关的异议。

　　5、2019年11月22日，公司监事会发表了《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。同日，公司根据内幕知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　6、2019年12月9日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》等议案。

　　7、2019年12月9日，公司召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单的议案》、《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权的授予日为 2019年12月日。同日，公司独立董事出具了同意的独立意见，监事会发表了关于股票期权授予事项的核查意见。

　　8、2020年1月14日，公司完成了《激励计划（草案）》首次股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作，并在中国证监会指定媒体披露了《关于首次股票期权激励计划授予登记完成的公告》。

　　9、2020年9月29日，公司召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》、《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》的有关规定，以及公司2019年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划规定的预留部分股票期权授予条件已经满足，同意向23名激励对象授予6,746,721份股票期权，并确定2020年9月29日为预留部分股票期权的授予日，行权价格为3.12元/股。

　　10、2020年11月12日，公司完成了《激励计划（草案）》预留部分股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作，并在中国证监会指定媒体披露了《关于股票期权激励计划预留部分授权登记完成的公告》。授予登记人数21人，授予登记数量6,107,409股。

　　11、2021年4月26日召开了第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划人员名单的议案》，调整后，首次授予的激励对象人数由170名调整为158名，首次授予的股票期权数量由59,624,570份调整为55,023,570份；预留授予的激励对象人数由21名调整为20名预留授予股票期权数量由6,107,409股调整为5,750,978股。

　　12、2021年11月30日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司因2020年度利润分配对行权价格进行调整，调整后首期股票期权的行权价格由原来的3.05元/股相应调整至2.93元/股。预留部分股票期权的行权价格由原来的3.12元/股相应调整至3.00元/股。同意激励对象因工作原因调离激励岗位对激励对象及行权数量进行相应调整，并同意本次行权的相关事宜。公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。本次调整后，首次授予的激励对象人数由158名调整为154名，首次授予的股票期权数量由55,023,570股相应调整为52,920,785股。预留授予的激励对象人数由20名调整为19名，预留授予的股票期权数量由5,750,978股相应调整为5,394,547股。

　　同日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司因2020年度利润分配对行权价格进行调整，同意激励对象因工作原因调离激励岗位对激励对象及行权数量进行相应调整，并同意本次行权的相关事宜。

　　13、2022年8月26日，公司召开第七届董事会第十四次会议暨第七届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》、《关于公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权条件成就的议案》，同意6名激励对象因正常工作调动和退休等原因存在调离激励岗位情况不再作为本次股权激励计划授予对象。本次调整后，首次授予的激励对象人数由154名调整为148名，已获授予但尚未行权的股票期权数量由52,920,785股调整为50,270,000股。同意本次激励计划预留部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，符合条件的19名激励对象可行权的期权数量共计1,798,183股。独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。

　　（二） 历次股票期权授予情况

　　（三） 历次股票期权行权情况

　　本次为公司2019年股票期权激励计划预留部分授予的股票期权首次行权。

　　二、股权激励计划激励对象行权条件说明

　　公司股票期权激励计划预留部分在向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理授予登记时，原激励对象为21名，授予数量为6,107,409股。预留部分股票期权等待期间，共计2名激励对象因工作调动、离职等原因按照公司股权激励计划草案的相关规定，不再适合成为激励对象，其已或授权但尚未行权的股票期权已予以注销。

　　三、本次行权的具体情况

　　（一）授予日：2020年9月29日。

　　（二）行权数量：1,798,183股。

　　（三）行权人数：19人。

　　（四）行权价格：3.00元/股。

　　（五）行权方式：自主行权，公司已聘请中信证券股份有限公司作为公司自主行权主办券商。

　　（六）股票来源：A股普通股。

　　（七）行权日：2022年9月30日至2023年9月28日期间的交易日，除下列期间不得行权：

　　（1）公司半年度报告、年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

　　（2）公司业绩预告、业绩快报、季度报告公告前十日内；

　　（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

　　（八）激励对象名单及行权情况

　　四、监事会对激励对象名单的核实情况

　　公司监事会对预留部分股票期权激励计划第一个行权期拟行权激励对象名单及本次可行权数量等事项进行核实后，同意公司为符合行权条件的19名激励对象办理相关行权事宜。

　　五、股权激励股票期权费用的核算及说明

　　公司采用国际通行的B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权相关会计准则规定，在授予日后，不需要对股票期权的公允价值进行调整，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

