西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业     公告编号：临2022-067号

　　转债代码：113027       转债简称：华钰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月16日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2022年8月26日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

　　一、审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　同意聘任罗喆女士为公司内部审计负责人，任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。罗喆女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过《关于修订公司重大信息内部报送制度的议案》

　　同意公司按照相关法律法规修订的《重大信息内部报送制度》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议并通过了《关于公司子公司塔铝金业拟向塔吉克斯坦商业银行贷款的议案》

　　为保障公司子公司“塔铝金业”封闭式股份公司（以下简称“塔铝金业”）正常经营，塔铝金业拟向塔吉克斯坦商业银行贷款4,000,000美元的借款，借款利率为年利率13%，借款期限为24个月，本次借款以塔铝金业的输电线和110/10千瓦变电站作为抵押。本次借款资金用途为塔铝金业日常经营资金周转。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：601020        证券简称：华钰矿业      公告编号：临2022-068号

　　转债代码：113027        转债简称：华钰转债

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月16日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2022年8月26日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

　　(一) 审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2022年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2022年上半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司监事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业     公告编号：临2022-070号

　　转债代码：113027       转债简称：华钰转债

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于公司以自有资产抵押

　　向银行申请流动资金贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司子公司塔铝金业拟向塔吉克斯坦商业银行贷款的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、向银行申请流动资金贷款的基本情况

　　为保障公司子公司塔铝金业正常经营，塔铝金业拟向塔吉克斯坦商业银行贷款4,000,000美元的借款，借款利率为年利率13%，借款期限为24个月，本次借款以塔铝金业的输电线和110/10千瓦变电站作为抵押。本次借款资金用途为塔铝金业日常经营资金周转。

　　上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与塔吉克斯坦商业银行不构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次以塔铝金业自有资产向银行申请流动资金贷款事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、拟抵押自有资产基本情况

　　公司本次拟用于抵押的资产为子公司塔铝金业的输电线和110/10千瓦变电站，上述资产截至2022年8月26日的账面价值合计为63,219,044.25元，完成该笔抵押后公司累计抵押资产合计305,806,213.21元，占公司最近一期经审计净资产的11.41%。

　　三、对公司的影响

　　本次公司子公司以自有设备为抵押物向塔吉克斯坦商业银行申请流动资金贷款，是为了满足正常生产经营需要，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：601020     证券简称：华钰矿业      公告编号：临2022-072号

　　转债代码：113027     转债简称：华钰转债

　　西藏华钰矿业股份有限公司关于

　　召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年9月5日（星期一）下午14:00-15:00

　　● 会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com，以下简称“上证路演中心”)

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 投资者可以在2021年9月4日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(yuanl@huayumining.com) 或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）于2022年8月26日召开第四届董事会第九次会议审议《公司2022年半年度报告》，并于2022年8月29日披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年上半年经营成果、财务状况，公司决定于2022年9月5日（星期一）下午14:00-15:00通过上海证券交易所“上证路演中心”栏目召开“华钰矿业2022年半年度业绩说明会”。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2022年上半年经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2022年9月5日（星期一）下午14:00-15:00

　　会议召开网址：上海证券交易所网站“上证路演中心”栏目，网址：http://roadshow.sseinfo.com

　　会议召开方式：网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长刘良坤先生、独立董事王聪先生、总经理蒋仕来先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书孙艳春女士等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2022年9月5日下午14:00-15:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可以在2022年9月4日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(yuanl@huayumining.com) 或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方法

　　1、联系人：孙艳春

　　2、联系电话：0891-6329000-8054、010-64937589

　　3、传真：0891-6362869

　　4、联系邮箱：yuanl@huayumining.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　公司代码：601020                      　　　　　　　　　　公司简称：华钰矿业

　　债券代码：113027                                          债券简称：华钰转债

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　“塔铝金业”项目于2022年4月竣工试生产，调试期按计划推进，进展顺利，有部分产品产出，调试已结束，目前已正式投产。项目达产后年处理矿石量为150万吨，年产锑精矿1.6万金属吨、金锭2.2金属吨，将显著提升公司的盈利能力及抗风险能力，对公司在塔吉克斯坦未来获取优质矿产项目具有重要意义，为公司在塔吉克斯坦的持续、良好发展打下坚实的基础。塔铝金业项目，为公司在海外发展迈出了重要的一步，增强了公司海外拓展的能力。

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业    公告编号：临2022-069号

　　转债代码：113027       转债简称：华钰转债

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　2022年第二季度生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求，现将西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二季度（4-6月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：

　　币种：人民币

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业     公告编号：临2022-071号

　　转债代码：113027       转债简称：华钰转债

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于聘任公司内部审计负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》及公司《内部审计管理制度》等相关规定，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任罗喆女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。罗喆女士简历附后。

　　截至本公告日，罗喆女士未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月29日

　　附：罗喆女士简历

　　罗喆，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于武汉工程大学，硕士研究生学历，注册会计师，税务师，法律职业资格，会计中级职称。2005年至2015年，任中国电信股份有限公司武汉分公司成本会计；2017年至2018年，任西藏建设投资有限公司审计法务部负责人；2018年-2022年，任西藏卓然天成会计师事务所（普通合伙）审计项目经理；2022年至今任西藏华钰矿业股份有限公司审计经理。