武汉东湖高新集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600133                     证券简称：东湖高新                     公告编号：临2022-078

　　可转债代码：110080                  可转债简称：东湖转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知及材料于2022年8月16日以电子邮件方式发出，于2022年8月26日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于增补第九届董事会专门委员会成员的议案》；

　　鉴于董事王玮先生已离任，同意补选董事史文明先生为公司第九届董事会下设内控委员会委员，任期与第九届董事会一致。

　　赞成9人，反对0人，弃权0人

　　2、审议通过了《公司2022年半年度报告全文和摘要》；

　　全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　赞成9人，反对0人，弃权0人

　　3、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了2022年半年度募集资金的存放与实际使用情况并编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2022-080）。

　　公司独立董事对该事项发表了认可的独立意见。

　　赞成9人，反对0人，弃权0人

　　4、审议通过了《关于变更公司住所及修改公司<章程>并办理工商变更登记的议案》；

　　为更好的满足公司未来发展需要，拟将办公地点迁至湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）1层、4层、5层。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对公司《章程》中关于上述公司住所有关条款进行修改。

　　同时，鉴于相关法律法规亦进行了修改，结合公司的实际发展和经营状况，对公司《章程》部分条款内容做出了调整和新增。

　　具体内容详见《关于变更公司住所及修改公司<章程>并办理工商变更登记的公告》（编号：临2022-081）。

　　赞成9人，反对0人，弃权0人

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于拟调增2022年年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　根据公司日常经营业务发展需要，拟增加交易金额预计不超过20,525.00万元，调整后公司同关联人发生关联金额不超过314,710.46万元。

　　具体内容详见《关于调增2022年年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：临2022-082）。

　　本议案涉及关联交易，独立董事对该议案发表了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案涉及关联交易，关联董事杨涛、周敏、刘祖雄、史文明回避了该议案的表决。

　　赞成5人，反对0人，弃权0人

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、 审议通过了《关于全资子公司拟签订投资协议的议案》；

　　（1） 同意湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）以现金方式投资设立项目公司，湖北路桥认缴出资额人民币22,500万元，占该公司注册资本的90%。

　　（2） 项目资本金设置为66,777.18万元，同意湖北路桥对该项目资本金出资人民币20,177.18万元。

　　（3）同意湖北路桥在上述授权范围签订《竹山县城北绿色低碳经济产业园项目（一期）（投资合作+EPC）投资协议》。

　　（4）授权期限：公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　具体内容详见《关于全资子公司签订项目投资协议的公告》（公告编号：临2022-083）。

　　赞成9人，反对0人，弃权0人

　　7、审议通过了《关于拟受让东新云智等10家公司100%股权及债权暨关联交易的议案》；

　　（1）同意公司与关联方湖北联新产城建设开发有限公司（以下简称“联新产城”）签订《股权及债权转让协议》，受让联新产城所持有的东新云智、东新移智、东新链智3家公司100%股权及相应股东借款债权，交易总额预计不超过人民币3,750万元，其中：①受让联新产城持有的东新云智、东新移智、东新链智3家标的公司100%股权，合计交易金额为人民币1,678.14万元；②受让联新产城持有的东新云智、东新移智、东新链智3家标的公司股东借款债权，合计交易金额不超过人民币2,072万元。

　　（2）与关联方湖北联新融合建设发展有限公司（以下简称“联新融合”）签订《股权及债权转让协议》，受让联新融合所持有的东新物智、东新联智、东新集智、东新数智4家公司100%股权及相应股东借款债权，交易总额预计不超过人民币5,760万元，其中：①受让联新融合持有的东新物智、东新联智、东新集智、东新数智4家标的公司100%股权，合计交易金额为人民币1,845.73万元；②受让联新融合持有的东新物智、东新联智、东新集智、东新数智4家标的公司股东借款债权，合计交易金额不超过人民币3,914万元。

