浪潮软件股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：600756                      　　　　　　　　　　        公司简称：浪潮软件

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年中期，公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2022-033

　　浪潮软件股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2022年8月26日以通讯方式召开，会议通知于2022年8月24日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

　　一、公司2022年半年度报告全文及摘要

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、公司监事会对董事会编制的2022年半年度报告发表审核意见如下：

　　（一）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（二）公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

　　（三）在提出本意见前，没有发现参与2022年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十六日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：2022-036

　　浪潮软件股份有限公司关于召开2022年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月13日   14点30分

　　召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月13日

　　至2022年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2022年8月27日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：浪潮软件科技有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。

　　（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

　　（三）登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。

　　（四）登记时间：2022年9月9日9:00-12:00，13:00-16:00。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券部

　　联系电话：0531-85105606

　　传    真：0531-85105600

　　电子邮箱：600756@inspur.com

　　邮政编码：250101

　　联系人：王亚飞

　　（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　?报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浪潮软件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600756         证券简称：浪潮软件        公告编号：临2022-032

　　浪潮软件股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2022年8月26日以通讯方式召开，会议通知于2022年8月24日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由王柏华先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

　　一、公司2022年半年度报告全文及摘要

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于聘任公司副总经理的议案

　　经公司总经理提名，拟聘任黄磊先生、肖守明先生、宋设先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄磊先生、肖守明先生、宋设先生的简历详见附件。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、关于修订《总经理工作细则》的议案

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经理工作细则》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、关于制定《董事会向经理层授权管理办法》的议案

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会向经理层授权管理办法》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、关于制定《总经理向董事会报告制度》的议案

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经理向董事会报告制度》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

　　该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司预计与浪潮集团财务有限公司的关联交易满足公司资金管理的要求，有利于进一步提高资金使用效率、降低金融服务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易的表决程序合法、有效，关联交易内容及定价原则公平、合理。基于独立判断，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。对于该议案关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决，有关具体内容详见公司2022-035号公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》的议案

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、关于召开2022年第二次临时股东大会的通知的议案

　　公司董事会提议于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议上述议案七，有关具体内容详见公司2022-036号公告。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十六日

　　附件：候选人简历

　　黄磊，男，汉族，1973年出生，研究生学历，研究员。曾任浪潮软件烟草事业部研发中心经理、药监事业部研发中心经理、药监事业部总经理助理、G3支持中心主任、行业研发支持中心经理、政府信息化事业部副总经理；现任公司政府信息化事业部总经理，拟任公司副总经理。

　　肖守明，男，汉族，1983年出生，本科学历，信息系统项目管理师。曾任浪潮软件电子政务事业部项目经理、实施经理、项目总监，山东爱城市网信息技术有限公司总经理助理、副总经理，浪潮软件集团有限公司工程实施二部总经理；现任浪潮软件集团有限公司项目交付二部总经理，拟任公司副总经理。

　　宋设，男，汉族，1981年出生，本科学历，工程师。曾任浪潮软件烟草事业部技术经理、研发中心副经理，浪潮云信息技术股份公司大数据事业部总经理助理，浪潮卓数大数据产业发展有限公司营销部总经理；现任浪潮卓数大数据产业发展有限公司科技创新部总经理，拟任公司副总经理。

　　证券代码：600756       证券简称：浪潮软件       公告编号：临2022-034

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因公司经营管理需要，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任黄磊先生、肖守明先生、宋设先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十六日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2022-035

　　浪潮软件股份有限公司关于预计与

　　浪潮集团财务有限公司关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：本次关联交易事项尚需提交浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。

　　● 关联交易金额预计：预计公司及下属子公司在浪潮集团财务有限公司（以下简称“浪潮财务公司”）每日最高存款余额不超过人民币10亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供综合授信服务余额不超过人民币10亿元，其中，提供贷款余额不超过人民币9亿元。

