华联控股股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000036　     证券简称：华联控股      公告编号：2022-050

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十一届监事会第二次会议，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。公司监事会召集人倪苏俏女士主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下：

　　一、《公司2022年半年度报告》全文及摘要。

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2022-048、2022-049。

　　特此公告

　　华联控股股份有限公司监事会

　　二○二二年八月二十九日

　　证券代码：000036          证券简称：华联控股         公告编号：2022-048

　　华联控股股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　适用 不适用

　　公司目前土地或房地产项目储备不足是制约公司可持续发展的瓶颈，为推动公司产业转型工作，恒裕资本向公司提出了《关于推动华联控股战略转型暨设立专项资金的议案》（公告编号：2022-034）的动议，并获得公司于2022年6月17日召开的2021年度股东大会审议通过。根据该动议要求：“中国经济增长新动能将主要集中在数字经济、工业互联网、新基建、新能源、碳中和等领域。同时在生物医药、新材料和新技术研发、商业旅游、文化创意、公共服务设施等领域，也具有较大的投资空间。公司应重点关注上述领域的投资机会，积极寻找优质的交易标的，以抓住全球脱碳与疫情后产业链重组带来的新发展机遇。”在产业转型方面，目前未取得实质性进展，若取得实质性进展，公司将在履行规定的内部审议程序后及时进行披露。

　　华联控股股份有限公司

　　二○二二年八月二十九日

　　证券代码：000036　     证券简称：华联控股      公告编号：2022-047

　　华联控股股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第二次会议，本次会议通知发出时间为2022年8月19日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长张梅女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议采取记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　一、《公司2022年半年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2022-048、2022-049。

　　特此公告

　　华联控股股份有限公司董事会

　　二○二二年八月二十九日