　　（3）与关联方湖北联新云数建设发展有限公司（以下简称“联新云数”）签订《股权及债权转让协议》，受让联新云数所持有的东新信智、东新芯智、东新电智3家公司100%股权及相应股东借款债权，交易总额预计不超过人民币2,890万元。其中：①受让联新云数持有的东新信智、东新芯智、东新电智3家标的公司100%股权，合计交易金额为人民币1,478.30万元；②受让联新云数持有的东新信智、东新芯智、东新电智3家标的公司股东借款债权，合计交易金额不超过人民币1,412万元。

　　上述10家公司100%股权交易金额合计5,002.17万元，股东借款债权交易金额合计不超过人民币7,400万元，交易总额不超过人民币12,400万元。

　　（4）授权期限：经公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　具体内容详见《关于拟受让东新云智等10家公司100%股权及债权暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-084）。

　　本议案涉及关联交易，独立董事对该议案发表了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案涉及关联交易，关联董事杨涛、周敏、刘祖雄、史文明回避了该议案的表决。

　　赞成5人，反对0人，弃权0人

　　8、审议通过了《关于撤换独立董事的议案》；

　　公司独立董事鲁再平先生自2022年3月起至2022年8月22日期间因配合国家机关调查无法正常联系，2022年8月23日公司接到鲁再平先生通知恢复正常联系和履职。但鉴于鲁再平先生失联期间已连续三次未亲自出席公司董事会会议，根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，公司董事会提请股东大会予以撤换独立董事鲁再平先生，同时撤换鲁再平先生董事会下设战略委员会委员、提名·薪酬与考核委员会委员（召集人）、内控委员会委员（召集人）职务。

　　该事项经董事会审议通过后再提交公司股东大会审议通过之后生效。

　　根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，鲁再平先生仍将按照有关规定在股东大会撤换之前继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。

　　公司独立董事对该事项发表了认可的独立意见。

　　独立董事鲁再平先生回避表决。

　　赞成8人，反对0人，弃权0人

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于修改<投资管理办法>的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　赞成9人，反对0人，弃权0人

　　三、上网公告附件（附件）

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月三十日

　　附件

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议审议事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第九届董事会第十八次会议的有关议案与相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对相关事项发表如下意见：

　　1、关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

　　我们认为：

　　（1）公司募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制度的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

　　（2）公司董事会编制的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　综上，同意《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2、关于拟调增2022年年度日常关联交易预计额度的独立意见

　　我们认为：公司增加2022年日常关联交易预计额度为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允。上述关联交易未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符合有关规定。

　　同意增加公司2022年年度日常关联交易预计额度，并同意提交公司股东大会进行审议。

　　3、关于拟受让东新云智等10家公司100%股权及债权暨关联交易的独立意见

　　我们认为：本次交易将有助于公司扩大科技园区板块的运营规模，提升板块核心竞争力，提高公司科技园区开发运营的品牌形象和影响力，符合公司科技园区板块未来发展的战略与规划。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事已回避对该议案的表决。

　　4、关于撤换独立董事的独立意见

　　我们认为：鉴于公司独立董事鲁再平先生在失联期间连续三次未亲自出席公司董事会会议，目前虽然已恢复联系并履职，但根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，我们同意公司董事会提请股东大会对独立董事鲁再平先生予以撤换，同时公司应尽快物色新的独立董事人选，以规范公司独立董事任职。

　　独立董事：金明伟、王华、鲁再平

　　二二二年八月二十六日

　　证券代码：600133                证券简称：东湖高新                   公告编号：临2022-080

　　可转债代码：110080             可转债简称：东湖转债

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》和《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，现将武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

　　2021年4月公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]802号）核准，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行155,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,550万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,550,000,000.00元（壹拾伍亿伍仟万元整），扣承销费用、保荐费以及其他发行费用共计人民币12,820,754.72元（不含税金额）后，公司发行可转换公司债券实际募集资金金额共计人民币1,537,179,245.28元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2021年4月19日出具了《验证报告》（众环验字[2021]0100025号）。

　　(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　2021年4月公开发行可转换公司债券

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，以及更加规范、科学地管理及使用募集资金，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引（2022 年修订）》等相关规定，结合本公司实际情况，修订了《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司于2022年5月26日召开的 2021年年度股东大会审议通过。根据《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　(二) 募集资金在专项账户的存放情况

