安徽应流机电股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：603308      证券简称：应流股份       公告编号：2022-019

　　安徽应流机电股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年8月29日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

　　一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司监事会对公司2022年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

　　1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2022年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司监事会

　　二零二二年八月三十日

　　证券代码：603308      证券简称：应流股份       公告编号：2022-018

　　安徽应流机电股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年8月29日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

　　一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会秘书工作制度（2022年8月修订）》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司信息披露管理制度（2022年8月修订）》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2022年8月修订）》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年8月修订）》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会战略委员会工作规则（2022年8月修订）》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则（2022年8月修订）》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会审计委员会工作规则（2022年8月修订）》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2022年8月修订）》。

　　表决结果：  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零二二年八月三十日

　　证券代码：603308      证券简称：应流股份       公告编号：2022-020

　　安徽应流机电股份有限公司关于召开

　　2022年上半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年9月8日（星期四）下午13:00-14：00

　　● 会议召开地点：公司拟通过上证路演中心召开本次说明会

　　● 会议召开方式：网络互动

　　一、说明会类型

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日披露了公司《2022年上半年度报告》，具体内容详见2022年8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司定于2022年9月9日举行2022年上半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关在新型冠状病毒疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，本公司现就2022年上半年度业绩提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间和地点

　　召开时间：2022年9月8日上午13:00-14：00

　　召开地点：公司将通过上证路演中心以网络互动方式召开本次说明会

　　三、公司出席说明会的人员

　　董事长兼总经理                     杜应流先生

　　独立董事                           程晓章先生

　　董事、财务总监                     涂建国先生

　　董事会秘书                         杜超先生

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2022年9月7日16:00以前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

　　2、投资者可在2022年9月8日上午13:00-14：00通过互联网直接登陆网址：

　　http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0551-63737776

　　联系传真：0551-63737880

　　联系邮箱：ylgf@yingliugroup.cn

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零二二年八月三十日

　　公司代码：603308               　　　　　　　公司简称：应流股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用