上海良信电器股份有限公司 关于召开2022年第三次临时 股东大会的通知

　　证券代码：002706          证券简称：良信股份        公告编号：2022-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2022年第三次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2022年9月14日（星期三）下午14:30

　　网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月14日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022年9月14日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年9月8日（星期四）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2022年9月8日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、审议事项

　　2、披露情况

　　（1）上述议案已经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，内容详见2022年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

　　（2）上述议案均为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

　　2、登记时间：2022年9月13日，9:00-11:30,13:00-17:00。

　　3、登记地点：上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室；

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　地址：上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室

　　邮编：201206

　　联系人：方燕

　　电话：021-68586632

　　传真：021-58073019

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：362706； 投票简称：良信投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月14日的9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年9月14日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授权委托书

　　上海良信电器股份有限公司：

　　本人/本公司/本机构（委托人）现为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”）股东，兹全权委托              先生/女士（身份证号              ）代理本人/本公司/本机构出席良信股份2022年第三次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

　　投票说明：

　　1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人深圳股票帐户卡号码：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　证券代码：002706                证券简称：良信股份                公告编号：2022-055

　　上海良信电器股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有股本1,119,625,020股（公司总股本1,123,125,020股扣除已回购股份3,500,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司非公开发行A股股票相关事项：

　　1、2021年7月2日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了公司2021年度非公开发行A股股票方案等事项，本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的20%；发行股票的数量不超过203,824,730股（含本数）。发行对象为不超过35名特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。拟募集资金总额不超过158,000万元（含本数），募集资金扣除发行费用后将全部用于良信电器（海盐）有限公司的“智能型低压电器研发及制造基地项目”及补充流动资金。详见巨潮资讯网2021-055，056，057，058，059，060等公告；

　　2、2021年7月19日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了上述关于非公开发行股票方案等事项，详见巨潮资讯网2021-064公告；

　　3、2021年10月22日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212816号），详见巨潮资讯网2021-089公告；

　　4、2021年10月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212816号），详见巨潮资讯网2021-092公告；

　　5、2021年11月25日，根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构及时就2021年10月29日收到的反馈意见中所提问题进行了认真核查和逐项落实，根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，详见巨潮资讯网2021-094公告；

　　6、2022年1月25日，公司收到中国证券监督管理委员会发行监管部出具的《关于请做好上海良信电器股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，公司及相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真核查与落实，并按要求对有关问题进行了说明和答复。现根据相关要求对《告知函》的回复进行披露，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海良信电器股份有限公司与东吴证券股份有限公司〈关于请做好上海良信电器股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》，详见巨潮资讯网2022-014公告；

　　7、2022年2月22日，根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对告知函的回复内容进行了补充和修订，内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海良信电器股份有限公司与东吴证券股份有限公司〈关于请做好上海良信电器股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复（修订稿）》，详见巨潮资讯网2022-015公告；

　　8、2022年2月28日，中国证监会发行审核委员会通过了公司本次非公开发行股票的申请，详见巨潮资讯网2022-016公告。

　　9、2022年3月18日，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504号），核准了发行人本次非公开发行，详见巨潮资讯网2022-020公告。

　　10、2022年6月28日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司 2021 年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，公司为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，将本次非公开发行股票决议有效期延长12个月（即延长至2023年7月19日），除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。详见巨潮资讯网2022-037,038，039等公告。

　　11、2022年7月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了上述关于非公开发行股票方案延长决议有效期等事项，详见巨潮资讯网2022-043公告。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事长：任思龙

　　2022年 8 月 29日

　　证券代码：002706             证券简称：良信股份            公告编号：2022-053

　　上海良信电器股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2022年8月29日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议逐项审议并通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

　　《2022年半年度报告全文》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网

　　（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月30日《证券时报》、《证

　　券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、 审议通过了《公司2022年半年度利润分配预案》

　　公司2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润214,643,128.15元，母公司2022年上半年净利润为239,254,805.30元。截至2022年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为1,100,663,414.09元，母公司累计未分配利润为1,220,533,623.32元。

　　基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年半年度利润分配预案为：以公司现有股本1,119,625,020股（公司总股本1,123,125,020股扣除已回购股份3,500,000股）为基数向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），合计派发现金股利223,925,004.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2022年半年度利润分配预案的公告》内容详见2022年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》内容详见2022年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《立信会计关于上海良信电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》

　　内容详见2022年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》内容详见2022年

　　8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

　　《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》内容详见

　　2022年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过了《关于签署募集资金四方监管协议的议案》

　　《关于签署募集资金四方监管协议的公告》内容详见2022年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　《关于修订<公司章程>部分条款的公告》内容详见2022年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　九、审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度作出修订暨制定，具体如下：

　　1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　5、《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　8、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　10、《关于制定<防范控股股东东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　11、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　12、《关于修订<总裁工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　13、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　14、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　15、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　16、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　17、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　18、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案中1-10项治理制度尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。修订暨制定后的相关制度全文详见2022年8月30日巨潮资讯网

　　（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见2022年8月30日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司?

　　董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：002706            证券简称：良信股份          公告编号：2022-054

　　上海良信电器股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2022年8月29日在公司三号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》。

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的上海良信电器股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告全文》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网

　　（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年半年度利润分配预案》。

　　基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所 有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司2022年半年度利润分配预案为：以公司现有股本1,119,625,020股（公司总股本1,123,125,020股扣除已回购股份3,500,000股）为基数向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），合计派发现金股利223,925,004.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2022年半年度利润分配预案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

　　该议案尚需提交 2022年第三次临时股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距离本次募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作规程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

　　监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。公司进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

　　监事会认为：公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司使用募集资金80,000.00万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司进行增资以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”。

　　该议案尚需提交 2022年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月30日