重庆宗申动力机械股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：001696                         证券简称：宗申动力                          公告编号：2022-32

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　2022年1月，公司子公司重庆宗申新能源发展有限公司（以下简称“宗申新能源公司”）购买关联方-重庆宗申汽车进气系统制造有限公司（以下简称“宗申进气公司”）持有的重庆宗申电动力科技有限公司（以下简称“宗申电动力”）65%股权及重庆宗申无级变速传动有限公司（以下简称“宗申无级变速”）65%股权，本次股权转让完成后，宗申新能源公司将持有宗申电动力75%股权、持有宗申无级变速75%股权。宗申新能源公司和宗申进气公司的实际控制人均为宗申产业集团有限公司，且该控制并非暂时性的，本次并购属于同一控制下企业合并。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　今年以来，国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显；国内疫情多点散发，我国经济发展面临的“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力再次增大，市场预期减弱，大宗商品价格高位震荡；同时，多数国家经济下行造成货柜积压和货运资源紧张，间接导致海运运费的大幅上涨，给公司产品出口带来较大冲击。面对不利因素的多重影响，公司积极优化产品结构、努力控制生产和管理成本，确保公司实现长期、持续、稳定发展。公司经营管理层和全体员工在公司董事会的坚强领导下，继续坚持“保增长、强转型、做价值”的经营方针，持续完善公司产业布局和提升公司核心竞争力，积极推动公司向“数字化、科技化、智能化”的动力系统集成服务商转型升级：一方面，坚持聚焦核心主业和强化风险控制，加快产品结构调整和新兴市场开拓，巩固“摩托车发动机”和“通用机械”两大传统主业的行业龙头地位；另一方面，公司在“航空发动机”“新能源”和“高端零部件”等新兴业务的产业转型也取得较好进展，研发能力和技术水平得到进一步提升。报告期内，公司实现营业收入458,664.26万元，同比减少0.85%；归属于上市公司股东的净利润26,240.01万元，同比增长3.72%。报告期内公司经营模式、主营业务和主要产品未发生重大变化。

　　证券代码：001696          证券简称：宗申动力          公告编号：2022-33

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知情况

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2022年8月24日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　2.会议召开的时间、地点、方式

　　公司第十届董事会第二十六次会议于2022年8月29日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　3.董事出席会议情况

　　会议应到董事8名，实到董事8名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　1.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2022年半年度报告及摘要》；

　　2.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会设董事9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第十届董事会提名委员会提名第十一届董事会非独立董事候选人分别为左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郭强先生和王大英女士。公司第十一届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会换届选举的公告》。

　　3.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》；

　　公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十届董事会设董事9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第十届董事会提名委员会提名第十一届董事会独立董事候选人分别为任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会换届选举的公告》。《公司独立董事候选人声明》《公司独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　4.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知》。

　　以上第2-3项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第十届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2022-34

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第十届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知情况

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2022年8月24日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

　　2.会议召开的时间、地点、方式

　　公司第十届监事会第十五次会议于2022年8月29日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。

　　3.监事出席会议情况

　　会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　1.以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2022年半年度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与2022年半年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。

　　2.以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。

　　根据《公司章程》规定，公司第十一届监事会设监事7名，其中非职工代表监事4名，职工监事3名。公司第十届监事会经过资格审查，同意提名蒋宗贵先生、陆箐先生、郭志双先生和陈刚先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，认为候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生4名非职工代表监事，将与公司工会委员会选举的职工代表监事曾伟先生、刘君梅女士、郝于冰女士共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　该项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于监事会换届选举的的公告》和《关于监事会换届选举职工代表监事的公告》。

　　三、备查文件

　　1.公司第十届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：001696            证券简称：宗申动力          公告编号：2022-38

　　重庆宗申动力机械股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2022年8月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年9月16日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月16日上午9:15～9:25,9:30～11:30,下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2022年9月16日上午9:15)至投票结束时间(2022年9月16日下午15:00)间的任意时间。

　　5.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2022年9月9日（星期五）。

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日2022年9月9日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议提案名称及编码

　　（二）上述议案已分别经公司第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见本公司于2022年8月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　议案1、议案2和议案3采用累积投票制进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事的表决分别进行，议案1应选非独立董事6名；议案2应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案3应选非职工代表监事4名。

　　三、会议登记事项

　　1.登记方式与要求

　　（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；

　　（2）异地股东可用信函或传真方式登记；

　　（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

　　2.登记时间：2022年9月13日至2022年9月15日（工作日）9:00-16:00

　　3.登记地点：公司董事会办公室

　　公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

　　4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　1.投票代码：361696

　　2.投票简称：宗申投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数如下：

　　选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

　　1.投票时间：2022年9月16日交易日上午9:15～9:25,9:30～11:30,下午13:00～15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统参加投票的程序

　　1.投票时间：开始时间为2022年9月16日上午9:15，结束时间为2022年9月16日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式

