深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于全资子公司申请融资额度的公告

　　证券代码：002161         证券简称：远望谷        公告编号：2022-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司远望谷（上海）信息技术有限公司（以下简称“上海子公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“浦发银行”）申请融资额度。本事项将由公司董事兼总裁徐超洋先生提供担保。浦发银行与公司及上海子公司不存在关联关系。

　　2022年8月29日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司申请融资额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的相关规定，本次上海子公司申请融资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　具体如下：

　　同意上海子公司向浦发银行申请融资额度不超人民币500万元整，融资期限为1年。

　　具体融资金额和期限将根据上海子公司运营资金的实际需求确定。相关具体事项以上海子公司与浦发银行签署的合同约定为准。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二二二年八月三十日

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷          公告编号：2022-058

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于全资子公司提供外保内贷额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）因国内业务发展需要，为满足公司生产经营中实际资金需求，公司基于整体考虑，拟向江苏银行深圳分行申请办理不超过10,000万元人民币的授信额度，业务品种包括流动资金贷款和银行承兑汇票等。本事项将由Invengo Technology Pte. Ltd.（以下简称“新加坡子公司”）为公司提供担保，担保期限为自融资事项发生之日起一年。

　　新加坡子公司为公司全资子公司，主要从事RFID产品的研发、生产和销售，并提供RFID技术咨询服务，是公司开拓国际市场业务的重要发展平台。

　　一、担保人基本情况

　　1、企业名称：Invengo Technology Pte. Ltd.

　　2、注册日期：2014年6月21日

　　3、注册资本：6813.38万新加坡元

　　4、注册地点：2 BALESTIER ROAD #04-697 BALESTIER HILL SHOPPING CENTRE SINGAPORE (320002)

　　5、主营业务：RFID标签、读写装置的研发、生产与销售，RFID技术咨询

　　6、股权结构：公司持有Invengo Technology Pte. Ltd.100%股权

　　7、关联关系：新加坡子公司为远望谷全资子公司

　　8、最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：2021年度数据经审计，2022年半年度财务数据未经审计。

　　二、担保协议的主要内容

　　本次公司拟向江苏银行深圳分行申请办理不超过10,000万元人民币的授信额度，业务品种包括流动资金贷款和银行承兑汇票等，具体方式为新加坡子公司在江苏银行开立的NRA美元账户存入全额保证金，质押金额不超过1,500万美元，综合质押率不超100%，担保期限为自融资事项发生之日起一年。公司将根据实际经营需要，向江苏银行深圳分行申请不超过10,000万元人民币的流动资金贷款或银行承兑汇票，款项将用于企业日常采购及经营周转所需，具体相关事项以新加坡子公司与江苏银行深圳分行签署的保证合同约定为准。

　　三、对公司的影响

　　本次办理外保内贷事项，是公司为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，有利于保障公司的持续发展。本事项对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　在本次外保内贷业务办理完成后，公司已审批的担保总额为120,500万元。其中以自身债务为基础提供的担保及反担保金额为109,000万元；非以自身债务为基础提供的对外担保总额为11,500万元，占公司最近一期净资产的7.90%。

　　除此以外，公司及全资子公司、控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资子公司、控股子公司有效对外担保金额以实际融资金额为准。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二二二年八月三十日

　　证券代码：002161                证券简称：远望谷                    公告编号：2022-055

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　截至2022年6月30日，公司控股股东徐玉锁先生持有公司股份150,172,513股，占公司总股本的20.30%。其所持公司股份中处于质押状态的股份总数为145,580,000股，占其及一致行动人所持公司股份总数的78.68%，占公司股份总数的19.68%。

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷         公告编号：2022-054

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2022年8月19日以电话、电子邮件方式发出，并于2022年8月29日以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2022年半年度报告》（刊载于巨潮资讯网）及《2022年半年度报告摘要》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

　　（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于变更总裁的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

　　独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司申请融资额度的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司申请融资额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

　　（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

　　独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二二二年八月三十日

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷           公告编号：2022-056

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于变更总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陈光珠女士因公司战略规划与经营发展需要，申请辞去公司总裁职务，其辞去总裁职务后，仍担任董事长及董事会相关专门委员会的职务。陈光珠女士在担任公司总裁职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对陈光珠女士为公司的辛勤付出及贡献表示衷心感谢！

　　根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》第一百三十三条：公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。2022年8月29日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。公司董事会同意聘任徐超洋先生担任总裁职务，主持全面经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。徐超洋先生任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司独立董事已就本次聘任事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月三十日

　　附件：高级管理人员候选人简历

　　徐超洋：男，1990 年生，毕业于香港浸会大学，硕士研究生。曾任深圳市善科教育科技有限公司副总经理。2016年9月起任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司全资子公司远望谷（上海）信息技术有限公司（以下简称“上海子公司”），担任上海子公司总经理。现任公司董事兼总裁。

　　徐超洋先生未持有公司股份，为公司控股股东徐玉锁先生与董事长陈光珠女士之子，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系；与公司董事长存在关联关系。

　　徐超洋先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.3条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，徐超洋先生不属于“失信被执行人”。