常州亚玛顿股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　证券代码：002623                证券简称：亚玛顿             公告编号：2022-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于2022年7月31日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月26日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举黄纪新先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。

　　黄纪新先生将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与2022年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

　　公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　特此公告。

　　常州亚玛顿股份有限公司监事会

　　二○二二年八月二十七日

　　附件：第五届监事会职工代表监事简历

　　黄纪新先生：1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任广州亚陆控制系统有限公司深圳分公司总经理，深圳市鼎阳机电设备有限公司技术经理，2014年至今任公司高级电气工程师。

　　截至披露日，黄纪新先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　黄纪新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；根据最高人民法院网的查询结果显示，黄纪新先生不属于“失信被执行人”。黄纪新先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关规定等要求。

　　证券代码：002623                证券简称：亚玛顿             公告编号：2022-070

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商设立登记的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金10,000万元人民币在湖北十堰投资设立全资子公司—亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公司。

　　具体内容详见公司2022年8月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-061）。

　　经工商部门核准,公司于近日完成了亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公司的工商注册登记手续,并取得了郧西县行政审批局颁发的《企业法人营业执照》，具体登记的相关信息如下:

　　名称：亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公司

　　统一社会信用代码：91420322MABUDTC51U

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：湖北省十堰市郧西县城关镇发展大道1号天河广场西侧电商大楼五楼

　　法定代表人：林金锡

　　注册资本：壹亿圆整

　　成立日期：2022年08月17日

　　营业期限：长期

　　经营范围：许可项目：非矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光学玻璃制造；新材料技术研发；汽车装饰用品制造；数字家庭产品制造；显示器件制造；半导体照明器件制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；真空镀膜加工，光电子器件制造；非金属矿及制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；显示器件销售；汽车装饰用品销售；光学玻璃销售；光电子器件销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；半导体照明器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　特此公告。

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年八月二十七日