上海来伊份股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：603777                               　　　　　　　　　　公司简称：来伊份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603777              证券简称：来伊份               公告编号：2022-048

　　上海来伊份股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2022年8月19日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》；

　　经审议，与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司2022年半年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于终止参与对外投资消费产业基金的的议案》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止参与对外投资消费产业基金的公告》（2022-050）。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、 第四届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：603777             证券简称：来伊份              公告编号：2022-049

　　上海来伊份股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2022年8月19日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　监事会认为：（1）公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2022年上半年度的经营状况和财务状况。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司监事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：603777              证券简称：来伊份              公告编号：2022-050

　　上海来伊份股份有限公司关于

　　终止参与对外投资消费产业基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资消费产业基金的议案》。作为国内休闲食品行业上市公司，致力于自身产业的全面拓展，为投资布局于食品饮料、调味品及新零售等消费产业相关领域的境内外优质或高成长的企业，拓宽投融资渠道，整合产业资源，打造食品产业生态圈，公司拟通过附属企业上海来伊份企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“来伊份企业发展”）与其他合伙人共同投资消费产业基金（以下简称“基金”）。基金总规模为人民币7,000万元，其中来伊份企业发展拟作为有限合伙人认缴出资总额为人民币3,493万元，占基金49.90%份额。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于对外投资消费产业基金的公告》（公告编号：2021-027）。

　　2022年8月26日，公司召开第四届届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止参与对外投资消费产业基金的议案》。公司本次终止参与对外投资消费产业基金事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，公司本次终止事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、终止并注销的原因

　　现因宏观经济环境的变化及行业竞争态势发生变化。为维护公司及广大股东的利益，经审慎考虑，公司及基金合伙各方一致决定暂不设立该基金，公司终止本次投资。截至本公告日，基金未最终设立，公司及合伙各方未就基金实际出资，基金也未开展任何业务。

　　三、对上市公司的影响

　　截至本公告披露日，基金尚未开展业务，公司亦未实缴出资，公司及其他合伙人将按照相关约定办理基金的解散、清算、清偿、分配及注销事宜。本次终止并注销事项不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：603777               证券简称：来伊份               公告编号：2022-051

　　上海来伊份股份有限公司关于召开

　　2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年9月16日（周五）13:00—14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可于2022年9月15日17:00前，将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱corporate@laiyifen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月29日发布公司2022年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月16日下午13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年9月16日（周五）13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长施永雷先生，董事、总裁郁瑞芬女士，董事、财务总监徐赛花女士，董事、副总裁、董事会秘书陆顺刚先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年9月16日下午13:00-14:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年9月15日（周四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱corporate@laiyifen.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陆顺刚

　　联系电话：021-51760952

　　电子邮箱：corporate@laiyifen.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2022年8月29日