飞龙汽车部件股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002536              证券简称：飞龙股份            公告编号：2022-038

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2022年7月25日召开第七届董事会第八次（临时）会议、2022年8月10日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等关于公司非公开发行事项的议案，本次募集资金总额不超过7.8亿元人民币，扣除发行费用后全部用于河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产600万只新能源电子水泵项目、郑州飞龙汽车部件有限公司年产560万只新能源热管理部件系列产品项目和补充流动资金这三个项目，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（本页无正文，为《飞龙汽车部件股份有限公司2022年半年度报告摘要》的签字页）

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　法定代表人：孙耀志

　　二零二二年八月二十五日

　　证券代码：002536         证券简称：飞龙股份        公告编号：2022-037

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2022年8月25日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2022年8月15日以专人传递、短信通知及电子邮件的方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志主持，会议应出席董事9名，6名董事现场出席了会议，独立董事李培才、孙玉福、方拥军以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

　　会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1.审议通过了《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

　　公司《2022年半年度报告》登载于2022年8月29日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-038）登载于2022年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　2.审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》

　　根据公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，聘任谢坤为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。

　　具体内容详见公司登载于2022年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　3.审议通过了《关于公司向全资子公司西峡飞龙特种铸造有限公司增资的议案》

　　根据西峡飞龙特种铸造有限公司（以下简称“飞龙特铸”）的生产经营需要，为改善资产负债结构，提升其行业竞争力，公司拟以债转股的方式对飞龙特铸增资10,000万元，增资金额全部转入注册资本。本次增资完成后，飞龙特铸注册资本由10,000万元增加到20,000万元，增资完成后，公司仍持有飞龙特铸100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　具体内容详见公司登载于2022年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股的方式对全资子公司西峡飞龙特种铸造有限公司增资的公告》（公告编号：2022-040）。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　4.审议通过了《关于公司向全资子河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司增资的议案》

　　根据河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖飞龙”）的经营发展需要，为改善资产负债结构，提升其新能源领域的竞争力，公司拟以债转股的方式对芜湖飞龙增资5,000万元，增资金额全部转入注册资本。本次增资完成后，芜湖飞龙注册资本由5,000万元增加到10,000万元，增资完成后，公司仍持有芜湖飞龙100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　具体内容详见公司登载于2022年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股的方式对全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司增资的公告》（公告编号：2022-041）。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议。

　　2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002536         证券简称：飞龙股份        公告编号：2022-042

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2022年8月15日以电子邮件等方式发出，会议于2022年8月25日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，3名监事现场出席了会议，会议有效表决票为3票。会议由摆向荣主持，本公司监事王宇、李永泉出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1.《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　2.《关于公司聘任证券事务代表的议案》；

　　根据公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，聘任谢坤为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　3.《关于公司向全资子公司西峡飞龙特种铸造有限公司增资的议案》；

　　根据西峡飞龙特种铸造有限公司（以下简称“飞龙特铸”）的生产经营需要，为改善资产负债结构，提升其行业竞争力，公司拟以债转股的方式对飞龙特铸增资10,000万元，增资金额全部转入注册资本。本次增资完成后，飞龙特铸注册资本由10,000万元增加到20,000万元，增资完成后，公司仍持有飞龙特铸100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　4.《关于公司向全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司增资的议案》；

　　根据河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖飞龙”）的经营发展需要，为改善资产负债结构，提升其新能源领域的竞争力，公司拟以债转股的方式对芜湖飞龙增资5,000万元，增资金额全部转入注册资本。本次增资完成后，芜湖飞龙注册资本由5,000万元增加到10,000万元，增资完成后，公司仍持有芜湖飞龙100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　飞龙汽车部件股份有限公司监事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002536        证券简称：飞龙股份      公告编号：2022-041