　　公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和其他资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的其他资本公积。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。

　　六、 法律意见书的结论性意见

　　北京市嘉源律师事务所对2019年股票期权激励计划激励对象、行权数量调整及预留部分第一个行权期行权条件成就等相关事项出具法律意见书，经核查认为，公司本次调整及行权已取得现阶段必要的授权与批准，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规范性文件以及《京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案））》的相关规定；本次激励计划预留部分股票期权等待期将于2022年9月29日届满，截至法律意见书出具之日，公司本次激励计划预留部分第一个行权期行权条件已经成就符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、第七届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十四次会议决议的独立意见；

　　4、北京市嘉源律师事务所关于北京京能电力股份有限公司2019年股票期权激励计划激励对象、行权数量调整及预留部分第一个行权期行权条件成就的法律意见书。

　　特此公告。                                   北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十七日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力      公告编号:2022-50

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司关于股票

　　期权激励计划预留部分第一个行权期

　　采用自主行权模式的提示性的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）2019年第四次临时股东大会的授权，公司于2022年8月26日召开了第七届董事会第十四次会议暨第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权条件成就的议案》，具体内容详见公司同日公告。

　　一、公司股票期权预留部分第一个行权期采用自主模式行权的具体安排

　　（一）授予日：2020年9月29日。

　　（二）行权数量：1,798,183股。

　　（三）行权人数：19人。

　　（四）行权价格：3.00元/股。

　　（五）行权方式：自主行权，公司已聘请中信证券股份有限公司作为公司自主行权主办券商。

　　（六）股票来源：A股普通股。

　　（七）行权日：2022年9月30日至2023年9月28日期间的交易日，除下列期间不得行权：

　　（1）公司半年度报告、年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

　　（2）公司业绩预告、业绩快报、季度报告公告前十日内；

　　（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

　　（八）激励对象名单及行权情况

　　二、本次行权对公司的影响

　　1、对公司股权结构的影响

　　本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生改变。

　　2、股权激励股票期权费用的核算及说明

　　公司采用国际通行的B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权相关会计准则规定，在授予日后，不需要对股票期权的公允价值进行调整，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

　　公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和其他资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的其他资本公积。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。

　　三、后期信息披露安排

　　公司将在定期报告或临时中披露股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权以及公司股份变动等信息 。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十七日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2022-42

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年8月19日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第十四次会议通知。

　　2022年8月26日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十四次会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于变更公司董事的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、经审议，通过《关于公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权条件成就的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、经审议，通过《关于公司投资建设二连浩特市京能分布式光伏发电项目的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意8票，反对0票，弃权1票。

　　董事张晓栋对本议案投弃权票，弃权理由：对该项目后续经营情况无法准确判断。

　　六、经审议，通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、经审议，通过《关于公司制定董事会授权管理办法的议案》

　　董事会同意公司制定的《董事会授权管理办法》、《董事会授权方案》及《董事会授权事项清单》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、经审议，通过《关于制定北京京能电力股份有限公司与京能集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

　　董事会同意公司根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等要求需编制完成的《关于北京京能电力股份有限公司与京能集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

　　本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　九、经审议，通过《关于公司对京能集团财务有限公司2022年上半年风险持续评估报告的议案》

　　董事会同意公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验京能集团财务有限公司(以下简称“京能财务”)《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务的定期财务报告，对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了风险持续评估。

　　经核查公司认为，京能财务具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度，能较好地控制风险。京能财务严格按《企业集团财务公司管理办法》经营，经营稳健，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，京能财务的风险管理不存在重大缺陷。

　　本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十、经审议，通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司近期召开2022年第二次临时股东大会，审议如下议案：

　　1.《关于变更公司董事的议案》

　　因暂不能确定2022年第二次临时股东大会会议召开具体时间，董事会同意授权董事会秘书根据确定的时间及内容实时发出相应的股东大会会议通知。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十七日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力         公告编号:2022-43

