中交地产股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000736                                证券简称：中交地产                   公告编号：2022-116

　　债券代码：149192                                债券简称：20中交债

　　债券代码：149610                                债券简称：21中交债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用  √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用√ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　（单位：股）

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用  √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用  √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用  □不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、董事、监事、高级管理人员换届选举

　　公司于2022年2月11日召开第八届董事会第八十次会议、2022年2月28日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了董事会换届选举相关议案，公司选举李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱、汪剑平、周健为第九届董事会非独立董事，选举刘洪跃、唐国平、谭敬慧为第九届董事会独立董事。

　　公司于2022年2月11日召开第八届监事会第十五次会议、2022年2月28日召开2022年第二次临时股东大会和职工代表大会审议通过了监事会换届选举相关议案，公司选举陈玲、秦丽娟为第九届监事会股东代表监事，选举叶瑞佳为第九届监事会职工代表监事。

　　2022年3月4日，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司聘任汪剑平为公司总裁；聘任徐爱国、孙卫东为公司执行总裁，聘任田玉利为公司董事会秘书，聘任刘兵为公司财务总监，聘任何平、王剑为公司副总裁。

　　2、公司债发行事项

　　公司于2022年2月11日召开第八届董事会第八十次会议、2022年2月28日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了关于公开发行公司债相关议案，本次拟发行公司债券规模不超过人民币10亿元，期限不超过5年。

　　公司于2022年4月28日召开第九届董事会第四次会议、2022年5月16日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了关于调整公开发行公司债券方案的议案，将公开发行公司债券发行规模由不超过10亿元调整为不超过30亿元。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　董事长：李永前

　　2022年8月30日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2022-115

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　中交地产股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2022年8月17日以书面方式发出了召开第九届董事会第十次会议的通知，2022年8月26日，我司第九届董事会第十次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整财务报表对比期间数据的议案》。

　　根据财政部会计司于2022年6月21日发布的《2022年第二批企业会计准则实施问答》内容：执行企业会计准则的企业按照《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(财政部税务总局公告2022年第14号)等规定收到或缴回的增值税期末留抵退税相关现金流量，应当根据《企业会计准则第31号一现金流量表》(财会[2006]3号)有关规定进行列示。企业收到或缴回留抵退税款项产生的现金流量，属于经营活动产生的现金流量，应将收到的留抵退税款项有关现金流量在“收到的税费返还”项目列示。

　　根据上述要求，我司需对财务报表部分对比期间数据进行调整，2022年半年度财务报表对比期间数据调整涉及的具体科目及金额如下：

　　合并现金流量表项目调整情况

　　单位：人民币元

　　2022年度报表届时也将按此口径进行调整。

　　本次调整是在现金流量表中“经营活动现金流入”项下不同项目间进行，不影响“经营活动产生的现金流量净额”，不影响我司财务报表其他项目。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了

　　《关于<中交地产股份有限公司2022年半年度报告>及摘要的议案》。

　　我司《2022年半年度报告摘要》于2022年8月30日在《中国

　　证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2022-116；《2022年半年度报告全文》于2022年8月30日在巨潮资讯网上披露。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》。

　　关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。

　　《中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务

　　的风险持续评估报告》于2022年8月30日在巨潮资讯网上披露。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》。

　　关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。

　　本项议案详细情况于2022年8月30日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2022-117。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2022-117

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　中交地产股份有限公司关于与

　　关联方共同对项目公司减资的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司华通置

　　业有限公司（以下简称“华通公司”）持有中交地产武汉开发有限公司（以下简称“武汉公司”）51%股权，中交二航局城市投资发展有限公司（以下简称“中交二航局”）持有武汉公司49%股权。现根据武汉公司实际情况，为实现股东方资源的优化集中管理，双方股东协商按持股比例对武汉公司进行减资，将武汉公司的注册资本金由原来的25,500万元减至15,500万元，其中华通公司减资5,100万元，中交二航局减资4,900万元。

　　由于中交二航局是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司下属企业，与我司存在关联关系，本次减资构成关联交易。

　　我司于2022年8月26日召开第九届董事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》，关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案，独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　　此项交易不需获得股东大会的批准，不构成重大资产重组。

