广东香山衡器集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002870                证券简称：香山股份                公告编号：2022-050

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、本报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞396号）核准，公司非公开发行人民币普通股21,405,636股，发行价格为28.03元/股，募集资金总额为599,999,977.08元，扣除与本次发行有关费用10,944,852.77元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币589,055,124.31元。截至2022年4月15日，上述资金已全部到位，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月18日出具《验资报告》（华兴验字[2022]21009290069号）。本次发行完成后，公司总股本由110,670,000股增加至132,075,636股。 本次非公开发行新增股份21,405,636股，已于2022年5月11日在深圳证券交易所上市。

　　2、2022 年 7 月 8 日，本公司第五届董事会第 8 会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，拟以发行股份的方式向均胜电子购买均胜群英10.4%的股份，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金向均胜电子购买其持有的均胜群英不超过6.60%股权（以下简称“本次交易”）。截至本报告披露日，本次交易尚未完成。

　　证券代码：002870        证券简称：香山股份        公告编号：2022-049

　　广东香山衡器集团股份有限公司

　　第五届董事会第10次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2022年8月25日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第10次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2022年8月19日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

　　独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第10次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　（二）审议通过《2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第10次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第10次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第五届董事会第10次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十六日

　　证券代码：002870        证券简称：香山股份       公告编号：2022-048

　　广东香山衡器集团股份有限公司

　　第五届监事会第9次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2022年8月25日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第9次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2022年8月19日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第9次会议决议。

　　特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十六日

　　证券代码：002870        证券简称：香山股份       公告编号：2022-052

　　广东香山衡器集团股份有限公司

　　关于2022年半年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2022年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。

　　经过公司及下属子公司对截至2022年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下：

　　单位：万元

　　注：本公告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收账款、其他应收款的预期信用损失，存货的跌价准备进行评估。本报告期对应收账款计提坏账准备439.24万元，对其他应收款回转坏账准备16.21万元，对存货计提跌价准备327.13万元。

　　三、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

　　1、合理性说明：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提2022年半年度资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2022年6月30日的财务状况、资产状况以及2022半年度经营成果。

　　2、对公司的影响：公司本报告期计提各项资产减值准备合计为750.16万元，将导致2022年公司利润总额减少750.16万元，公司所有者权益将相应减少。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。

　　特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十六日