中国银行股份有限公司 关于董事会秘书及公司秘书辞任的公告

　　证券代码：601988              证券简称：中国银行            公告编号：临2022-042

　　中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会今日收到梅非奇先生的辞呈。梅非奇先生因年龄原因不再担任本行董事会秘书及公司秘书职务。梅非奇先生的辞任自辞呈送达本行董事会时生效。

　　梅非奇先生已确认与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。本行董事会对梅非奇先生任职期间对本行做出的贡献表示感谢。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，本行董事会秘书空缺期间，由本行董事长代行董事会秘书职责。

　　本行将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书和公司秘书并及时公告。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年八月二十九日