广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴        公告编号：2022-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2022年8月25日下午15：30以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第十二次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：陈骞、周延风采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会全体成员、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议形成以下决议

　　（一）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

　　董事会同意聘任林建青女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

　　《关于聘任财务负责人的公告》具体内容详见巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　《2022年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　（三）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

　　《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案》”）的相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对2022年限制性股票激励计划相关事项进行调整。本次调整后，首次授予价格由3.44元/股调整为3.397元/股；首次授予激励对象由173名调整为150名，首次授予限制性股票数量由566万股调整为484万股。

　　《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《管理办法》《激励计划（草案）》相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划（草案）》规定的首次授予条件已满足，同意以2022年9月1日为首次授予日，向符合条件的150名激励对象授予484万股限制性股票，授予价格为3.397元/股。

　　《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

　　根据《管理办法》《激励计划（草案）》相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划（草案）》规定的预留授予条件已满足，同意以2022年9月1日为预留授予日，向符合条件的10名激励对象授予25万股限制性股票，授予价格为3.397元/股。

　　《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十五日

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴        公告编号：2022-046

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于聘任财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月1日收到公司董事会秘书、财务负责人梁永恒先生递交的辞职报告，梁永恒先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书、财务负责人及子公司所有职务；辞职后不再担任公司任何职务。根据工作开展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司于2022年8月25日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任林建青女士担任公司财务负责人，任期与本届董事会一致（简历详见附件）。

　　公司独立董事就该事项发表如下独立意见：经了解林建青女士职业经历和工作情况，独立董事认为：林建青女士任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，能够胜任所聘任岗位的职责要求。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；其未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形。公司本次聘任财务负责人的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　独立董事一致同意聘任林建青女士为公司财务负责人，任期与第四届董事会一致。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十五日

　　附件：

　　林建青女士个人简历

　　林建青女士，1976年11月出生，大专学历，助理会计师，曾先后担任本公司科员、资材管理科副科长、财务会计部主管、全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司财务负责人、控股子公司广州珠广传媒股份有限公司财务负责人。现任公司财务管理部经理、纪律检查委员会委员及全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司财务负责人、财务部经理。

　　截至本公告日，林建青女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。