东莞勤上光电股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002638        证券简称：勤上股份        公告编号：2022-073

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2022年08月26日在公司二楼会议室以现场的方式召开。鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意于2022年08月26日召开公司第五届监事会第二十次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会推选宋怀远先生主持本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事会成员和高级管理人员列席了会议。

　　二、审议情况

　　(一)、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

　　公司监事会同意选举宋怀远先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司监事会

　　2022年08月26日

　　附件：

　　简历

　　宋怀远先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，高中学历。曾就职于荆门市公安局屈家岭分局、荆门市屈家岭罐头厂。2002年加入公司，现任公司监事、勤上光电股份有限公司监事、广州市艺宝光电科技有限公司监事、深圳市辉璟光电科技有限公司监事、东莞市迅迪华光电科技有限公司监事。

　　宋怀远先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋怀远先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002638         证券简称：勤上股份        公告编号：2022-072

　　东莞勤上光电股份有限公司关于

　　职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第五届职工代表监事、监事会主席柯火炎先生的书面辞职报告，柯火炎先生因个人原因辞去公司第五届职工代表监事、监事会主席职务。辞职后，柯火炎先生仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，柯火炎先生未持有公司股票。公司监事会对柯火炎先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，柯火炎先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数的情形。为保障公司监事会的正常运作，公司于2022年08月26日召开了职工代表大会，同意选举许勤坚先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2022年08月26日

　　附件：

　　简历

　　许勤坚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大专学历。曾就职于东莞德永佳纺织制衣有限公司，2006年加入公司，现任财务部副经理。

　　许勤坚先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许勤坚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。