厦门合兴包装印刷股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002228            证券简称：合兴包装           公告编号：2022-064号

　　债券代码：128071            债券简称：合兴转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　2022年上半年，受国内疫情反弹、地缘政治冲突以及消费需求转弱等因素叠加影响，公司所处行业受到一定的冲击和影响。根据国家统计局数据，2022年1-6月份造纸和纸制品业实现营业收入7,374.6亿元，同比增长2.5%，实现利润总额259.9亿元，同比下降46.2%。在复杂严峻的外部环境下，公司一方面有序推进在建工程建设和对既有生产线进行智能化技改，另一方面聚焦客户需求、协调产业链上下游，同时注重产品研发与品牌价值提升，多措并举克服市场竞争加剧、物流管制和原材料涨幅持续高于产品价格涨幅等不利因素，缓解公司盈利水平下滑趋势。

　　报告期内，公司实现营业收入812,327.62万元，同比下降1.10%；实现归属于上市公司股东的净利润10,667.55万元，同比下降29.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,201.87万元，同比下降28.19%。

　　回顾上半年的工作，主要有如下几点：

　　1、齐抓共建，形成促进公司发展的工作合力

　　报告期内，公司持续加强与优秀企业的沟通协作，与厦门国贸集团股份有限公司签订战略合作协议，携手致力于双方所涉业务相关的贸易、制造、客户拓展等全方位深度合作，包括国内外原纸、纸浆等优势采购资源共享，共同拓展、开发终端品牌消费企业印包业务，共同参与上游优质造纸、纸浆企业的并购与运营等。公司还携手国贸纸业联合参加由中国印刷及设备器材工业协会指导、福建省印刷协会主办的2022厦门工业博览会暨厦门印刷包装工业展览会，着力推广公司“数字印刷解决方案”和环保纸浆塑膜技术，期间荣获由福建省新闻出版局评选的“首届福建省示范印刷企业”荣誉称号。同时，公司积极开展既有生产线的技术改造，以智能化升级来提升原有产线生产效率与产品质量，并按照规划有序推进在建项目的建设工作，保持公司稳健发展势能。截至目前，重庆和宁夏项目已实现试生产，并将逐步推进新增产线的产能爬坡，隆尧和呼伦贝尔等项目亦扎实稳步建设中。

　　2、完善公司制度规则，提升公司治理水平

　　报告期内，公司以国务院、证监会提升上市公司质量为契机，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合相关法律法规的新要求和自身实际情况，对《公司章程》等一系列内部制度进行了梳理、修订和补充，进一步完善公司制度体系，强化内部控制建设工作，优化风险防范机制，也保障了公司的各项活动有章可循、高效运作。同时，公司上一届董监事任期届满，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，顺利有序地完成新一届董事会、监事会换届选举及高管聘任工作，保证公司治理结构完整性，促进公司规范、健康、稳定发展；公司管理层保持基本稳定，确保公司的战略方向和管理理念不变，保障公司业务持续稳健发展。

　　3、积极回购公司股份，重视回馈全体股东

　　报告期内，公司在维护广大投资者利益的同时，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，实现公司长远发展，公司按期按额完成第二期回购计划，为适时启动股权激励计划或员工持股计划储备了股份来源。截至2022年6月10日，公司两期回购计划累计回购股份43,099,920股，占公司目前总股本3.48%，支付的总金额为155,865,630.26元（不含交易费用）。公司业务发展良好，经营活动现金流稳健，股份回购不影响公司正常经营。

　　同时，公司高度重视股东回报，持续实施年度现金分红政策，并提高现金分红比例，保障全体股东的利益。报告期内公司制定并实施了2021年年度权益分派方案，以2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税），占2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的82.13%，占截至2021年末母公司可供分配利润的40.01%，并荣登中国上市公司协会2021年度A股上市公司现金分红真诚回报榜。                                           厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　法定代表人：许晓光

　　2022年8月25日

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装        公告编号：2022-063号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议于2022年8月25日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年8月15日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；

　　经认真审议，董事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2022年半年度的财务状况和经营成果等情况。

　　公司2022年半年度报告全文及摘要请详见2022年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2022年8月29日《证券时报》、《证券日报》。

　　二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　同意公司编制的《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告于2022年8月29日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二二年八月二十五日

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装        公告编号：2022-066号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第五次会议于2022年8月25日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室召开。本次监事会会议通知已于2022年8月15日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2022年半年度报告全文及摘要请详见2022年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时，半年报摘要刊载于2022年8月29日《证券时报》、《证券日报》。

　　二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司于2022年8月29日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　监 事 会

　　二O二二年八月二十五日

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装       公告编号：2022-065号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于公司2022年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量5,957,500.00张，募集资金总额为人民币595,750,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币15,641,108.48元（不含税），实际募集资金净额为人民币580,108,891.52元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZB11881号验资报告。

　　（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2021年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目51,720.44万元，尚未使用的余额为6,401.35万元（其中募集资金6,290.45万元，专户存储累计利息110.90万元）

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　以募集资金支付3,681.95万元，其中：环保包装工业4.0智能工厂项目支出416.58万元、青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目支出3,265.37万元。

　　截至2022年6月30日，本次募集资金累计直接投入募投项目55,402.39万元，尚未使用的募集资金金额为2,721.82万元（其中募集资金2,608.50万元，专户存储累计利息113.32万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第六届董事会第二次会议及2021年年度股东大会审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　本报告期公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币3,681.95万元，具体情况详见附表1《2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　无

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2019年8月31日，2019年度公开发行可转换公司债券募集资金项目已投入自有资金88,056,818.45元，其中湖北合信智能包装科技有限公司投入环保包装工业4.0智能工厂建设项目73,471,185.00元，青岛合兴包装有限公司投入青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目14,585,633.45元。经公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。

　　公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2019年度公开发行可转换公司债券的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZB11905号）。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年7月2日，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币6,400.00万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

　　截至2022年6月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币6,400.00万元全部归还至募集资金专户。

　　(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

　　无

　　(六) 节余募集资金使用情况

　　无

　　(七) 超募资金使用情况

　　无

　　(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年6月30日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金总额为2,721.82万元，存储于募集资金专户中。

　　(九) 募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附件：

　　1、募集资金使用情况对照表

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二二年八月二十五日

　　附表1：

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司　　　　　                   截至 2022年 06 月 30 日　   单位：万元