振德医疗用品股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2022-041

　　振德医疗用品股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年8月24日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2022年半年度报告》

　　监事会认为：公司编制的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》详见2022年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2022年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2022-042

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2022年9月13日（星期二）13:00-14:00

　　2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　3、会议召开方式：网络图文互动

　　4、投资者可于 2022 年 9 月 9日 17:30 前，通过本公告后附的电话、传真或指定邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　本公司已于 2022年 8 月 30日在上海证券交易所网站披露了《2022年半年度报告》，相关内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于 2022年 9 月 13日召开2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、业务发展等事项与投资者进行沟通交流。    二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2022年9月13日（星期二）下午13:00-14:00

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：网络图文互动

　　三、参加人员

　　参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2022年9月9日下午17:30前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　投资者可在2022年9月13日下午13:00-14:00通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参加本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：季宝海/俞萍

　　联系电话：0575-88751963

　　传真：0575-88751963

　　邮箱：dsh@zhende.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。    特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2022-040

　　振德医疗用品股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年8月24日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2022年半年度报告》

　　《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》详见2022年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2022年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　公司代码：603301                      　　　　　　　　　　公司简称：振德医疗

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　主要会计数据和财务指标说明：

　　1、本报告期营业收入较上年同期减少，主要原因系2020年度部分高价订单（主要为外销订单）于上年同期出货交付以及上年同期原材料等销售较多致上年同期整体收入较高。

　　其中，公司2022年第二季度实现营业收入15.02亿元，较2022年第一季度增长18.77%。

　　2、本报告期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少，主要原因系防疫相关产品价格回归、2020年度部分高价订单（主要为外销订单）于上年同期出货交付致上年同期整体利润率较高，同时公司2021年6月和7月分别实施员工持股计划和股票期权激励计划，本期确认以权益结算的股份支付费用金额1,443.95万元；归属于母公司所有者净利润较上年同期减少，主要系上述原因及公司根据远期结售汇锁定汇率和资产负债表日的剩余交割期限对应的远期汇率之间的差额确认的损失金额、上年同期理财收益较多共同影响所致。

　　其中，公司2022年第二季度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.83亿元，较2022年第一季度增长82.82%；公司2022年第二季度实现归属于母公司所有者净利润1.60亿元，较2022年第一季度增长42.75%。

　　3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因系本报告期营业收入下降致销售回款减少、原材料备库致采购支出增加以及支付的各项税费减少共同影响所致。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：鲁建国

　　振德医疗用品股份有限公司

　　2022年8月29日