南方电网综合能源股份有限公司 2022年半年度募集资金存放 与使用情况的公告

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2022-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3623号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司2021年1月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)757,575,757股，发行价为1.40元/股，募集资金总额为人民币1,060,606,059.80元，扣除承销及保荐费用(不含增值税）人民币8,150,943.40元，余额为人民币1,052,455,116.40元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币8,898,167.81元，实际募集资金净额为人民币1,043,556,948.59元。

　　该次募集资金到账时间为2021年1月14日，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月14日出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕7-4号）。

　　（二）2022年上半年度使用及结余情况

　　2022年上半年使用募集资金144,952,963.22元，均投入募集资金项目。截至2022年6月30日，募集资金专户余额为人民币112,223,352.81元（含尚未投入使用的募集资金累计产生的利息收入扣除银行手续费支出后的净额6,274,315.35元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、用途变更及使用管理与监督等进行了规定。该制度已经公司2021年12月10日一届二十二次董事会会议和2021年12月28日2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理办法》等的规定存放、使用募集资金。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。

　　（二）募集资金三方监管协议签署情况

　　根据公司《募集资金管理办法》等规定，并经公司一届十三次董事会会议审议通过，公司在中国农业银行股份有限公司广州明月路支行、中国工商银行股份有限公司广州流花支行、招商银行股份有限公司广州分行营业部开设募集资金专项账户，用于公司首次公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。2021年1月26日，公司分别与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行（中国农业银行股份有限公司广州明月路支行为中国农业银行股份有限公司广州淘金支行下设机构，三方监管协议的乙方为中国农业银行股份有限公司广州淘金支行）、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州流花支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

　　经公司一届十五次董事会会议审议通过，公司全资子公司南方电网综合能源广西有限公司、大连南电新能源有限公司、舞钢市新泰新能源有限公司在中国工商银行股份有限公司广州流花支行增设募集资金专户，用于相关募投项目募集资金的存储和使用。2021年5月27日，公司及上述子公司与中国工商银行股份有限公司广州流花支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　上述三方监管协议约定公司在上述银行分别开设的募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。公司与银行及保荐机构签署的三方监管协议与深圳证券交易所公布的三方监管协议范本不存在重大差异。截至目前，上述三方监管协议均在正常履行中。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下：

　　三、2022年上半年度募集资金的实际使用情况

　　2022年上半年，公司的募集资金用于投入募集资金投资项目，具体情况详见附录《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目、对外转让或置换募集资金投资项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　七、募集资金使用的其他情况说明

　　报告期内，公司一届二十三次董事会会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额的议案》，同意对建筑节能服务拓展项目投资总额进行调整，本次调整不涉及改变投资项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不影响公司整体的业务发展趋势。

　　附件：《募集资金使用情况对照表》

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　附件.

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：上表中的“募集资金投资总额”为扣除发行费用后的募集资金净额；

　　注2：上表中的“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”包括实际用于募集资金投资项目支出的金额和使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金部分。

　　注3：上表中建筑节能服务拓展项目和城市照明节能服务项目“截至期末累计投入金额”包括了募集资金专户内产生的利息。

　　证券代码：003035                  证券简称：南网能源                  公告编号：2022-037

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　根据企业会计准则解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该解释自2022年1月1日起施行，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日（2022年1月1日）之间发生的试运行销售，企业应当按规定进行追溯调整。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》。

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2022-035

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于一届二十七次董事会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”、“公司”或“本公司”）一届二十七次董事会会议于2022年8月16日以电子邮件等形式发出会议通知，于2022年8月26日（星期五）下午15:00在广州市天河区华穗路6号会议室以现场+视频的方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议，董事长李晓彤先生主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

　　公司一届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于2022年8月23日审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更的议案》

　　公司一届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于2022年8月23日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李晓彤先生、刘静萍先生、刘勇先生回避表决。

