西安晨曦航空科技股份有限公司 2022年半年度报告披露提示性公告

　　证券代码：300581         证券简称：晨曦航空          公告编号：2022-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年8月25日，西安晨曦航空科技股份有限公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了公司《2022年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2022年半年度报告》及其摘要于2022年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　西安晨曦航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：300581           证券简称：晨曦航空          公告编号：2022-048

　　西安晨曦航空科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、向特定对象发行股票事宜

　　公司于2020年7月26日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。具体情况详见公司于2020年7月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-028至2020-041）。

　　后由于资本市场环境、政策的变化等诸多因素，公司终止引入战略投资者的发行方式，并于2020年8月7日及2020年8月24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。具体情况详见公司于2020年8月8日及8月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-048至2020-056、2020-059）。

　　鉴于公司已与原拟引入的战略投资者终止战略合作，并综合考虑项目立项备案及项目进展情况等诸多因素，公司决定对相关文件进行修订，并于2020年9月27日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。具体情况详见公司于2020年9月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-070至2020-076）。

　　公司已于2020年12月16日收到深圳证券交易所出具的《关于受理西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，具体情况详见公司于2020年12月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-094）。

　　公司于2021年5月20日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于西安晨曦航空科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2021〕020128号），具体情况详见公司于2021年5月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于西安晨曦航空科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告（公告编号：2021-041）。

　　公司于2021年6月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106号），具体情况详见公司于2021年6月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于西安晨曦航空科技股份有限公司于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2021-048）。

　　公司本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日2022年5月11日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，即不低于15.95元/股。公司与主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象即获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为17.33元/股，发行价格与发行底价的比率为108.65%。?根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过人民币25,000.00万元，不超过本次拟发行数量15,673,981股（含15,673,981股，本次拟募集资金金额除以本次发行底价）。本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的数量为14,425,851股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发行股票数量的70%。经发行人会计师事务所审验，本次发行的募集资金总额为249,999,997.83元，扣除保荐、承销费用4,499,999.96元（含税）后，实际收到募集资金245,499,997.87元，扣除律师费和审计费用1,450,000.00元（含税），再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额336,792.46元后，募集资金净额为244,386,790.33元。?具体内容详见2022年5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》等相关公告和文件。

　　公司本次向特定对象发行股票新股预登记完成日期：2022年5月27日；新增股份上市数量：14,425,851股；新增股份上市日期：2022年6月20日；发行后总股本：323,593,851股，?具体内容详见2022年6月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》等相关公告和文件。??

　　2、公司控股股东及其一致行动人减持股份事项

　　?       公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司及其一致行动人北京航天星控科技有限公司于2021年12月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2021-090），自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内（即2022年1月1至2022年4月1日），通过集中竞价交易和/或大宗交易等方式合计减持公司股份不超过9,275,040股（即不超过公司总股本的3.00%）。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整。 公司分别于2022年2月15日、2022年4月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及其一致行动人减持比例超过1%暨减持时间过半的公告》（公告编号：2022-004）、《关于控股股东及其一致行动人股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2022-006）对减持计划实施进展情况做了说明。截止2022年4月1日航天星控2022年1月1日至2022年4月1日期间累计减持公司股份5,076,656股，累计减持股份数量达到公司总股本的1.64%。（航天星控更名为南京寰宇星控科技有限公司，经营场所迁址到南京市溧水区晶桥镇关山工业园九龙电子厂，具体内容详见2022年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东更名及迁址的公告》（公告编号2022-003））。