宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：300863                证券简称：卡倍亿                公告编号：2022-070

　　债券代码：123134                债券简称：卡倍转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1.重大投资项目

　　报告期内，公司重大投资项目主要为本溪卡倍亿的新能源汽车线缆生产线建设项目和上海卡倍亿的新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目，是公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目。本溪卡倍亿的新能源汽车线缆生产线建设项目和上海卡倍亿的新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目，预计项目投资金额分别为24,298.18和34,688.00万元，报告期内公司使用可转债募集资金分别投入13859.66万元和7149.39万元。上述项目的资金投入进度，符合相关工程建设安排。    上述项目建成后，公司将提升智能化生产水平，增加公司新能源汽车线缆产品的产能，满足新能源汽车线缆、智能网联汽车线缆未来市场需求，提高公司在新能源汽车线缆和智能网联汽车线缆领域的盈利能力。通过上述项目，公司将充分利用地域优势建立完善的以“智能制造”为核心的科学生产布局，进一步提升公司的产能，充分发挥技术、产品、客户、品牌和管理资源等各方面的优势，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。

　　证券代码：300863                  证券简称：卡倍亿                    公告编号：2022-068

　　债券代码：123134                  债券简称：卡倍转债

　　宁波卡倍亿电气技术股份公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第五次会议的通知。本次会议于2022年8月26日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，董事会认为公司《2022年半年度报告及其摘要》的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告》。

　　表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司董事会认为，公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2022年上半年度实际存放与使用情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1. 公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2. 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月26日

　　证券代码：300863            证券简称：卡倍亿             公告编号：2022-069

　　债券代码：123134            债券简称：卡倍转债

　　宁波卡倍亿电气技术股份公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日以电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开第三届监事会第四次会议的通知。本次会议于2022年8月26日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：

　　二、会议审议情况

　　1.审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为公司《2022年半年度报告及其摘要》的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

　　经审核，监事会认为，公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2022年上半年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年8月26日