　　2021年4月公开发行可转换公司债券

　　经公司2020年4月28日召开的第八届董事会第四十二次会议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会决议授权，本公司在浦发银行武汉分行（账号为70040078801000001502）、汉口银行江汉支行（账号048011000174426）、民生银行武汉分行（账号619718888)开设了三个募集资金存放专项账户。截至2022年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　截至2022年6月30日，公司已使用募集资金744,984,585.12元，其中投入募投项目741,314,585.12元，支付发行费用3,670,000.00元。

　　截至2022年6月30日募集资金专户余额为827,773,707.13元，与实际募集资金到账金额1,542,000,000.00元的差异为714,226,292.87元，系投入募投项目741,314,585.12 元（详见附表），支付发行费用为人民币3,670,000.00元，收到银行利息 30,761,886.69 元和扣除银行手续费3,594.44元。

　　(三) 募集资金三方监管情况

　　2021年4月20日，公司与汉口银行股份有限公司江汉支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行以及保荐机构中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”），《监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该事项经公司2020年4月28日召开的第八届董事会第四十二次会议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会决议授权。

　　公司对募集资金实行严格审批，以保证专款专用，截止2022年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　本报告期内，募集资金具体使用情况详见本报告附表。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年八月三十日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表（2021年4月公开发行可转换公司债券）

　　2022年6月30日

　　编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　证券代码：600133                       证券简称：东湖高新                   公告编号：临2022-082

　　可转债代码：110080                    可转债简称：东湖转债

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　关于调增2022年年度

　　日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　是否需要提交股东大会审议：是

　　日常关联交易对公司的影响：

　　本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本公司及非关联股东利益。本次增加日常关联交易额度对公司的影响不大，公司不会对关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易事项基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2022年4月28日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2022年年度预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于2022年5月26日经公司2021年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

　　基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司2022年拟调整与关联方湖北福汉木业有限公司（以下简称“福汉木业”）、湖北建投信息技术有限公司（以下简称“建投信息”）、湖北联投商贸物流有限公司（以下简称“联投商贸物流”）、湖北省华中农业高新投资有限公司（以下简称“华中农高”）、武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）、湖北省住房保障建设管理有限公司（以下简称“保障建设”）、荆州市金楚地置业有限公司（以下简称“荆楚置业”）、湖北省梧桐湖新区投资有限公司（以下简称“梧桐湖投资”）、湖北联投鄂咸投资有限公司（以下简称“联投鄂咸宁”）、湖北省建投集团工程咨询管理有限公司（以下简称“建投工程咨询”）、湖北联投城市运营有限公司（以下简称“联投城市运营”）、湖北省建筑设计院有限公司（以下简称“建筑设计院”）、湖北联投招标代理有限公司（以下简称“联投招标代理”）、湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联合发展”）、武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称“花山生态新城”）、湖北联投城市资源经营管理有限公司（以下简称“联投城市经营”）的日常性关联交易，共计增加向关联人发生关联交易金额不超过20,525.00万元，本次调整前2022年年度日常关联交易预计金额为294,185.46万元，调整后公司同关联人发生关联金额不超过314,710.46万元。

　　上述《关于2022年年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-032）具体内容详见2022年4月30日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站。

　　2、公司调整2022年年度日常关联交易预计额度属于正常经营行为，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，不会因此类交易影响上市公司独立性，也不会因此而对关联人形成依赖。本次与关联方之间的交易不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

　　3、本次关联交易调整事项需提交公司董事会、监事会及股东大会审议。

　　（二）()通士达交通开发有限公司和（）（）2022年日常关联交易预计金额和类别

　　本次涉及调整 2022年日常关联交易预计的具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、湖北福汉木业有限公司

