青鸟消防股份有限公司2022年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002960         证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-108

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1320号）核准，青鸟消防首次公开发行6,000万股人民币普通股，发行价格17.34元/股，募集资金总额为104,040万元，扣减不含税发行费用10,227.05万元，实际募集资金净额93,812.95万元，以上募集资金的到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月5日进行了审验，并出具了“瑞华验字[2019]01500007号”《验资报告》。

　　2、2022年半年度募集资金使用情况及期末余额

　　截至2022年6月30日，公司已累计投入使用募集资金95,656.53万元（含募集资金理财收益及利息），本报告期使用募集资金8,482.48万元。公司首次公开发行募集资金已全部投入使用，所有资金专户均已注销，不存在尚未使用的募集资金。

　　二、募集资金管理和存放情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。

　　2、募集资金专户存储情况

　　2019年8月，公司分别与河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司张家口分行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

　　截至2022年 6月30日，公司所有募集资金专户均已注销。

　　三、募集资金实际使用情况

　　2022年上半年度公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年上半年度公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司董事会对募集资金使用及披露严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求及公司制定的《募集资金管理制度》执行，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情况。

　　六、备查文件

　　1.青鸟消防股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　2.青鸟消防股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-109

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）、2021年度公司权益分派的实施情况，公司股本发生变化，董事会同意相应变更公司注册资本为人民币488,095,880.00元；并修订《公司章程》相应条款。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　（一）公司股份变动情况

　　1、股权激励相关情况

　　（1）股票期权激励对象行权

　　自2022年1月6日至2022年5月31日，激励计划首次授予股票期权的第一个行权期已行权股份增加股本535,861股。

　　（2）回购注销限制性股票

　　2022年3月30日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司注销1名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票419,721股。2022年3月31日披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。2022年5月18日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量和价格的议案》，同意将激励计划首次授予限制性股票不符合解除限售条件的，已经股东大会审议通过待实施回购注销部分数量由419,721 股调整为587,609股。公司已向激励对象支付回购价款，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销事宜。

　　2、权益分派

　　2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，2021年度权益分派实施方案为：以公司2022年5月19日（股权登记日）总股本349,059,635股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.0元（含税），共计人民币139,623,854.00元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共计转增股本139,623,854股，转增后公司总股本增加至488,683,489股。

　　（二）验资情况

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字[2022] 010069 号《验资报告》：自2022年1月6日起至2022年5月31日止，公司已收到11名股票期权激励对象缴纳的535,861股行权款合计人民币陆佰玖拾陆万陆仟壹佰玖拾叁元整（?6,966,193.00），其中计入股本人民币伍拾叁万伍仟捌佰陆拾壹元整（?535,861.00），计入资本公积人民币陆佰肆拾叁万零叁佰叁拾贰元整（?6,430,332.00），各股东均以货币出资。公司已回购注销2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票419,721股（调整后为587,609股），公司已将限制性股票股份回购款和利息共计3,667,551.82元支付至激励对象个人账户中。公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共计转增股本139,623,854股。

　　经2022年1月6日至2022年5月31日激励计划股票期权行权、注销首次授予限制性股票、资金公积金转增股本后，截至2022年5月31日止，变更后的累计注册资本人民币488,095,880.00元，股本488,095,880.00元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，鉴于上述注册资本的变更情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，拟修订内容具体情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

　　此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防          公告编号：2022-107

　　青鸟消防股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、董事、监事、高级管理人员换届选举

　　公司完成第四届董事会、监事会成员的换届选举以及高级管理人员聘任，进一步优化了公司的治理结构及运营管理团队。

　　详见公司刊载于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2022-035）。

　　2、2021年度权益分派

　　公司实施完成2021年度权益分派。

　　详见公司刊载于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2022-053）。

　　3、竞得土地使用权

　　公司控股子公司安徽青鸟消防科技有限公司在马鞍山市国有建设用地土地使用权挂牌出让中以人民币3,164万元的成交价格公开竞得马鞍山市经开区马土让2022-16号（市经开区2022-8号工业用地）地块的国有建设用地使用权。

　　详见公司刊载于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2022-060）。

　　4、2022年度非公开发行股票

　　为促进公司持续稳定发展，公司于2022年4月18日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，并于2022年5月11日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，拟非公开发行股票募集资金总额不超过220,615.31万元（含本数）。

　　2022年5月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221051号）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票的申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

　　2022年6月23日，根据监管部门的指导意见，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司对非公开发行股票的方案中的发行数量和募集资金金额及用途进行调整，本次调整后募集资金总额不超过183,096.46万元（含本数）。

　　2022年6月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221051 号）（以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可的申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　2022年7月21日，根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关监管要求，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈青鸟消防股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案，同意公司对非公开发行股票的方案中的募集资金金额及用途进行调整，将募集资金总额由不超过183,096.46万元调整为不超过178,687.66万元。并对《反馈意见》所列问题进行了认真核查和落实，就相关问题进行逐一回复。

　　2022年8月19日，公司披露了《关于非公开发行股票发审委会议准备工作函的回复公告》，根据中国证监会于2022年7月26日出具的《关于请做好青鸟消防非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，公司及相关中介机构就告知函的有关事项进行了认真核查和落实，并按照告知函要求对所涉及事项进行了说明和回复。

　　2022年8月22日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

　　截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　具体详见公司刊载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002960         证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-105

　　青鸟消防股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知已于2022年8月16日向公司全体董事发出，会议于2022年8月26日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长蔡为民先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《青鸟消防股份有限公司2022年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-107）。

　　2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-108）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　3、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：关联董事郑重女士回避表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于公司实际业务开展情况，同意增加公司及子公司向关联方北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司采购商品额度1,000万元。

　　4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划、2021年度公司权益分派的实施情况，公司股本发生变化，董事会同意相应变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-109）及相关文件。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-106

　　青鸟消防股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知已于2022年8月16日向公司全体监事发出，会议于2022年8月26日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席王国强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《青鸟消防股份有限公司2022年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-107）。

　　2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-108）。

　　3、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于公司实际业务开展情况，同意增加公司及子公司向关联方北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司采购商品额度1,000万元。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司监事会

　　2022年8月26日