豪尔赛科技集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002963            证券简称：豪尔赛               公告编号：2022-026

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司实现营业总收入为20,202.33万元，较去年同期降低56.83%；营业利润为-6,561.84万元，较去年同期降低234.51%；利润总额为-6,561.84万元，较去年同期降低234.51%；归属于上市公司股东的净利润为-5,819.73万元，较去年同期降低234.27%。

　　证券代码：002963          证券简称：豪尔赛         公告编号：2022-022

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2022年8月15日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长戴宝林先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》全文及披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　3、审议通过《关于公司2022年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2022年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，计提信用减值准备人民币30,861,273.11元，计提资产减值准备人民币13,555,423.80元。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002963          证券简称：豪尔赛         公告编号：2022-023

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2022年8月15日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》全文及披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　3、审议通过《关于公司2022年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司监事会

　　2022年8月29日