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年8月19日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第七届监事会第六次会议通知。

　　2022年8月26日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第六次会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》

　　公司《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案已经过公司第六届董事会第二十六次会议、第六届董事会第三十五次会议及公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

　　鉴于公司股权激励计划首期6名激励对象因正常工作调动和退休等原因存在调离激励岗位情况。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，上述6人不再作为本次股权激励计划授予对象。公司将前述6名激励对象已获授权但尚未行权的2,410,785股股票期权予以注销。

　　本次调整后，首次授予的激励对象人数由154名调整为148名，首期所授予的股票期权数量由52,920,785股相应调整为50,510,000股。

　　经核查，监事会认为，公司本次对股票期权激励计划激励人员名单及额度的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司按规定调整股票期权激励计划激励人员名单及额度。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权条件成就的议案》

　　鉴于公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期等待期将于2022年9月29日届满，按照《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司预留部分第一个行权期行权条件已成就。公司监事会对预留部分股票期权激励计划第一个行权期拟行权激励对象名单及本次可行权数量等事项进行核实后，同意公司为符合行权条件的19名激励对象办理相关行权事宜。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、经审议，通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司2022年半年度报告所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与2022年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十七日

　　公司代码：600578                     　　　　　　　　　　公司简称：京能电力

　　北京京能电力股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力         公告编号:2022-45

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年8月26日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》现将相关情况公告如下：

　　经公司董事长隋晓峰先生提名，董事会同意聘任李心福先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

　　李心福先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。

　　公司独立董事对李心福先生的个人简历进行认真审查后，对聘任李心福先生为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：010-65566807

　　传真：    010-65567196

　　联系地址：北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座

　　李心福先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十七日

　　附件：董事会秘书简历

　　李心福，男，1972年9月出生，博士，正高级会计师。历任北京京苑实业公司财务部会计、财务部副主任（副科）；石油化工管理干部学院财务处主任会计师（正科）、副处长、副主任、主任；中国石油化工集团公司财务部综合处副处长（正处级）；北京市热力集团有限责任公司财务总监。现任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书。

　　证券代码:600578           证券简称:京能电力     公告编号:2022-46

　　证券代码:175249           证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于调整2019年股票期权激励计划激励

　　对象名单及股票期权授予数量的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）于2022年8月26日召开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》，鉴于首期股权激励计划确定154名激励对象中6名激励对象因正常工作调动和退休等原因存在调离激励岗位的情况。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，上述6人不再作为本次股权激励计划授予对象。

　　根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，公司召开第七届董事会第十四次会议暨第七届监事会第六次会议，对本次股票期权激励计划首次授予的激励对象名单和授予权益数量进行了调整。现将有关事项说明如下：

　　一、2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2019年9月12日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》、《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》、《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》，监事会出具了关于激励对象人员名单的核查意见。

　　2、2019年11月4日至11月15日，公司在内部办公系统公示了本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。公示期间，公司监事会未接到与股票期权激励计划拟激励对象有关的异议。

　　3、2019年11月22日，公司监事会发表了《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

　　同日，公司根据内幕知情人买卖公司股票情况，披露了《关于股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　同日，公司发布《关于股票期权激励计划获得北京市国资委批复的公告》，公司股票期权激励计划已获得北京市国资委出具的《关于北京京能电力股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（京国资〔2019〕146号）。

　　4、2019年12月9日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》、《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　同日，公司召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单的议案》、《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权的授予日为2019年12月9日。同日，公司独立董事出具了独立意见，监事会发表了关于股票期权授予事项的核查意见。

　　5、公司于2020年1月14日完成了《激励计划（草案）》首次股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作，并在中国证监会指定媒体披露了《关于首次股票期权激励计划授予登记完成的公告》（2020-01）。

　　6、2020年9月29日，公司召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》、《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》的有关规定，以及公司2019年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划规定的预留部分股票期权授予条件已经满足，同意向23名激励对象授予6,746,721份股票期权，并确定2020年9月29日为预留部分股票期权的授予日，行权价格为3.12元/股。