　　（五） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年1-6月计提资产减值准备的议案》

　　公司一届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于2022年8月23日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年上半年计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人2022年度绩效考核方案的议案》

　　公司一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已于2022年8月22日审议通过本议案。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理，与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。

　　（七） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司职业经理人（董事会秘书、总法律顾问）2022年度绩效考核方案的议案》

　　公司一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已于2022年8月22日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人聘期届满考核方案的议案》

　　公司一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已于2022年8月22日审议通过本议案。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理，与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。

　　（九） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司职业经理人（董事会秘书、总法律顾问）聘期届满考核方案的议案》

　　公司一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已于2022年8月22日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十） 审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，根据《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

　　为进一步提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，根据《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号），结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度》进行修订。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二） 审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

　　为进一步规范董事会秘书履职，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2022年7月修订）》（深证上〔2022〕726号）等规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三） 审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会授权管理细则>的议案》

　　为落实国企改革三年行动方案要求，进一步完善董事会向经理层授权的管理制度，根据《中央企业董事会授权管理指引》，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司董事会授权管理细则》进行修订。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会授权管理细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四） 审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》

　　为进一步完善公司治理运作，充分发挥经理层的作用，提高议事决策的科学化、民主化、法治化水平，根据《企业国有资产法》（中华人民共和国主席令第五号）、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司经理层对《南方电网综合能源股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司总经理办公会议事规则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五） 审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法>的议案》

　　为进一步促进公司内幕信息知情人登记管理合规有序开展，根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告〔2022〕17号），结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》进行修订。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六） 审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

　　为进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》（证监会公告〔2022〕29号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司投资者关系管理办法》进行修订。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司投资者关系管理办法》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十七） 审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》

　　为进一步规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》（证监会令第182号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（深证上〔2022〕17号）及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）等规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法》进行修订。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十八） 审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

　　为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度建设，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022修订）》（证监会公告〔2022〕19号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（深证上〔2022〕22号）等规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十九） 审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

　　为进一步规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2022年7月修订）》（深证上〔2022〕726号）等规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》进行修订。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

　　（二十） 审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

　　为进一步规范公司关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）等规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司关联交易管理办法》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

　　（二十一） 审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司提供财务资助管理办法>的议案》

　　为规范公司提供财务资助行为，完善公司内控管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《南方电网综合能源股份有限公司提供财务资助管理办法》。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司提供财务资助管理办法》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十二） 审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司内部审计工作办法>的议案》

　　公司一届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于2022年8月23日审议通过本议案。

　　为进一步规范公司内部审计工作职责和内容，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司内部审计工作办法》进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十三） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年上半年内部审计工作报告的议案》

　　公司一届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于2022年8月23日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十四） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年上半年总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十五） 公司董事会听取了《南方电网综合能源股份有限公司2022年

　　上半年董事会授权董事长事项行权报告》

　　三、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司一届二十七次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届二十七次董事会会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2022-036

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于一届十五次监事会会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十五次监事会会议于2022年8月16日以电子邮件等形式发出会议通知，于2022年8月26日（星期五）下午17:00在广州市天河区华穗路6号会议室以现场+视频的方式召开。

　　会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违规的情形。公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实地反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的公告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更；公司董事会就本次会计政策变更事项的决策程序合法合规、依据充分，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年1-6月计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年上半年计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　《南方电网综合能源股份有限公司一届十五次监事会会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2022-041

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于2022年上半年计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开的一届二十七次董事会会议与一届十五次监事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年1-6月计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确反映公司截至2022年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司（含合并报表范围内子公司）的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额

　　本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款、应收票据（以下统称“应收款项”）及合同资产，对2022年上半年合并报表范围内相关资产计提减值准备69,226,713.01元，占公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润的比例为32.96%。具体明细如下：

　　（三）拟计入的报告期

　　上述计提的资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年6月30日。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）应收款项减值准备计提说明

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，依据应收账款、其他应收款等金融资产的信用风险特征，以单项或组合为基础按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，确定整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　1、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　(1)划分的组合及依据

