恒通物流股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　(上接D19版)

　　交通运输部于2018年7月指出，我国的运输行业转型升级虽然取得积极成效，但依然存在不少问题；综合运输体系结构不合理，公路货运量在全社会货运量中占比过高；部分区域铁路运输能力不足，港口和大型企业铁路专用线建设滞后、通达性不高，铁路及水路运输低成本、低能耗优势没有得到充分发挥。未来将会以推进“公转铁、公转水”为主攻方向，将在全国范围实施铁路运能提升、水运系统升级、公路货运治理与多式联运提速等多项行动。

　　2021年3月20日，山东省人民政府办公厅颁发了《关于加快推进世界一流海洋港口建设的实施意见》，对山东省的港口建设提出了多项重要实施意见：（1）2021年全省沿海港口货物吞吐量、集装箱吞吐量分别达到17.5亿吨、3,350万标箱，2025年分别达到20亿吨、4,000万标箱，基本达到世界一流水平；2035年全省沿海港口发展水平整体大幅跃升，沿海主要港口建成国际领先的世界一流港口；（2）推动港口绿色发展，优化集疏运结构，推动“公转铁”“公转水”“散改集”；（3）持续深化港口一体化改革。通过资本运作、项目合作、混合所有制改革等方式，推进全省沿海港口及相关资源整合，加强河海港口资源综合开发、集约利用。

　　2、港口行业持续稳定增长，发展前景广阔

　　中国港口运输需求一直保持了旺盛态势，港口行业保持稳定增长，港口货物吞吐量、外贸货物吞吐量和集装箱吞吐量均逐年攀升。目前，中国已成为世界上港口吞吐量和集装箱吞吐量最多、增长速度最快的国家。受中美贸易摩擦及世界经济形势变化的影响，中国整体经济快速增长趋势有所放缓，但中国港口生产经营仍继续保持好的发展势头，货物吞吐量、外贸吞吐量、集装箱吞吐量等仍然保持稳步增长。

　　根据交通部发布的《交通运输行业发展统计公报》，2020年我国完成港口货物吞吐量145.5亿吨，同比增长4.3%；2021年我国完成港口货物吞吐量155.45亿吨，同比增长6.8%。在新冠疫情的不利影响下，2020年、2021年我国港口货物吞吐量继续保持增长。

　　3、随着山东裕龙石化产业园的推进，地区港口装卸运输需求大幅提升，现有龙口港区难以满足需求

　　龙口港区作为烟台港的重要组成部分，是交通运输部《水运“十三五”发展规划》确定的重要港区，是鲁西北能源、原材料的转运枢纽，也是龙口市实现山东省新旧动能转换和发展临港产业的重要依托。

　　截至2019年底，龙口港区共有生产性泊位37个，其中万吨级以上深水泊位23个，年综合通过能力7,640万吨。而2019年龙口港区共完成货物吞吐量9,022万吨，其中煤炭1,606万吨，石油及相关制品1,075万吨，非金属矿石3,698万吨，集装箱860万吨，已超过龙口港区的年设计通过能力。随着山东裕龙石化产业园项目的逐渐推进，特别是裕龙石化炼化一体化项目（一期）2,000万吨/年原油项目的落地，大宗散货和油品、液体化工品等货物的运输需求将会大幅提升，龙口港区现有的港口通过能力将更加难以满足未来的港口装卸需求。

　　（二）本次投资项目实施的必要性与可行性

　　1、山东裕龙石化产业园项目的推进，将带来大量的港口装卸需求

　　2018年10月29日，山东省政府发布《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》，提出将在鲁北建设高端石化产业基地和省政府公布的炼化产业集中度较高、产能较大的化工园区。在此背景下，烟台市委市政府发起成立山东裕龙石化产业园。

　　山东裕龙石化产业园占地35.23平方公里，共由7个岛屿组成，2019-2025年，规划落地2,000万吨/年炼化一体化项目，以及相关的公用工程等基础设施建设；2026-2035年，规划新增2,000万吨/年炼化一体化项目，依托炼化一体化化工产品进一步向下延伸产业链，发展高端石化及新材料产业。未来，裕龙石化产业园计划打造成为山东半岛经济地区最大的原料多元化、产品高端化、本质安全、环境友好的化工园区。