　　同日，审议通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》。因2020年6月29日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，2019年度公司向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至目前，上述利润分配业已实施完毕。董事会同意根据《激励计划（草案）》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。同意将公司首期股票期权的行权价格由原来的3.17元/股相应调整至3.05元/股。

　　7、2020年11月12日，公司完成预留部分股票期权激励计划授予登记工作，实际向21名激励对象授予6,107,409股。

　　8、2021年4月26日，召开了第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划人员名单的议案》，鉴于首期股权激励计划确定170名激励对象中12名激励对象因工作原因调离激励岗位，预留部分21名激励对象中1名激励对象因工作原因调离激励岗位，根据《激励计划（草案）》的规定上述13人不再作为本次股权激励计划授予对象。调整后，首次授予的激励对象人数由170名调整为158名，首次授予的股票期权数量由59,624,570份调整为55,023,570份；预留授予的激励对象人数由21名调整为20名预留授予股票期权数量由6,107,409股调整为5,750,978股。

　　9、2021年11月30日，公司召开第七届董事会第八次会议暨第七届监事会第四次会议，审议通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司因2020年度利润分配对行权价格进行调整，调整后首期股票期权的行权价格由原来的3.05元/股相应调整至2.93元/股。预留部分股票期权的行权价格由原来的3.12元/股相应调整至3.00元/股。同意激励对象因工作原因调离激励岗位对激励对象及行权数量进行相应调整，本次调整后，首次授予的激励对象人数由158名调整为154名，首次授予的股票期权数量由55,023,570股相应调整为52,920,785股。预留授予的激励对象人数由20名调整为19名，预留授予的股票期权数量由5,750,978股相应调整为5,394,547股。并同意本次行权的相关事宜。公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。

　　10、2022年8月26日，公司召开第七届董事会第十四次会议暨第七届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》、《关于公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权条件成就的议案》，同意6名激励对象因正常工作调动和退休等原因存在调离激励岗位情况不再作为本次股权激励计划授予对象。公司将前述6名激励对象已获授权但尚未行权的2,410,785股股票期权予以注销。本次调整后，首次授予的激励对象人数由154名调整为148名，首期所授予股票期权数量由52,920,785股调整为50,510,000股。同意本次激励计划预留部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，符合条件的19名激励对象可行权的期权数量共计1,798,183股。独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。

　　二、授予激励对象调整情况及原因

　　鉴于公司股票期权激励计划中6名激励对象因正常工作调动和退休等原因存在调离激励岗位情况，根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，公司召开第七届董事会第十四次会议暨第七届监事会第六次会议对本次股票期权激励计划首次授予的激励对象名单和授予权益数量进行了调整。

　　根据《激励计划（草案）》，前述6名激励合计获授予2,650,785股股票期权，其中3人已根据《股票期权激励计划（草案）》的规定，在可行权期间合计行权240，000股。公司将前述6名激励对象已获授权但尚未行权的2,410,785股股票期权予以注销。

　　本次调整后，首次授予的激励对象人数由154名调整为148名，首期授予股票期权数量由52,920,785股相应调整为50,510,000股。调整后，已获授予股票期权数量在各激励对象间的分配情况如下表所示：

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事意见

　　经核查，公司调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关事项，符合《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，所作的决定履行了必要的程序，同意将6名激励对象已获授权但尚未行权的2,410,785股股票期权予以注销。调整后，首次授予的激励对象人数由154名调整为148名，首期授予的股票期权数量由52,920,785股相应调整为50,510,000股。

　　五、监事会意见

　　经核查，监事会认为，公司本次对股票期权激励计划激励人员名单及额度的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司按规定调整股票期权激励计划激励人员名单及额度。

　　六、法律意见书结论性意见

　　北京市嘉源律师事务所经核查认为，公司本次调整已取得现阶段必要的授权与批准，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规范性文件以及《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议

　　2、第七届监事会第六次会议决议

　　3、独立董事关于第七届董事会第十四次会议的独立意见

　　4、北京市嘉源律师事务所关于北京京能电力股份有限公司2019年股票期权激励计划激励对象、行权数量调整及预留部分第一个行权期行权条件成就的法律意见书

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十七日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2022-48