　　公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

　　联 系 人：李建平 周霞

　　联系电话：023-66372632

　　电子邮箱：zhouxia@zsengine.com

　　邮政编码：400054

　　其他事项：出席会议食宿和交通费自理。

　　2.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　六、备查文件

　　1.公司第十届董事会第二十六次会议决议；

　　2.公司第十届监事会第十五次会议决议。

　　特此通知。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。

　　委托人签名：                      身份证号码：

　　代理人签名：                      身份证号码：

　　委托人持股数：                   委托人证券账户号：

　　委托日期：                         委托有效期：

　　证券代码：001696        证券简称：宗申动力          公告编号：2022-36

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

　　公司于2022年8月29日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第十一届监事会设监事7名，其中非职工代表监事4名，职工监事3名。公司第十届监事会经过资格审查，同意提名蒋宗贵先生、陆箐先生、郭志双先生和陈刚先生（简历附后）为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，认为候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生4名非职工代表监事，将与公司工会委员会选举的职工代表监事曾伟先生、刘君梅女士、郝于冰女士（简历附后）共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月30日

　　附件：第十一届监事会监事候选人简历

　　一、非职工代表监事候选人简历

　　蒋宗贵，男，56岁，中国国籍，无境外居留权，历任重庆宗申摩托车科技集团有限公司财务部部长、重庆宗申通用动力机械有限公司总会计师、宗申产业集团有限公司财务管理中心副主任、财务总监等职，现任宗申产业集团有限公司财务副总裁。2004年10月至今任本公司监事、监事会主席。

　　蒋宗贵先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　陆箐，男，43岁，中国国籍，无境外居留权，历任上海尚道管理咨询有限公司、华彩咨询集团有限公司咨询顾问、项目经理，宗申产业集团有限公司战略总监；现任宗申产业集团公司人力资源总监。2017年5月至今任本公司监事。

　　陆箐先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　郭志双，男，49岁，中国国籍，无境外居留权，历任宗申产业集团有限公司督察部主任、监察审计部长、风控总监等职；现任宗申产业集团有限公司风控副总裁。2020年6月至今任本公司监事。

　　郭志双先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　陈刚，男，45岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司企业管理部部长、质量管理体系副总监、企业管理中心总监，宗申产业集团有限公司企业管理部主管、运营管理中心总监，工业业务单元高级总监；现任宗申产业集团有限公司运营管理副总裁。2012年3月至今任本公司监事。

　　陈刚先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　二、职工代表监事简历

　　曾伟，男，39岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司行政部主管、监察部经理、总经办主任等职；现任公司运营高级经理。2019年6月至今任本公司监事。

　　曾伟先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　刘君梅，女，39岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司人力资源部绩效薪酬主管、人力资源副部长、人力资源经理等职；现任公司组织发展中心人力资源高级经理。2019年6月至今任本公司监事。

　　刘君梅女士未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　郝于冰，女，35岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司审计部主管、财务管理中心资金管理部副经理等职。现任公司财务管理中心资金管理部经理。2019年6月至今任本公司监事。

　　郝于冰女士未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　证券代码：001696        证券简称：宗申动力          公告编号：2022-37

　　重庆宗申动力机械股份有限公司关于

　　监事会换届选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满，公司于2022年8月18日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开职工代表大会，会议由公司工会主席主持，经与会职工代表审议，会议一致同意选举曾伟先生、刘君梅女士和郝于冰女士（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事，任期三年与公司第十一届监事会其他监事任期相同。

　　曾伟先生、刘君梅女士和郝于冰女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的4名非职工监事组成公司第十一届监事会。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月30日

　　附件：公司第十一届监事会职工代表监事简历

　　曾伟，男，39岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司行政部主管、监察部经理、总经办主任等职；现任公司运营高级经理。2019年6月至今任本公司监事。

　　曾伟先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　刘君梅，女，39岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司人力资源部绩效薪酬主管、人力资源副部长、人力资源经理等职；现任公司组织发展中心人力资源高级经理。2019年6月至今任本公司监事。

　　刘君梅女士未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　郝于冰，女，35岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司审计部主管、财务管理中心资金管理部副经理等职。现任公司财务管理中心资金管理部经理。2019年6月至今任本公司监事。

　　郝于冰女士未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2022-40

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获得补助的基本情况

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）及子公司自2022年1月1日至7月31日期间，累计收到各类政府补助合计5,217.94万元，其中与收益相关的政府补助2,517.43万元，与资产相关的政府补助2,700.51万元(不含由以前年度递延收益转入损益的金额)。具体获得补助情况如下：

　　获得各类政府补助明细表（2022年1-7月）

　　二、补助类型及其对公司的影响

　　1.补助的类型

　　公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

　　2.补助的确认和计量

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》和公司会计政策的规定，公司及子公司于2022年1月1日至7月31日收到补助5,217.94万元，其中直接计入其他收益金额为1,686.43万元(不含由以前年度递延收益转入损益的金额)，直接计入财务费用金额为831.00万元，直接计入递延收益2,700.51万元。

　　3.补助对公司的影响

　　本次获得的政府补助增加公司2022年度税前利润2,517.43万元。

　　三、备查文件

　　1.政府补助依据文件；

　　2.收款凭证。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：001696        证券简称：宗申动力          公告编号：2022-35

