天邦食品股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002124         证券简称：天邦食品       公告编号：2022-082

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司第八届监事会第七次会议通知已于2022年8月14日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年8月25日上午8：00在上海行政中心会议室以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》；

　　监事会的专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告摘要》于2022年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2022-083；《2022年半年度报告全文》于2022年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2022年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-084。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司

　　监事会

　　二二二年八月二十九日

　　证券代码：002124           证券简称：天邦食品        公告编号：2022-085

　　天邦食品股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月26日收到公司副总裁朱永胜先生提交的书面辞职报告，因个人原因，请求辞去公司副总裁职务。辞职后，朱永胜先生不再在本公司担任职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，朱永胜先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　截至本公告披露日，朱永胜先生未持有公司股票。公司对朱永胜先生担任副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十九日

　　证券代码：002124                证券简称：天邦食品                公告编号：2022-083

　　天邦食品股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002124         证券简称：天邦食品       公告编号：2022-081

　　天邦食品股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司第八届董事会第七次会议通知已于2022年8月14日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年8月25日上午8：00以现场及通讯方式在上海行政中心会议室召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年半年度报告全文及报告摘要》；

　　《2022年半年度报告摘要》于2022年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2022-083；《2022年半年度报告全文》于2022年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2022年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-084。

　　三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《天邦食品股份有限公司内部控制制度（2022版）》；

　　会议同意结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制基本规范》和公司实际情况，修订完善《天邦食品股份有限公司内部控制制度》。

　　修订后的《天邦食品股份有限公司内部控制制度（2022版）》于2022年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《天邦食品股份有限公司投资者关系管理制度（2022版）》。

　　会议同意结合《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《天邦食品股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　修订后的《天邦食品股份有限公司投资者关系管理制度（2022版）》于2022年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十九日