中国西电电气股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601179      证券简称：中国西电          公告编号：2022-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年8月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：西安市高新路46号志诚丽柏酒店 20 楼多功能厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁小林先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书石丹先生出席了本次会议；公司高管邹永军先生及见证律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于追加2022年度金融衍生业务额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于西电集团财务有限责任公司股权调整的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于为全资子公司提供增信开展资产证券化业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于聘请2022年度内部控制审计会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　关联股东对议案2的表决进行了回避，其所持有表决权的股份未计入出席本次股东大会非关联股东的股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：程丽、李楠

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国西电2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国西电电气股份有限公司

　　2022年8月30日