深圳市正弦电气股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

　　证券代码：688395          证券简称：正弦电气         公告编号：2022-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》，并于同日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等部分内部管理制度进行修订，具体情况如下：

　　一、 《公司章程》的修订情况

　　《公司章程》相关条款及具体修订内容如下：

　　以上修订涉及部分条款的增加与删减，公司章程中原条款序号、页码和目录索引等将同步调整。除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、 公司部分治理制度的修订情况

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》的相关内容进行修订。

　　其中，关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》的议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市正弦电气股份有限公司董事会

　　2022年8月30日