　　(2)账龄分析法

　　2、单项计提坏账准备的应收款项

　　3、应收款项坏账准备明细

　　公司按照上述方法，2022年上半年对应收款项计提坏账准备68,359,256.53元。明细情况如下：

　　（1）应收账款

　　（2）其他应收款

　　（3）长期应收款

　　（4）应收票据

　　（二）合同资产减值准备计提说明

　　公司将合同资产以账龄为信用风险特征划分为1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上，每个账龄对应的预期信用损失率参照应收款项账龄组合，采用账龄分析法计提减值准备。

　　公司按照上述方法，2022年上半年对合同资产计提减值准备867,456.48元。明细情况如下：

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备金额合计为69,226,713.01元，其中应收可再生能源补贴款计提坏账准备66,351,755.21元，占比95.85%。因计提资产减值准备，减少公司2022年上半年利润总额69,226,713.01元，减少归属于上市公司股东的净利润61,794,697.47元，相应减少2022年6月30日归属于上市公司股东的净资产61,794,697.47元，该影响已在公司2022年上半年财务报告中反映。

　　本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、本次事项的审核程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司一届二十七次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年1-6月计提资产减值准备的议案》，董事会认为：本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　（二）监事会意见

　　公司一届十五次监事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年1-6月计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事对公司2022年上半年计提资产减值准备发表的独立意见如下：

　　“公司本次计提资产减值准备严格按照相关法规及财务管理制度在资产存在减值迹象时计提减值准备，遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，符合公司的实际情况，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项”。

　　五、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司一届二十七次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司一届十五次监事会会议决议》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届二十七次董事会会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2022-040

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更是南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部《企业会计准则解释第15号》有关要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。会计政策变更对公司财务数据的影响详见“三、本次会计政策变更对公司的影响”。

　　公司于2022年8月26日召开的一届二十七次董事会会议与一届十五次监事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次计会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因和时间

　　2021年12月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释15号”），就关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称“关于试运行销售的会计处理”）、关于亏损合同的判断进行了规范明确。准则解释15号中“关于试运行销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。按照准则解释15号的要求，公司需对已采用的相关会计政策进行相应变更，自2022年1月1日起执行“试运行销售的会计处理”、“亏损合同的判断”相关规定。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行准则解释15号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）关于试运行销售的会计处理

　　公司发生试运行销售的，应当按照《企业会计准则第14 号——收入》《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

　　测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号——固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。

　　（二）关于亏损合同的判断

　　《企业会计准则第13号——或有事项》第八条第三款规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。

　　企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）关于试运行销售处理

　　根据准则解释15号的新旧衔接规定，关于试运行销售，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日（2022年1月1日）之间发生的试运行销售，应当按照本解释的规定进行追溯调整。试运行销售追溯调整对公司2021年度合并财务报表项目及金额的影响如下：

　　金额单位：万元

　　注：上述追溯调整影响数未经审计。追溯调整不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。

　　（二）关于亏损合同的处理

　　根据准则解释15号的新旧衔接规定，关于亏损合同，应当对在首次施行本解释时尚未履行完所有义务的合同执行本解释，累积影响数调整首次执行本解释当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。此项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部有关通知的规定和要求进行的变更，主要涉及对参股企业的长期股权投资和公司的生物质综合利用业务。本次会计政策变更符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、本次事项的审核程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司一届二十七次董事会会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部最新准则解释进行的相应变更，符合财政部相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

　　（二）监事会意见

　　公司一届十五次监事会会议以“5票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更；公司董事会就本次会计政策变更事项的决策程序合法合规、依据充分，同意公司本次会计政策变更。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事对公司本次会计政策变更的独立意见如下：

　　“公司依据财政部《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）的要求对相关会计政策内容进行调整，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更”。

　　五、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司一届二十七次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司一届十五次监事会会议决议》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届二十七次董事会会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司董事会

　　2022年8月27日