　　公司名称：湖北福汉木业有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：邓国斌

　　注册资本：2,686.425万元人民币

　　成立日期：1991年9月6日

　　住所：湖北省武汉市东西湖东吴大道西特8号

　　经营范围：生产、销售胶合板、装饰木芯板、装饰人造板、地板、木制品用胶、模压门和防火板、石膏板、木门窗、定制家具、办公家具及其他木制品；建筑装饰和装修；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；五金交电辅料、产品检测服务、其它商标服务（授权、许可、使用）。

　　股东：湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司持股比例为100%。

　　2、湖北建投信息技术有限公司

　　公司名称：湖北建投信息技术有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张爱华刘占兵

　　注册资本：5,000.00万元人民币

　　成立日期：2020年07月08日

　　住所：武汉市东西湖区三店农场四大队[新城十一路西、东吴大道北]6栋1层

　　经营范围：信息技术、计算机软硬件、人工智能技术，智慧交通系统、交通智能产品及设备、通信技术，智慧城市系统的开发、技术服务、技术咨询、技术转让、批零兼营；信息系统集成服务；数据处理与存储服务；互联网信息服务；环保工程、机电工程、光电工程、通信工程、电子与智能化工程、安防工程、楼宇智能化工程的施工及设计。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　股东：湖北省建设投资集团有限公司持股比例为100%。

　　建投信息2021年度经审计的主要财务数据如下：总资产84,392,157.24元，主营业务收入69,654,251. 08元，净资产14,566,653. 32元，净利润8,052,355.11 元。

　　3、湖北联投商贸物流有限公司

　　公司名称：湖北联投商贸物流有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张爱华

　　注册资本：16,024.22万元人民币

　　成立日期：2012年8月9日

　　住所：武汉市汉口建设大道384号

　　经营范围：钢材、水泥、沥青、涂料（不含危化品）、建筑及装饰装潢材料的销售；机电产品、普通机械、五金交电、汽车零配件销售；石油沥青产品的研制、开发、生产、销售；商场配套展架及用品、机电设备及制冷设备的销售；商品混凝土及各类混凝土添加剂的销售；建筑防水材料、水泥制品、钢管桩的销售；普通仓储服务（不含危化品）；开发新型建筑材料；展台、道具设计制作；房屋租赁；设计、制作、代理、发布国内外各类广告、户外广告；机械设备租赁；机电设备安装（特种设备除外）；对养老、农业、仓储物流进行投资；企业管理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　股东：湖北省建设投资集团有限公司为3.12100%。

　　联投商贸2021年度经审计的主要财务数据如下：总资产1,670, 322,778.97元，主营业务收入1,217.,572,070.38元，净资产339,457,437.59元，净利润61,341,829.34元。

　　4、湖北省华中农业高新投资有限公司

　　公司名称：湖北省华中农业高新投资有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：谢海伦

　　注册资本：73,000.00万元人民币

　　成立日期：2012年12月12日

　　住所：荆州高新区太湖大道中段

　　经营范围：对基础设施、农产品基地建设及深加工、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；土地开发及整理；园区建设；房地产开发业务；旅游开发业务；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为47.9452%，华润深国投信托股份有限公司持股比例为27.39726%，荆州市宏远高新技术产业投资有限公司持股比例为13.69863%，湖北省国营太湖港农场持股比例为6.84932%，中国农发重点建设基金有限公司持股比例为2.73973%，国开发展基金有限公司持股比例为1.36986%。

　　华中农高2021年度经审计的主要财务数据如下：总资产6,408,899,015. 33元，营业收入-87,334,488.57元，净资产521,882,546. 38元，净利润-136,567,035.38元。

　　5、 武汉联投置业有限公司

　　公司名称：武汉联投置业有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王玮

　　注册资本：300,000.00万元人民币

　　成立日期：2009年05月15日

　　住所：武汉经济技术开发区东风大道36号

　　经营范围：房地产开发，商品房销售；酒店管理；物业管理；旅游开发；房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为87.33%，湖北省水利水电科学研究院持股比例为12.67%。

　　6、湖北省住房保障建设管理有限公司

　　公司名称：湖北省住房保障建设管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈瞻

　　注册资本：500,000万元人民币

　　成立日期：2022年02月10日

　　住所：武昌区中南路99号武汉保利文化广场17层

　　经营范围：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；房地产咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）

