瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2022-089

　　转债代码：127065        转债简称：瑞鹄转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

　　2.会议主持人：公司董事长柴震先生；

　　3.现场会议召开时间：2022年8月26日（星期五）下午14:30；

　　4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室；

　　5.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022 年8月26日上午9:15，结束时间为2022年8月26日下午3:00。

　　6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

　　7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共10人，代表股份98,894,300股，占上市公司有表决权总股份的53.8640%。其中：

　　（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共2人，代表股份69,150,100股，占上市公司有表决权总股份的37.6635%。

　　（2）通过网络投票系统投票的股东共8人，代表股份29,744,200股，占上市公司有表决权总股份的16.2005%。

　　2.中小投资者出席会议的情况

　　中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计8人，代表股份2,744,300股，占上市公司有表决权总股份的1.4947%。

　　3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　(一)审议通过《关于更换监事的议案》

　　表决结果：同意98,869,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9747%； 反对1,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0011%；弃权23,900股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0242%。

　　其中中小投资者表决情况：

　　同意2,719,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0890%；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0401%；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8709%。

　　本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所李梦律师、王文豪律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.2022年第二次临时股东大会决议；

　　2.北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002997           证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2022-090

　　转债代码：127065           转债简称：瑞鹄转债

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月28日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。

　　一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

　　近日，公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下：

　　1、签约银行：中信银行股份有限公司

　　2、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11275期

　　3、产品类型：结构性存款

　　4、币种：人民币

　　5、认购金额：5,000万元

　　6、产品期限：90天

　　7、产品起息日：2022年09月01日

　　8、产品到期日：2022年11月30日

　　9、产品预期年化收益率：1.60%-3.13%

　　10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系

　　二、 风险提示及风险控制措施

　　（一）风险提示

　　尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　2、公司财务部和审计室将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计室负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

　　截至本公告日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为12,450万元（含本公告涉及现金管理产品）。

　　五、 备查文件

　　理财产品购买的相关凭证

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日