　　二、关联交易方介绍

　　名称：中交二航局城市投资发展有限公司

　　注册资本：30,000万元

　　注册地址：武汉经济技术开发区蔷薇路668号华中·中交城A区3层

　　成立日期：1992年12月26日

　　法定代表人：陈俊

　　统一社会信用代码：91420100300026640Y

　　经营范围：对房地产行业、城镇化建设的投资；土地的整理与开发；房屋建筑工程、景观工程、市政工程、土木工程、环保工程、城市基础设施及配套工程的规划、勘察、设计、投资、施工；园区设施、城市基础及配套设施、市政设施的管理；公园的管理；游览景区的管理；污水处理及再生利用；水污染治理；绿化管理；城乡市容管理；房地产开发；商品房销售；房地产中介；室内装饰；旅游资源开发；江、湖治理服务；土壤治理；建筑工业化研发、设计、咨询、投资及技术服务；物业管理；酒店管理；住宿服务；企业形象策划（不含国家限制项目）；停车场经营管理业务；房屋及场地租赁；广告设计、发布、代理及制作；日用百货、预包装食品（不含专营、专控、专卖商品）的批发零售；汽车美容；家政服务；会议展览服务；餐饮服务；体育场馆服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　股东：中交第二航务工程局有限公司持有其100%股权

　　间接股东：中国交通建设集团有限公司

　　与我司的关联关系：均受中国交通建设集团有限公司控制

　　中交二航局不是失信被执行人，业务发展正常。最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

　　三、减资标的情况

　　名称：中交地产武汉开发有限公司

　　注册资本：25,500万元人民币

　　注册地址：武汉市青山区红钢二街29号中交红钢城10栋B号楼一单元8层8号

　　成立日期：2012年2月20日

　　法定代表人：王子文

　　统一社会信用代码：91420107587993557F

　　经营范围：房地产开发，房屋销售，房屋租赁；物业管理；建材、五金交电及电子产品批零兼营；建筑装饰（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。

　　股东构成：我司全资子公司华通公司持有其51%股权，中交二航局持有其49%股权。

　　经营情况：武汉公司经营情况正常，所开发的中交江锦湾项目住宅部分已销售和交付完毕，目前尚余部分商业及车位在销售。

　　武汉公司不是失信被执行人，业务发展正常，最近一年一期的财务指标如下（万元）：

　　四、相关协议情况

　　武汉公司双方股东经友好协商一致同意将武汉公司的注册资本金由原来的25,500万元减至15,500万元，武汉公司退还各股东方注册资本金如下：华通公司（持股比例51%）5,100万元，中交二航局（持股比例49%）4,900万元。

　　双方股东未另行签署相关协议。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次减资有利于各股东方实现资源优化集中管理；各股东方按持股比例减资，减资公平、对等；减资完成后我司对武汉公司持股比例未发生变化，不会影响我司财务报表合并范围；武汉公司项目开发接近尾声，本次减资不会对武汉公司和我司财务状况形成重大影响。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　我司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧对此事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：本次各股东方按持股比例对武汉公司减资公平、对等；减资完成后中交地产持有武汉公司股权比例未发生变化，不会影响中交地产合并范围；武汉公司项目开发接近尾声，本次减资不会对武汉公司和中交地产财务状况形成重大影响；本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况；董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会关于《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》的表决结果。

　　七、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司（以下统称“关联方”）为建设工程中标单位，中标金额合计179,344.95万元；中交地产放弃相关项目公司部分股权的优先购买权，股权受让方为关联方，放弃权利的股权对应项目公司的净资产账面净值合计29,987.19万元；预计2022年与关联方发生日常关联交易额度5,660万元；2022年度内向中交房地产集团有限公司借款发生额908,000万元。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十次会议决议

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2022-114

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　中交地产股份有限公司

　　股东减持股份实施情况公告

　　股东中交房地产集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）曾于2022年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露了《中交地产股份有限公司大股东减持股份预披露公告》（公告编号2022-059）。中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）计划减持我司股票不超过13,908,673股（占我司总股本比例2%），其中通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，于上述减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，于上述减持计划公告之日起的6个月内进行。

　　截至2022年8月26日，地产集团减持计划的实施时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将地产集团减持进展情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　1、股东减持股份情况

　　地产集团本次减持股份来源为：我司原控股股东中住地产开发有限公司（以下简称“中住地产”）通过定向增发于2008年12月成为我司控股股东；2018年12月，地产集团吸收合并中住地产，地产集团作为合并方承继中住地产持有的我司股份。

　　地产集团累计减持我司股份比例为0.9994%。

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　二、其他相关说明

　　1、地产集团未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及相关承诺的要求。

　　2、本次减持在地产集团此前已披露的减持计划范围内，不存在违反已披露的减持计划的情况。

　　3、我司将继续关注地产集团股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　地产集团出具的《关于减持中交地产股份计划实施进展的告知函》。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2022年8月29日