　　一、关联交易概述

　　2022年8月26日，公司召开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决。表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为：公司预计与浪潮集团财务有限公司的关联交易满足公司资金管理的要求，有利于进一步提高资金使用效率、降低金融服务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易的表决程序合法、有效，关联交易内容及定价原则公平、合理。基于独立判断，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准，且关联股东浪潮软件科技有限公司将回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截至本公告日，公司在浪潮财务公司存款余额为2.14亿元，过去12个月内，公司在浪潮财务公司每日最高存款余额为9.93亿元，日均存款为3.74亿元。截至本公告日，公司在浪潮财务公司开立的银行承兑汇票余额为495.60万元，过去12个月内，公司在浪潮财务公司共获得综合授信服务495.60万元。公司与浪潮财务公司过去12个月内关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系基于公司实际资金需要作出的调整。公司在浪潮财务公司存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。

　　二、关联方介绍

　　(一)关联方基本情况

　　浪潮财务公司成立于2019年12月27日，是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，统一社会信用代码为91370100MA3RALF55P，法定代表人为马丽，注册资本为人民币10亿元，其中，浪潮集团有限公司出资人民币6亿元，占注册资本的60%；本公司出资人民币2亿元，占注册资本的20%；浪潮通用软件有限公司出资人民币2亿元，占注册资本的20%。经营范围为：许可项目：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，浪潮财务公司总资产116.87亿元，其中贷款54.41 亿元（含票据贴现，下同）；总负债106.30亿元，其中吸收存款96.09亿元；所有者权益10.57亿元。2021年累计实现营业收入1.39亿元，拨备前利润总额1.43亿元。截至2022年6月30日，浪潮财务公司总资产113.68亿元，其中贷款60.18亿元（含票据贴现，下同）；总负债102.73亿元，其中吸收存款102.38亿元；所有者权益10.95亿元。2022年上半年累计实现营业收入0.74亿元，拨备前利润总额0.65亿元，各项业务发展稳健，经营业绩良好。

　　(二)与本公司的关联关系

　　公司持有浪潮财务公司20%的股权，且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团有限公司控制，故本次交易构成关联交易。

　　(三)履约能力分析

　　浪潮财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为公司提供金融服务的资质。浪潮财务公司业务运营合法合规，财务状况良好，相关交易可正常履约。浪潮财务公司未被纳入失信被执行人名单。

　　三、预计关联交易类别和金额

　　根据公司生产经营计划及资金需求，公司预计未来12个月拟与浪潮财务公司发生的金融服务金额如下：

　　预计公司及下属子公司在浪潮财务公司每日最高存款余额不超过人民币10亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供综合授信服务余额不超过人民币10亿元，其中，提供贷款余额不超过人民币9亿元。

　　四、关联交易的主要内容及定价依据

　　公司与浪潮财务公司于2021年8月26日签署了《金融服务协议》，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于与浪潮集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：临2021-035）。

　　浪潮财务公司向公司及下属子公司提供的存款服务，存款利率不低于中国人民银行所公布的同期同类型存款基准利率，及其他中国国内主要商业银行为本公司及控股子公司提供的同期同类型存款利率；浪潮财务公司向公司及下属子公司提供的贷款服务，贷款利率不高于中国国内主要商业银行提供的同期同类型贷款利率。

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　浪潮财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司与浪潮财务公司的金融服务的关联交易，一方面可利用财务公司所提供的金融服务平台，提高资金使用效率，加速资金周转，获取方便、高效的金融服务，另一方面，浪潮财务公司提供的结算等金融服务费率优于国内主要商业银行，可有效降低公司金融服务成本。双方签署的《金融服务协议》遵循了平等、自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事发表事前认可意见如下：公司与浪潮集团财务有限公司之间的金融业务往来，是基于公司实际需求而进行的，并根据市场化原则运作，公司与浪潮集团财务有限公司按照双方签订的《金融服务协议》约定内容开展金融服务，定价公平、合理。上述关联交易有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司预计与浪潮集团财务有限公司的关联交易满足公司资金管理的要求，有利于进一步提高资金使用效率、降低金融服务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易的表决程序合法、有效，关联交易内容及定价原则公平、合理。基于独立判断，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十六日