　　股东：湖北省联合发展投资集团有限公司为100%。

　　7、荆州市金楚地置业有限公司

　　公司名称：荆州市金楚地置业有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：廖荣

　　注册资本：10,000.00万元人民币

　　成立日期：2015年01月04日

　　住所：荆州市华中农高区太湖大道中段

　　经营范围：房地产开发、销售；自有房屋租赁；建筑工程、土石方工程、室内外装饰装潢工程、园林绿化工程、市政工程设计、施工；酒店管理服务；餐饮服务；日用百货、服装鞋帽、电子产品、家用电器、家具、预包装食品、散装食品的销售；代收水电费。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　股东：湖北华中农业高新投资公司持股比例为100%。

　　金楚地置业2021年度经审计的主要财务数据如下：总资产1,444,385,133. 10元，主营业务收入378,817,115.22元，净资产213,566,105.58元，净利润20,270,463.66元。

　　8、湖北省梧桐湖新区投资有限公司

　　公司名称：湖北省梧桐湖新区投资有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：高俊普

　　注册资本：10亿元人民币

　　成立日期：2009年06月17日

　　住所：鄂州市梁子湖区东沟镇

　　经营范围：对基础设备、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理（限湖北省梧桐湖新区范围内）；园区建设；旅游景区、景点开发建设；对建设项目提供咨询和担保（不含金融业务）；房地产开发；房屋租赁；商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为51%，鄂州市梁子湖区城市建设投资有限公司持股比例为20%，中融国际信托有限公司持股比例19%，鄂州市城市建设投资有限公司持股比例为10%。

　　9、湖北联投鄂咸投资有限公司

　　公司名称：湖北联投鄂咸投资有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：贾军红

　　注册资本：1亿元人民币

　　成立日期：2016年02月06日

　　住所：鄂州市梧桐湖新区东湖高新科技创业城B区

　　经营范围：对公路、桥梁、港口、码头、轨道交通、物流园区及配套设施项目进行投资、开发、管理；（以下经营范围仅限分支机构持证经营）零售：汽油、柴油。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为94%，湖北省路桥集团有限公司持股比例5%，中交第二公路勘察设计研究院有限公司持股比例为1%。

　　10、湖北省建投集团工程咨询管理有限公司

　　公司名称：湖北省建投集团工程咨询管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：吴坚

　　注册资本：5,000.00万元人民币

　　成立日期：2021年10月21日

　　住所：武汉经济技术开发区东风大道38号工程科技大楼11层

　　经营范围：许可项目：建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股东：湖北省建设投资集团有限公司持股比例为100%

　　11、湖北联投城市运营有限公司

　　公司名称：湖北联投城市运营有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：鞠玲

　　注册资本：伍亿圆整

　　成立日期：2021年04月12日

　　住所：武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A2栋502室

　　经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；城市公园管理；森林公园管理；生态保护区管理服务；市政设施管理；商业综合体管理服务；城乡市容管理；公共事业管理服务；工程管理服务；环境保护监测；水环境污染防治服务；环境应急治理服务；非居住房地产租赁；城市绿化管理；停车场服务；物业管理；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开阵经营活动）

　　股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

　　联投城市运营公司2021年度的主要财务数据（经审计）如下：总资产15,620,234.20元，主营业务收入0.00元，净资产15,358,983.34元， 净利润-4,641,016.66元。

　　12、湖北省建筑设计院有限公司

　　公司名称：湖北省建筑设计院有限公司

　　公司类型： 其他有限责任公司

　　法定代表人：刘林

　　注册资本： 330.00万元人民币

　　成立日期：1991年3月29日

　　住所： 武汉市武昌区中南一路66号

　　经营范围：甲级建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计；乙级风景园林工程设计；20万人口以下城市总体规划和各种专项规划的编制（含修订或者调整）；详细规划的编制，研究拟定大型工程项目规划选址意见书；乙级市政行业（道路工程、给水工程、排水工程、桥梁工程）专业设计；公路行业（公路）专业丙级；工程建设标准设计编制、管理、咨询和推广应用；房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股100%