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司于2022年8月29日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》，公司独立董事对本次换届选举的提名程序、审议程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。

　　根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会设董事9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第十届董事会提名委员会对公司第十一届董事会董事候选人进行了任职资格审查，公司董事会同意提名左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郭强先生和王大英女士（简历附后）为第十一届董事会非独立董事候选人，提名任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生（简历附后）为第十一届董事会独立董事候选人，其中郑亚光先生为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。公司第十一届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生三位独立董事候选人均已获得中国证监会认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

　　公司第十一届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事义务和职责。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　附件：《第十一届董事会董事候选人简历》

　　一、非独立董事候选人简历

　　左宗申，男，70岁，中国国籍，无境外居留权，1992年创立宗申产业集团有限公司（原名：重庆宗申摩托车科技开发有限公司），现任宗申产业集团有限公司董事局主席兼总裁，本公司董事长，中国摩托车商会会长。

　　左宗申先生直接持有公司30,227,200股股份，为公司实际控制人，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　胡显源，男，50岁，中国国籍，无境外居留权，历任重庆宗申技术开发研究公司发动机开发部部长、总经理助理，宗申产业集团有限公司技术助理、总工程师，本公司董事、总经理等职；现任宗申产业集团有限公司董事兼执行总裁。2008年3月至今任本公司董事。

　　胡显源先生直接持有公司313,375股股份，除担任公司控股股东重庆高速艇开发有限公司董事长、关联方宗申产业集团有限公司董事兼执行总裁外，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　李耀，男，58岁，中国国籍，无境外居留权，历任宗申产业集团有限公司宣传部部长、总裁助理、副总裁、高级副总裁等职；现任宗申产业集团有限公司董事兼常务副总裁、首席投资官，重庆市政协委员、重庆市总商会副会长、巴南区工商联副主席。2004年10月至今任本公司董事。

　　李耀先生直接持有公司169,700股股份，除担任关联方宗申产业集团有限公司董事兼常务副总裁外，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　黄培国，男，46岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事等职务。2012年2月至今任本公司董事、总经理。

　　黄培国先生直接持有公司564,000股股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　郭强，男，42岁，中国国籍，无境外居留权，历任重庆大江动力设备制造有限公司配套部部长、总经理助理、副总经理等职务；现任重庆大江动力设备制造有限公司总经理。

　　郭强先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　王大英，女，62岁，中国国籍，无境外居留权，2002年起任西藏国龙实业有限公司法人代表、执行董事兼总经理。2011年4月至今任本公司董事。

　　王大英女士未直接持有公司股份，除担任关联方西藏国龙实业有限公司执行董事兼总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　二、独立董事候选人简历

　　任晓常，男，66岁，中国国籍，无境外居留权，研究员级高级工程师。1991年-2007年任重庆汽车研究所副所长、所长；2007年-2013年任中国汽车工程研究院股份有限公司总经理、副董事长；2013年-2016年任中国汽车工程研究院股份有限公司董事长，已于2016年12月退休。2019年6月起任本公司独立董事。

　　任晓常先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　柴振海，男，58岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，高级工程师。曾任某部综合计划处处长、总工程师等职务。先后获国家科技进步二等奖1项、军队科技进步一等奖1项三等奖7项、国防科技进步一等奖2项，发表学术论文55篇，著作《自行火炮可靠性理论与技术》被国防工业出版社出版。2019年6月起任本公司独立董事。

　　柴振海先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　郑亚光，男，51岁，中国国籍，无境外居留权，硕士毕业于西南农业大学经济管理专业会计方向，后获得西南财经大学会计学专业财务管理方向管理学博士研究生学位。1996年起历任财政部驻四川省财政监察专员办事处副主任科员，南充市财政局副主任科员，西南财经大学会计学院财务系副主任、硕士研究生导师、博士研究生导师组成员，原云南绿大地生物科技股份有限公司董事长，西南财经大学教师；现任四川大学锦江学院商学院副院长，兼任四川南格尔生物医学股份有限公司董事，西充大水井生态农牧有限责任公司董事长，四川巴中农村商业银行股份有限公司监事，四川宏达股份有限公司、四川中江农村商业银行股份有限公司独立董事。

　　郑亚光先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　证券代码：301097        证券简称：天益医疗        公告编号：2022-028

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年8月29日，宁波天益医疗器械股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十次会议在宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号天益医疗会议室召开。本次会议由任向东主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

　　监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合相关监管要求，不存在重大风险，《专项报告》如实反映了募投项目及募集资金的实际情况，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《公司第二届监事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力        公告编号：2022-41

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议和2021年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》：批准使用投资理财金额日峰值不超过8亿元人民币（含）的自有闲置资金及信贷融资资金开展理财业务，有效期至公司2022年年度股东大会重新核定额度前。具体内容详见公司于2022年4月1日和4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　自2022年1月1日至2022年6月30日，公司及子公司使用自有资金累计购买理财产品金额未超过公司股东大会授权额度，以上购买理财产品的交易均不构成关联交易，具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表》。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件：重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表

　　单位：人民币万元

　　注：以上预期收益为本报告期的预期收益（包括公允值变动损益）