上海海利生物技术股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：603718                      　　　　　　　　　　公司简称：海利生物

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603718      证券简称：海利生物        公告编号：2022-042

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2022年8月24日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2022年8月29日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

　　公司2022年半年度报告及其摘要详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司2022年半年度报告摘要详见同日的《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《公司关于对全资子公司增资的议案》

　　同意公司以自有资金对全资子公司山东海利生物制品有限公司（以下简称“山东海利”）增资1.4亿元，并授权经营层具体办理与本次增资相关的包括但不限于工商变更等在内的全部手续并签署相应文件，增资完成后山东海利注册资本为1.5亿元，仍为公司全资子公司。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》及《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。独立董事发表意见表示认可。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司对全资子公司增资的独立意见。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：603718       证券简称：海利生物        公告编号：2022-043

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2022年8月24日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2022年8月29日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：

　　（1）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2022年1-6月的财务状况和经营成果；

　　（2）未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（3）公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对2022年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：603718     证券简称：海利生物      公告编号：2022-044

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：山东海利生物制品有限公司（以下简称“山东海利”）

　　● 增资金额：人民币1.4亿元

　　● 资金来源：自有资金

　　● 本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组

　　一、 对外增资概述

　　（一） 基本情况

　　山东海利是上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为转移被政府征收的上海厂区产能而设立的全资子公司，山东海利已经于2022年6月10日获得《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》并开始试生产，因此资金需求增加，故公司拟使用自有资金对全资子公司山东海利增资人民币1.4亿元。增资完成后山东海利注册资本为人民币1.5亿元，仍为公司的全资子公司。

　　（二） 审议和表决情况

　　本次事项已经公司第四届董事会第九会议以7票赞成、0 票反对、0 票弃权审议批准。该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　（三） 本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、 增资标的基本情况

　　● 公司名称：山东海利生物制品有限公司

　　● 统一社会信用代码：91370782MA3U8HET6J

　　● 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　● 住所：山东省潍坊市诸城市经济开发区舜耕路177号

　　● 注定代表人：张海明

　　● 注册资本：壹仟万元整

　　● 成立日期：2020年10月26日

　　● 营业期限：2020年10月26日至2050年10月25日

　　● 经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：兽药生产、兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　● 主要财务指标：截至2022年6月30日，山东海利资产总额2,502.27万元，负债总额3,050.64万元，净资产-548.37万元，资产负债率121.91%。2022年1-6月实现营业收入0万元，净利润-1,024.94万元（以上数据未经审计）。

　　三、 本次增资对公司的影响及风险提示

　　本次公司以自有资金对全资子公司增资，增资资金用于全资子公司正常生产经营活动的开展，有利于公司尽早实现产能转移，减少搬迁对生产经营的影响。公司本次使用自有资金进行增资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，同时山东海利目前正在积极开展相关产品批准文号异地转移的申报工作，但涉及审批具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：603718        证券简称：海利生物          公告编号：2022-045

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年09月15日(星期四) 下午 13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2022年09月07日(星期三) 至09月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hile-bio.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月15日 下午 13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年09月15日 下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：张海明先生

　　总经理：陈晓先生

　　董事会秘书：浦冬婵女士

　　财务负责人：林群女士

　　独立董事：程安林先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年09月15日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年09月07日(星期三) 至09月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hile-bio.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：021-60890888

　　邮箱：ir@hile-bio.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　2022年8月30日