　　随着山东裕龙石化产业园园区内各项目的逐步推进，将带来大量的液体化工品、油品以及其他通用货物的港口装卸需求。

　　2、本项目可以满足山东裕龙石化产业园及周边企业的港口需求

　　本次投资项目建成后，可以满足较大等级船舶的靠泊需求，形成1,118.00万吨/年的液体化工品、油品以及1,115.60万吨/年的通用固散集疏运能力。本次投资项目可以满足山东裕龙石化产业园区及周边企业液化品和其他货物的水路进出需求，提升地区的港口装卸能力。

　　本项目的实施地点位于龙口港区南作业区，并紧邻山东裕龙石化产业园。该区位优势赋予了本项目良好的盈利能力，也使得本项目的建设具备市场可行性。

　　3、公司具备本项目所需的人员和技术储备

　　裕龙港务拥有一支高素质的港口建设专业团队，包括总经理在内的多名管理人员、技术人员具备丰富的港口行业运营经验，因此裕龙港务具备开展本次投资项目的人员储备和技术储备，能够保障本项目的正常实施和运营。

　　4、本次投资项目有利于公司拓展业务布局，促进业务转型升级

　　公司目前运输业务主要以公路运输为主，缺少水运等业务布局。本次投资项目建设完成后，公司将拥有港口资源，有利于公司拓展业务领域，发展“港口+公路”联运业务模式，完善业务布局，对公司业务转型升级具有重要的战略意义。

　　（三）项目基本情况

　　本次投资项目位于山东省烟台市港龙口港区规划南作业区，项目包括三大子项目，项目总投资额约为370,913.00万元，具体项目构成及投资情况如下：

　　单位：万元

　　上述各子项目基本情况如下：

　　1、烟台港龙口港区南作业区1#-3#通用泊位工程项目

　　（1）基本情况

　　本项目总投资192,567.00万元，本工程建设规模为：1个10万吨级通用泊位和2个4万吨级通用泊位（水工结构均按10万吨级设计），岸线总长790m，设计吞吐量1,115.6万吨/年，其中煤炭卸船630万吨，件杂货装船485.6万吨，设计通过能力1,122万吨/年。

　　（2）投资概算

　　本项目投资总额为192,567.00万元，具体构成情况如下：

　　单位：万元

　　（3）经济效益

　　本项目计划建设周期两年，经测算，项目达产后，预计收入为40,752万元/年，税后利润为18,181万元/年，税后内部收益率为12.49%，具备较好的盈利能力。

　　（4）备案环评情况

　　本项目已完成发改立项备案、项目环评备案等手续。

　　2、烟台港龙口港区南作业区6#-7#液体化工泊位工程项目

　　（1）基本情况

　　本项目总投资79,786.00万元，本工程建设规模为：建设5万吨级液体化工泊位2个（6#泊位、7#泊位），岸线总长510m，设计吞吐量551万吨/年。

　　（2）投资概算

　　本项目投资总额为79,786.00万元，具体构成情况如下：

　　单位：万元

　　（3）经济效益

　　本项目计划建设周期两年，经测算，项目达产后，预计收入为20,951万元/年，税后利润为10,305万元/年，税后内部收益率为15.85%，具备较好的盈利能力。

　　（4）备案环评情况

　　本项目已完成发改立项备案、项目环评备案等手续。

　　3、烟台港龙口港区南作业区10#-11#液化品及油品泊位工程项目

　　（1）基本情况

　　本项目总投资98,560.00万元，本工程建设规模为：建设5万吨级液化品泊位一个（10#泊位）和10万吨级油品泊位1个（11#泊位），岸线总长640m，设计吞吐量567万吨/年。

　　（2）投资概算

　　本项目投资总额为98,560.00万元，具体构成情况如下：

　　单位：万元

　　（3）经济效益

　　本项目计划建设周期两年，经测算，项目达产后，预计收入为21,559万元/年，税后利润为10,301万元/年，税后内部收益率为13.34%，具备较好的盈利能力。

　　（4）备案环评情况

　　本项目已完成发改立项备案、项目环评备案等手续。

　　（四）本次投资项目资金来源

　　本次投资项目所需资金将采取包括但不限于公司自有资金、银行贷款、债权融资、股权融资等方式筹措，公司将按照相关法律法规要求及时履行相关审批程序和信息披露义务。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　（一）本次投资项目对上市公司生产经营的影响