　　湖北省院公司 2021年度的主要财务数据（经审计）如下：总资产22,892,279.72元，主营业务收入3,250,659.57元，净资产16,588,545.46元，净利润-3,411,454.54元

　　13、湖北联投招标代理有限公司

　　公司名称：湖北联投招标代理有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张鹏

　　注册资本：200.00万元人民币

　　成立日期：2010年11月08日

　　住所：武汉市江夏区文化大道399号联投大厦20楼

　　经营范围：工程建设项目招标代理；采购代理；工程造价咨询；工程咨询。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

　　股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

　　联投招标代理 2021年度的主要财务数据（经审计）如下：总资产21,919,300.3元，主营业务收入9,041,058.4元，净资产18,934,017.7元，净利润1,870,241.11元。

　　14、湖北省联合发展投资集团有限公司

　　公司名称：湖北省联合发展投资集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：刘俊刚

　　注册资本：432,833.923279万元人民币

　　成立日期：2008年07月07日

　　住所：武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座17层

　　经营范围：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；工程施工与设计；商贸(不含许可经营项目)、仓储（不含危化品）物流（不含道路运输）业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。

　　股东：湖北联投集团有限公司持股比例为38.6601%，华能贵诚信托有限公司持股比例为22.0639%，武汉金融控股（集团）有限公司持股比例为6.9311%，东风汽车集团有限公司持股比例为4.6207%，中国葛洲坝集团股份有限公司持股比例为4.6207%，三峡基地发展有限公司持股比例为4.6207%，武汉武钢绿色城市技术发展有限公司持股比为4.6207%，湖北中烟工业有限责任公司持股比例为2.3104%，湖北烟草投资管理有限责任公司持股比例为2.3104%，咸宁市国资委持股比例为1.1552%，天门市国有资产监督管理委员会办公室（天门市城市资产经营管理办公室）持股比例为1.1552%，孝感市城市建设投资公司持股比例为1.1552%，潜江市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为1.1552%，仙桃市国有资产监督管理委员会办公室持股比例为1.1552%，鄂州市城市建设投资有限公司持股比例为1.1552%，黄石市国有资产经营有限公司持股比例为1.1552%，黄冈市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为1.1552%。

　　15、武汉花山生态新城投资有限公司

　　公司名称：武汉花山生态新城投资有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张凌

　　注册资本：182,600万元人民币

　　成立日期：2009年02月26日

　　住所：武汉市洪山区花山镇特1号

　　经营范围：土地开发及整理、园区建设；房地产开发业务；对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投融资；委托投资与资产管理业务；国际技术经济合作业务。（国家有专项规定的经审批后方可经营）

　　股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为42.1687%，华能贵诚信托有限公司持股比例为39.759%，湖北省科技投资集团有限公司持股比例为18.0723%。

　　16、湖北联投城市资源经营管理有限公司

　　公司名称：湖北联投城市资源经营管理有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：夏霖

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2021年04月28日

　　住所：武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

　　经营范围：许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；城乡市容管理；环境保护监测；停车场服务；城市公园管理；城市绿化管理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生公共设施安装服务；物业管理；非居住房地产租赁；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；企业管理咨询；机械设备租赁；运输设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东：湖北联投城市运营有限公司持股比例为50%，深圳市万物云城空间运营管理有限公司持股比例为50%。

　　联投城市资源公司2021年度的主要财务数据（经审计）如下：总资产22,892,279.72元，主营业务收入3,250,659.57元，净资产16,588,545.46元， 净利润-3,411,454.54元。