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于投资建设二连浩特市

　　京能分布式光伏发电项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为积极响应国家大力开发可再生能源政策，推进公司实现新能源业务的战略转型升级，京能电力全资子公司二连浩特市京能新能源有限公司（以下简称：“二连新能源”）拟投资建设二连浩特市京能分布式光伏发电项目（以下简称：“二连分布式光伏项目”或“本项目”）。

　　本次拟投资建设的二连分布式光伏项目总投资为10,907万元，项目资本金为总投资的30%，即3,272万元，项目资本金将根据本项目进度分批拨付。

　　本项目已取得项目备案告知书，具备投资条件。具体情况如下：

　　一、对外投资概述

　　本次公司下属全资子公司投资建设二连分布式光伏项目装机容量为21MW（交流侧），分别为赛乌素机场1MW分布式光伏，生态污水处理中心1.3MW分布式光伏，鹏顺矿业1MW分布式光伏，百汇源矿业10MW分布式光伏，华泽资源5.7MW分布式光伏，双龙实业2MW分布式光伏。

　　项目采用“自发自用，余电上网”模式运营，自用率不低于80%。按照“就近、方便、安全”的原则，各子项目灵活采用10kV和380V两种方式接入。

　　本次对外投资事宜已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。同时本次对外投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次对外投资的基本情况

　　（一）项目基本情况

　　项目名称： 二连浩特市京能分布式光伏发电项目

　　项目总投资：总投资为10,907万元，项目资本金为总投资的30%，即3,272万元，项目资本金将根据本项目进度分批拨付。

　　资金来源：资本金以外的资金将通过银行贷款形式解决。

　　建设地址：本项目为分布式光伏发电项目，位于内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市，利用二连浩特机场、二连浩特污水处理厂、百汇源矿业、华泽资源、鹏顺矿业、双龙实业等企业部分建筑屋顶和空地，采用“自发自用、余电上网”的运行模式，遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用的原则，充分利用当地太阳能资源，替代和减少化石能源消费，作为区域负荷发展电源的补充。在给项目业主带来一定的经济效益的同时，也具有较好的社会效益。

　　项目经济效益评价: 根据中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司编制的可研报告，本项目建成后，预计项目资本金内部收益率13.11%，投资回收期（税后）为11.61年，具有较好的盈利能力。

　　截止目前，二连分布式光伏项目已经完成项目备案、可行性研究及评审、环境影响评价等相关前期工作。开工建设前尚需开展电网接入方案设计等工作。

　　（二）项目建设主体基本情况

　　二连分布式光伏项目由公司全资子公司二连新能源负责建设和运营管理。二连新能源公司注册地址为内蒙古自治区二连浩特市乌兰区新华街北党政大楼208室，法定代表人为张海龙。

　　二连新能源经营范围为：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；电气设备修理；专用设备修理；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　三、投资本项目对公司的影响

　　本项目外部建设条件落实，通过与二连浩特优质用户合作，项目经济性较好。二连浩特地区风光资源较为丰富，本项目作为公司与二连浩特市政府合作的先导项目，有利于公司在锡盟地区后续新能源项目的开发，促进公司向新能源转型发展，符合公司转型发展战略及全体股东利益。

　　四、备查文件

　　公司第七届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十七日

　　证券代码:600578        证券简称:京能电力          公告编号:2022-49

　　证券代码:175249        证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　2022年二季度发电量完成情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司统计，公司下属控股各运行发电企业2022年第二季度（4月-6月份）完成发电量170.7亿千瓦时，同比增幅4.99%；2022年上半年累计完成发电量362.95亿千瓦时，同比增幅2.99%。

　　公司下属控股各运行发电企业2022年第二季度（4月-6月份）完成上网电量156.59亿千瓦时，同比增幅为4.09%；2022年上半年累计完成上网电量333.77亿千瓦时，同比增幅2.73%。

　　公司下属控股各运行发电企业2022年上半年平均电价413.09元/兆瓦时，较去年同期增幅37.41%。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十七日