招商局积余产业运营服务股份有限公司2022年半年度报告摘要

　　证券代码001914            证券简称：招商积余                公告编号：2022-44

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　审议本报告的董事会会议以通讯方式召开，所有董事均进行了表决。

　　非标准审计意见提示

　　不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东及实际控制人均未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　1、2022年2月22日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了第九届董事会第二十七次会议通过的《关于转让下属企业股权的的议案》，同意公司将直接及间接持有的深圳市中航城投资有限公司、昆山市中航地产有限公司和赣州中航九方商业有限公司三家企业100%股权转让给公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司的下属企业，转让价格合计为人民币77,758.6万元。前述三家企业的股权转让协议均于2022年2月18日签订，报告期内，前述三家企业的过户手续均已办理完成。

　　2、2022年4月14日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司退还天津项目地块使用权的议案》。公司全资子公司天津公司持有天津市“津塘（挂）2007-24号土地”的国有建设用地使用权，经天津公司与天津经济技术开发区规划和自然资源局（以下简称“天津经开区规资局”）协商，拟由天津经开区规资局收回上述地块的土地使用权，向天津公司支付相应的土地补偿费用，具体内容详见公司于2022年4月15日披露的《关于全资子公司退还天津项目地块使用权的公告》（公告编号：2022-27）。2022年4月20日，天津公司与天津经开区规资局签订了《土地补偿协议》。截至报告披露日，前述事项正在推进中。

　　3、公司于2022年6月竞得在西南联合产权交易所挂牌的新中物业管理（中国）有限公司（以下简称“新中物业”）67%股权项目，收购价款为人民币53,600万元。本次交易交割主要先决条件为国家市场监督管理总局通过本次交易涉及的经营者集中审查。本次交易完成后，公司将持有新中物业67%股权，新中物业管理有限公司持有新中物业33%股权。具体详见公司于2022年6月17日披露的《关于拟收购新中物业管理（中国）有限公司67%股权的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-34）。2022年 6月 20 日，双方签订了《股权转让协议》《股东协议》，2022年8月17日，新中物业办理完成工商变更手续。

　　4、公司与深圳市金尊投资发展有限公司（以下简称“金尊公司”）、深圳市汇勤物业管理有限公司（以下简称“深圳汇勤”）于2021年12月签署了《深圳市汇勤物业管理有限公司之增资协议》和《深圳市汇勤物业管理有限公司之股东协议》。金尊公司的全资子公司深圳汇勤截至2021年12月31日股东全部权益评估值为26,972.16万元，鉴于其中2,382.401328万元未分配利润由金尊公司单方享有，经协商确定深圳汇勤股东全部权益交易作价为23,500.00万元，公司以现金43,642.8572万元向深圳汇勤增资。具体详见公司于2022年6月28日披露的《关于拟对深圳市汇勤物业管理有限公司增资的进展公告》（公告编号：2022-36）。2022年7月14日，深圳汇勤办理完成工商变更手续，公司持有其65%股权，金尊公司持有其35%股权。

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年八月二十七日

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余           公告编号：2022-43

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　第九届董事会第三十三次会议决议

　　（通讯表决）公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会2022年8月15日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第三十三次会议的通知。会议于2022年8月25日以通讯表决方式召开，应参加会议11人，实际参加会议11人，分别为聂黎明、刘宁、陈海照、余志良、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　2022年1-6月，公司实现经营收入564,633万元（币种均为人民币）,实现利润总额46,466万元，实现归属于上市公司所有者净利润33,112万元。

　　报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-44），以及刊登在巨潮资讯网上的《2022年半年度报告》。

　　（二）审议通过了《关于减免物业租金的公告》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　根据国家发改委等部门发布的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策的通知》（发改财金〔2022〕271号）、国资委《关于做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知》（国资厅财评〔2022〕29号）等相关配套指引文件，董事会同意对符合相关减租条件的商户减免2022年度部分租金，预计本次减免物业租金总额约为人民币8,629万元，其中2022年上半年减免金额为人民币4,530万元，具体减免金额以实际执行为准。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见。

　　报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于减免物业租金的公告》（公告编号：2022-45）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第三十三次会议决议；

　　（二）经独立董事签字的独立意见。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年八月二十七日

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余        公告编号：2022-45

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于减免物业租金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据国家发改委等部门发布的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策的通知》（发改财金〔2022〕271号）、国资委《关于做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知》（国资厅财评〔2022〕29号）等相关配套指引文件，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）对符合相关减租条件的商户减免2022年度部分租金，帮助商户缓解经营困难，与商户共渡难关，具体情况如下。

　　一、租金减免安排

　　（一）租金减免安排

　　1、租金减免对象

　　主要为承租公司及下属企业境内自有经营用房（包含写字楼、商铺、仓库、厂房等；广告位、推广位、车位等不属于减免范畴）的服务业小微企业、个体工商户和社团组织。

　　2、租金减免政策标准

　　（1）非中高风险区，一律减免3个月租金；

　　（2）房屋所在县级行政区域在2022年度被列为疫情中高风险地区的，对符合条件的租户一次性补充减免3个月租金（即总共免除6个月租金）。

　　（二）预计减免租金金额

　　本次减免物业租金总额预计约为人民币8,629万元，其中2022年上半年减免金额为人民币4,530万元。

　　二、审议程序

　　2022年8月25日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于减免物业租金的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权），同意公司减免租金的安排，公司独立董事对此次减免租金事项发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次减免租金事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事对本次减免物业租金的独立意见

　　公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪对该议案发表了独立意见，一致认为：公司及下属子公司减免租金事项是响应政府号召，帮助商户减轻经营压力的举措，是积极履行国有控股上市公司社会责任的具体表现，不会影响公司的持续经营能力及长期发展。公司董事会在审议该议案时，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第三十三次会议做出的审议通过《关于减免物业租金的议案》的决议。

　　四、本次租金减免对公司的影响

　　（一）本次租金减免预计影响公司2022年度营业收入约8,218万元，其中影响公司上半年营业收入4,314万元；预计影响公司2022年度归母净利润约7,962万元，其中影响公司上半年归母净利润4,310万元。本次租金减免对公司2022年营业收入、归母净利润的影响系未经审计的预估数据，仅为投资者了解本安排对公司的影响所用，最终以实际执行金额及审计结果为准，公司提醒投资者审慎使用该等数据。

　　（二）本次租金减免事项是公司响应政府号召，帮助小微企业、个体工商户等商户应对疫情的重要举措，有利于扶持租户平稳经营和发展，也是公司积极履行上市公司社会责任的具体表现，有利于进一步提升公司社会形象及影响力。本次租金减免方案不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

　　五、备查文件

　　（一）第九届董事会第三十三次会议决议；

　　（二）经独立董事签字的独立意见。

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十七日