　　飞龙汽车部件股份有限公司关于

　　以债转股的方式对全资子公司河南飞龙

　　（芜湖）汽车零部件有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　为增强全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖飞龙”）的资金实力，改善资产负债结构，提升市场竞争力，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司增资的议案》。截至2022年6月30日，公司对芜湖飞龙的债权为15,809.84万元，拟通过债转股的方式对芜湖飞龙增资5,000万元，增资价格1元/股，增资金额全部转入注册资本。本次增资完成后，芜湖飞龙注册资本由5,000万元增加到10,000万元，公司仍持有芜湖飞龙100%的股权，芜湖飞龙仍为公司的全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的的基本情况

　　1、公司名称：河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司

　　2、注册地址：芜湖市鸠江经济开发区清水街道富强社区

　　3、成立日期：2003年3月19日

　　4、法定代表人：孙耀忠

　　5、统一社会信用代码：91340207746796041Y

　　6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　7、注册资本：5,000.00万人民币

　　8、主营业务：汽车零部件生产、加工、销售及技术服务，道路普通货运，场地租赁；货物或技术进出口。

　　9、股权结构：增资前，公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。本次增资完成后，芜湖飞龙的注册资本为10,000万元，公司仍持有其100%的股权，仍为公司的全资子公司。

　　10、是否失信被执行人：芜湖飞龙不属于失信被执行人。

　　11、主要财务状况：

　　三、增资的目的及对公司的影响

　　本次增资有利于提高芜湖飞龙的独立融资能力，优化资产结构，提升其新能源领域的竞争力，扩大生产规模。本次债转股完成后，公司仍持有芜湖飞龙100%股权。本次债转股不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第九次会议决议。

　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002536        证券简称：飞龙股份      公告编号：2022-040

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　关于以债转股的方式对全资子公司

　　西峡飞龙特种铸造有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　为增强全资子公司西峡飞龙特种铸造有限公司（以下简称“飞龙特铸”）的资金实力，改善资产负债结构，提升市场竞争力，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司西峡飞龙特种铸造有限公司增资的议案》。截至2022年6月30日，公司对飞龙特铸的债权为29,935.25万元，拟通过债转股的方式对飞龙特铸增资10,000万元，增资价格为1元/股，增资金额全部转入注册资本。本次增资完成后，飞龙特铸注册资本由10,000万元增加到20,000万元，公司仍持有飞龙特铸100%的股权，飞龙特铸仍为公司的全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的的基本情况

　　1、公司名称：西峡飞龙特种铸造有限公司

　　2、注册地址：西峡县世纪大道东段258号

　　3、成立日期：1999年7月21日

　　4、法定代表人：孙耀忠

　　5、统一社会信用代码：914113237066748754

　　6、企业类型：一人有限责任公司

　　7、注册资本：10000.00万人民币

　　8、主营业务：汽车、机电产品零配件、铸造、加工、销售、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件原辅料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。

　　9、股权结构：增资前，公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。本次增资完成后，飞龙特铸的注册资本为20,000万元，公司仍持有其100%的股权，仍为公司的全资子公司。

　　10、是否失信被执行人：飞龙特铸不属于失信被执行人。

　　11、主要财务状况：

　　三、增资的目的及对公司的影响

　　本次增资有利于提高飞龙特铸的独立融资能力，优化资产结构，提升其行业竞争力，扩大生产规模。本次债转股完成后，公司仍持有飞龙特铸100%股权。本次债转股不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第九次会议决议。

　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002536        证券简称：飞龙股份       公告编号：2022-039

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　关于公司聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2022年8月25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》。同意聘任谢坤为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第七届董事会届满，谢坤简历见附件。

　　谢坤已通过深圳证券交易所主板上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等有关规定。

　　谢坤的联系方式如下：

　　1、办公地址：河南省西峡县工业大道299号

　　2、邮政编码：474500

　　3、联系电话：0377-69723888

　　4、传真号码：0377-69722888

　　5、办公邮箱：dmb@flacc.com

　　附件：谢坤简历

　　特此公告。

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月29日

　　附件：谢坤简历

　　谢坤，男，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016年12月进入飞龙汽车部件股份有限公司证券部工作，2021年9月取得董事会秘书资格证书。

　　截至本公告日，谢坤未持有公司股票；与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。