永和流体智控股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围的公告

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2022-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》，该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议，现将相关内容公告如下：

　　一、变更公司注册资本基本情况

　　鉴于公司已于2022年6月1日实施完毕以资本公积金每10股转增4股的2021年度权益分派方案，公司总股本由209,168,550股调整为292,835,970股；公司2022年限制性股票激励计划授予的1601.60万股限制性股票已于2022年7月15日上市，公司总股本由292,835,970股变更为308,851,970股。

　　综上，公司拟将注册资本由人民币209,168,550元变更为308,851,970元，并同步修订《公司章程》。

　　二、变更公司经营范围基本情况

　　鉴于公司经营业务已拓展了肿瘤精准放射治疗等医疗业务，因业务发展需要，并结合市场监督管理局对于经营范围规范化登记的最新要求，拟对公司经营范围进行变更。

　　变更前公司经营范围：水暖管件、阀门、卫生洁具、塑胶制品、建筑及家具用金属配件、远程控制系统、智能建筑控制系统以及其他流体控制设备及配件的研发、制造和销售。

　　变更后公司经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；塑料制品销售；塑料制品制造；卫生洁具销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术交流；技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　修订后的公司经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。同 时，公司将同步修订《公司章程》中的相关内容。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控              公告编号：2022-081

　　永和流体智控股份有限公司关于

　　2022年1-6月计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2022年06月30日的资产和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、其他应收账款、存货等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试，公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司本次计提资产减值准备的资产项目为2022年6月30日应收款项、其他应收款、存货，2022年1-6月计提资产减值准备1,186.48万元，明细如下：

　　单位：万元

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年6月30日。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　1、科目名称：应收账款

　　账面余额：16,458.23万元

　　账面价值：15,561.11万元

　　资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对应收账款进行减值测试。

　　计提依据：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）

　　本期转回金额：80.06万元

　　计提原因：基于整个存续期信用损失的应收账款计提减值损失

　　2、科目名称：其他应收款

　　账面余额：859.82万元

　　账面价值：231.13万元

　　资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对其他应收账款进行减值测试。

　　计提依据：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）

　　本期计提金额：7.44万元

　　计提原因：基于整个存续期信用损失的其他应收款计提减值损失

　　3、科目名称：存货

　　账面余额：19,314.63万元

　　账面价值：17,072.56万元

　　资产可收回金额的计算过程：对于正常存货按预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额作为其可变现净值。对于呆滞的存货按废料价值作为其可变现净值。

　　计提依据：《企业会计准则》及公司相关会计政策

　　本期计提金额：1,179.03万元

　　计提原因：可变现净值低于成本

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提及转回各项资产减值准备合计1,106.42万元，其中计入信用减值损失-75.13万元，计入资产减值损失1,109.95万元，计入外币财务报表折算差额71.60万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2022年1-6月归属于母公司所有者的净利润831.34万元，相应即减少2022年6月30日归属于母公司所有者权益831.34万元。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控公告编号：2022-082

　　永和流体智控股份有限公司关于召开

　　2022年第六次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第六次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2022年9月15日（星期四）14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年9月8日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，议案的详细内容请参见公司2022年8月30日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　上述议案均为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年9月12日-9月14日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）

　　2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘杰、罗雪

　　联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768

　　电子邮箱：dongmi@yhvalve.com

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　《公司第四届董事会第三十三次会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控股份有限公司2022年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人盖章(签名)：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月    日

　　委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002795                   证券简称：永和智控                      公告编号：2022-077

　　永和流体智控股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2022年5月5日召开第四届董事会第二十九次临时会议、第四届监事会第二十五次临时会议，2022年5月23日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。2022年7月15日，公司授予56名激励对象的1,601.60万股限制性股票上市。具体内容详见公司2022年半年度报告全文。

　　永和流体智控股份有限公司

　　法定代表人： 曹德莅

　　2022年8月29日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2022-078

　　永和流体智控股份有限公司

　　第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月16日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十三次会议的通知。2022年8月26日，公司第四届董事会第三十三次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中3名董事出席现场会议，4名董事以通讯表决方式参加会议。鉴于公司董事长曹德莅先生因工作原因未能出席现场会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理鲜中东先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》。

　　公司2022年半年度报告全文及摘要详见2022年8月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》。

　　鉴于公司已于2022年6月1日实施完毕以资本公积金每10股转增4股的2021年度权益分派方案；公司2022年限制性股票激励计划授予的1601.60万股限制性股票已于2022年7月15日上市，公司总股本已变更为308,851,970股。因此，同意公司将注册资本由人民币209,168,550元变更为308,851,970元，并同步修订《公司章程》。

　　公司经营业务已拓展了肿瘤精准放射治疗等医疗业务，因业务发展需要，并结合市场监督管理局对于经营范围规范化登记的最新要求，同意对公司经营范围进行变更。

　　本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后办理公司经营范围、注册资本相关工商变更登记，变更后的经营范围最终以行政审批部门核准登记结果为准。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围的公告》（公告编号：2022-080）。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　鉴于公司拟变更注册资本及经营范围，并结合公司经营发展需要，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《永和流体智控股份有限公司章程（2022年8月修订）》及《公司章程修订对照表》。

　　（四）以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2022年9月15日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2022年第六次临时股东大会。会议股权登记日为2022年9月8日。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2022-082）。

　　三、备查文件

　　《永和智控第四届董事会第三十三次会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2022-079

　　永和流体智控股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月16日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十八次会议的通知。2022年8月26日公司第四届监事会第二十八次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席仲恒女士召集及主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　在保证全体监事充分发表意见的前提下，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法

　　律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议2022年半年度报告及摘要的人员有违反保密规定的行为。

　　三、备查文件

　　《永和智控第四届监事会第二十八次会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司监事会

　　2022年8月29日