　　（二）与公司的关联关系

　　福汉木业、建投信息、联投商贸物流、华中农高、联投置业、保障建设、荆楚置业、梧桐湖投资、联投鄂咸宁、建投工程咨询、联投城市运营、建筑设计院、联投招标代理、联合发展、花山生态新城、联投城市经营均系湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）直接或间接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司。联投集团、联投控股系公司间接控股股东，因此上述公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　建投信息、联投商贸物流、华中农高、联投置业、荆楚置业、梧桐湖投资、联投鄂咸宁、建投工程咨询、联投城市运营、建筑设计院、联投招标代理、联合发展、花山生态新城、联投城市经营在与公司的历史交易过程中能够严格执行合同约定，符合要求。福汉木业、保障建设均拥有较好的行业声誉，运营情况良好，具备持续履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）主要内容：

　　根据公司2022年经营计划，东湖高新在原2022年年度日常关联交易的基础上，拟增加与福汉木业、建投信息、联投商贸物流、华中农高、联投置业、保障建设、荆楚置业、梧桐湖投资、联投鄂咸宁、建投工程咨询、联投城市运营、建筑设计院、联投招标代理、联合发展、花山生态新城、联投城市经营发生业务往来的交易，增加交易金额预计不超过20,525.00万元，占同类业务比例不超过5.97%。

　　（二）定价政策和定价依据：

　　关联交易在公开、公平、公正的基础上，本着诚实信用的原则参照市场价格进行定价。

　　四、增加关联交易目的和对公司的影响

　　公司在正常生产经营过程中需要与上述关联方发生经常性的日常关联交易，有助于公司的经营管理和业务持续推进。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。

　　公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚信基础上，按照市场经济原则进行，上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事已事前认可本次关联交易并发表独立意见认为：

　　公司调增2022年日常关联交易预计额度为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允。上述关联交易未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符合有关规定。

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年八月三十日

　　证券代码：600133                  证券简称：东湖高新                     公告编号：临2022-081

　　可转债代码：110080                可转债简称：东湖转债

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　关于变更公司住所及修改公司《章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修改公司<章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意提交公司股东大会进行审议。

　　一、变更公司住所

　　为更好的满足公司未来发展需要，公司拟搬迁新的办公地点。

　　变更前：湖北省武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼

　　变更后：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）1层、4层、5层。

　　本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修改公司《章程》

　　由于公司拟变更住所、相关法律法规亦进行了修改，公司将依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，结合公司的实际发展和经营状况，现拟对公司《章程》部分条款内容做出了调整和新增，进行修改，具体内容如下：

　　除上述条款修改外，公司《章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年八月三十日

　　证券代码：600133                      证券简称：东湖高新               公告编号：临2022-079

　　可转债代码：110080                   可转债简称：东湖转债

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知及材料于2022年8月16日以电子邮件方式发出，于2022年8月26日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，监事董彬女士以通讯方式表决。

　　会议由监事长肖羿先生主持，会议决议情况公告如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》；

　　公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等有关要求，对董事会编制的《公司2022年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格地审核，提出如下书面审核意见：

　　与会监事一致认为：

　　（1）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在提出本意见前，我们未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）我们保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　赞成： 3人       反对：0 人      弃权： 0 人

　　2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，监事会全面核查了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：公司董事会编制的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制定的有关规定，如实反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况。

　　具体内容详见《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2022-080）。

　　赞成： 3人       反对：0 人      弃权： 0 人

　　3、审议通过了《关于拟调增2022年年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　监事会认为：公司增加2022年日常关联交易预计额度为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

　　具体内容详见《关于调增2022年年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：临2022-082）。

　　赞成： 3人       反对：0 人      弃权： 0 人

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于拟受让东新云智等10家公司100%股权及债权暨关联交易的议案》。

　　监事会认为：本次关联交易事项有助于公司扩大科技园区板块的运营规模，提升板块核心竞争力，提高公司科技园区开发运营的品牌形象和影响力，符合公司科技园区板块未来发展的战略与规划，符合项目进度安排需要。

　　该事项的审议程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。不存在损害公司及公司股东利益的情形，且审议该议案时关联董事回避了表决，表决程序合法有效，同意该议案。

　　具体内容详见《关于拟受让东新云智等10家公司100%股权及债权暨关联交易的公告》（编号：临2022-084）。

　　赞成： 3人       反对：0 人      弃权： 0 人

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二二二年八月三十日