　　公司目前运输业务主要以公路运输为主，缺少水运等业务布局。本次投资项目建设完成后，公司将拥有港口资源，有利于公司拓展业务领域，发展“港口+公路”联运业务模式，完善业务布局，对公司发展具有重要的战略意义。本次投资项目可以满足山东裕龙石化产业园区及周边企业港口需求，具有良好的盈利能力。

　　因此，本次投资项目符合国家相关的产业政策和公司整体战略发展方向，项目实施后，公司的业务进一步拓展，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。

　　（二）本次投资项目可能新增的关联交易、同业竞争及相关解决措施

　　1、同业竞争

　　本次投资项目建成后，公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间不会因本次投资项目产生同业竞争。

　　2、关联交易

　　本次投资项目建成后，公司将借助已建成的泊位，为山东裕龙石化产业园区企业及周边企业提供港口服务。山东裕龙石化产业园拟规划建设2,000万吨炼化一体化项目，该项目的运营主体山东裕龙石化有限公司（以下简称“裕龙石化”）系公司控股股东南山集团的控股子公司。届时，公司可能将向裕龙石化提供部分港口服务，并因此可能产生部分关联交易。

　　公司对于上述无法避免或者取消后将给上市公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，将严格执行《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》、《恒通物流股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，认真履行关联交易决策程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，确保关联交易价格的公开、公允和合理，以保护上市公司及中小股东的利益，不会因此影响公司生产经营的独立性。

　　四、对外投资的风险分析

　　本投资项目主要存在以下风险：

　　（一）本次项目投资金额较大，所需资金将采取包括但不限于公司自有资金、银行贷款、债权融资、股权融资等多种方式筹措，资金能否按期到位尚存在不确定性，从而可能会影响项目的建设进度。

　　（二）受宏观经济、行业周期、市场变化等不确定因素影响，本次投资项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。

　　本项目的实施地点紧邻山东裕龙石化产业园，项目建成后，可以为山东裕龙石化产业园内的企业提供港口装卸服务，该种区位优势赋予了本项目良好的盈利能力。但是如果山东裕龙石化产业园内的相关项目没有按照预期进度建设、运营，则可能会导致本项目的市场需求出现不足的风险，进而对本项目的盈利能力产生不利影响。

　　（三）在本项目的日常运营中，公司将加强对项目建设、资金管理、风险管控等方面工作的监督和管理，审慎经营，力求通过专业化的运作和管理方式降低风险。

　　公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：603223        证券简称：恒通股份       公告编号：2022-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月14日  14点30分

　　召开地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月14日

　　至2022年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容于2022年8月30日在中国证券报、上海证券报、证券日报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、宋建波、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉61号证券投资集合资金信托计划、龙口南山投资有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡、原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　六、 其他事项

　　1、公司将视疫情影响情况设置线上股东大会召开会场。如独立董事、律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

　　2、登记地点：公司证券部

　　登记时间：2022年9月8日至2022年9月9日（上午9：30—11：30 下午13:00—15:00）

　　联系人：宋之文      联系电话：0535-8806203

　　传真：0535-8806203  邮箱：htgf@lkhengtong.com

　　地址：山东省烟台市龙口市经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园 

　　邮政编码：265700

　　3、与会股东交通及住宿费用自理。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　恒通物流股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　年   月   日           授权委托书有效期至：   年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2022-053

　　恒通物流股份有限公司

　　2021年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第三次持有人会议于2022年8月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司2021年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）召集和主持，应出席会议持有人61人，实际出席本次会议的持有人52人，代表2021年员工持股计划份额1,800.00万份，占公司2021年员工持股计划总份额的82.57%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。经全体持有人民主讨论，审议并通过了以下议案:

　　审议通过《关于变更公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　原管理委员会主任张辉先生已申请从公司离职，提请免去张辉先生作为管理委员会主任的职务、选举李忠成先生担任管理委员会委员，并选举李忠成先生为公司2021年员工持股计划管理委员会主任。本次委员人选变更完成后，管理委员会由李忠成、刘春燕、毕万青组成，上述管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　　上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

　　表决结果：同意1,800.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日